Ухвала суду № 82357613, 11.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11325/19

н/п 1-кс/766/8907/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

11.06.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Костенюк К.І., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Орловською Л.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Костенюк Катерині Іванівні, прокурору Херсонської місцевої прокуратури Орловській Лідії Володимирівні, іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – начальнику СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Кобзар Тетяні Сергіївні , заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Кузіну Євгену Володимировичу, старшому слідчому Самотьосову Олексію Ярославовичу, старшому слідчому Мартинову Олегу Павловичу, старшому слідчому Рябовій Юлії Анатоліївні, слідчому Гречко Оксані Артурівні, слідчому Клопоту Владиславу Геннадійовичу, слідчому Шістопал Олександрі Миколаївні, слідчому Корзун Світлані Валеріївні, слідчому Лисецькому Артему В`ячеславовичу, слідчому Дем`янюк Дар`ї Олександрівні, слідчому Панасюк Євгену Володимировичу, на застосування заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , володільцем інформації якого є ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966) (юридичний адрес: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11), а саме:

- копії договору надання послуг юридичній особі за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з 05.05.2017 р. до моменту виконання ухвали, з інформацією про власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

- фотографій (фотозображень), відеозаписів з відділень та відділів банку, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1 , з 05.05.2017 р. до моменту виконання ухвали;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № 26009681421, з 05.05.2017 р. до моменту виконання ухвали;

- належним чином завірені копії оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з 05.05.2017 р. до моменту виконання ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунку № НОМЕР_1 з банкоматом, та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з 05.05.2017 р. до моменту виконання ухвали;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , з 05.05.2017 р. до моменту виконання ухвали, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;

- належним чином завірені копії оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_1 , з 05.05.2017 р. до моменту виконання ухвали для його відкриття;

- належним чином завірені копії оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником рахунку № 26009681421, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

При цьому, з метою уникнення зміни або знищення вказаних речей та документів слідчий просив розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966).

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230020002169 від 12.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення, які можуть становити банківську таємницю інформації та документів та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966) за адресою: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966) (юридичний адрес: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11) оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність осіб (особи) до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.

Представник ПАТ «МТБ БАНК» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230020002169 від 12.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11/09/2018 до Корабельного ВП надійшли матеріали за зверненням директора ТОВ «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» Докутько Лілії Анатоліївни щодо прийняття мір до працівників ТОВ "Південь Агро М`ясо", які вчинили шахрайські дії, чим спричинили ТОВ «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» матеріальну шкоду на 4 128 580 рос. рублів

12.09.2018 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018230020002169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

У своєму допиті свідок ОСОБА_1 повідомив, що його дружина ОСОБА_2 являється засновником ТОВ "ПІВДЕНЬ АГРО М`ЯСО" код ЕДРПОУ 39825886 (юридична адреса: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул.Нафтовиків, буд.№82) керівником ТОВ являється ОСОБА_3 . Згідно КВЕДам ТОВ "ПІВДЕНЬ АГРО М`ЯСО" код ЕДРПОУ 39825886 займається наступними видами діяльності: Виробництво м`яса; Код КВЕД 10.13 Виробництво м`ясних продуктів; Код КВЕД 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; Код КВЕД 46.23 Оптова торгівля живими тваринами; Код КВЕД 46.32 Оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами (основний); Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.22 Роздрібна торгівля м`ясом і м`ясними продуктами в спеціалізованих магазинах. З 2015 року ОСОБА_3 , був призначений на посаду керівника, так як на протязі тривалого часу зарекомендував себе як відповідальний працівник ( починаючи з посади вантажника до керівника). Далі в ході знайомства з ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та Гарік (+79857108808), які представились як представники ТОВ «ДВЕНАДЦАТЬ МАСТЕРОВ» останні домовились про купівлю м`яса. Через деякий час на електронну пошту ТОВ "ПІВДЕНЬ АГРО М`ЯСО" код ЕДРПОУ 39825886 представниками ТОВ «ДВЕНАДЦАТЬ МАСТЕРОВ» був надісланий договір поставки №05-05. Який укладався між ОСОБА_2 та ТОВ «ДВЕНАДЦАТЬ МАСТЕРОВ» Республіки Білорусь в особі ОСОБА_5 . Предметом договору являється м`ясо, та м`ясна сировина. Сума договора складає 500 000 000 російських рублів і складається із сум специфікацій. Кількість, ціна, асортимент і строки та інші необхідні умови поставки товара встановлюються в специфікації. Розрахунок за поставлений товар приходе на протязі 30 календарних днів з моменту отримання товару на склад покупця , якщо інше не передбачено в специфікації. Товар поставлений по умовам договору надходить на підприємство, яке займається виробництвом, переробкою, та зберіганням підконтрольних товарів, які ввозяться на митну територію Митного Союза в т.ч. ТОВ МАГРОК» ( м.Дніпропетровськ) безпосередньо згідно договору ТОВ "ПІВДЕНЬ АГРО М`ЯСО" поставляла м`ясо до м.Дніпропетровськ. Вказаний договір був підписаний ОСОБА_2 та мною особисто був відвезений до м.Києва та переданий представнику ТОВ «ДВЕНАДЦАТЬ МАСТЕРОВ» на ім`я Гарік. Представник ТОВ «ДВЕНАДЦАТЬ МАСТЕРОВ» в свою чергу повинен був підписати в директора ТОВ «ДВЕНАДЦАТЬ МАСТЕРОВ» ОСОБА_5 , та надіслати на адрес ТОВ "ПІВДЕНЬ АГРО М`ЯСО». Кошти за товар відповідно до специфікацій надходили на р/р ТОВ "ПІВДЕНЬ АГРО М`ЯСО" код ЕДРПОУ 39825886, зазначений в договорі поставки №05-05 від 05.05.2017 року – р\р ПАТ «МАРФІН БАНК» ( МФО 328168 ) № НОМЕР_1 . На даний час ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966) виступає правонаступником по всіх правах та зобов`язаннях ПАТ «МАРФІН БАНК»

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення, які можуть становити банківську таємницю інформації та документів та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966) за адресою: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, що вказані вище.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966) (юридичний адрес: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11) оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність осіб (особи) до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Костенюк Катерині Іванівні, прокурору Херсонської місцевої прокуратури Орловській Лідії Володимирівні, іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Кузіну Євгену Володимировичу, старшому слідчому Рябовій Юлії Анатоліївні, слідчому Гречко Оксані Артурівні, слідчому Клопоту Владиславу Геннадійовичу, слідчому Шістопал Олександрі Миколаївні, слідчому Корзун Світлані Валеріївні, слідчому Лисецькому Артему В`ячеславовичу, слідчому Дем`янюк Дар`ї Олександрівні, слідчому Панасюк Євгену Володимировичу

на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966) юридична адреса: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- копії договору надання послуг юридичній особі за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з 05.05.2017 р. до моменту виконання даної ухвали, з інформацією про власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до моменту виконання даної ухвали;

- фотографій (фотозображень), відеозаписів з відділень та відділів банку, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1 , з 05.05.2017 р. до моменту виконання даної ухвали;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № 26009681421, з 05.05.2017 р. до моменту виконання даної ухвали;

- копії оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з 05.05.2017 р. до моменту виконання даної ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунку № НОМЕР_1 з банкоматом, та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з 05.05.2017 р. до моменту виконання даної ухвали;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , з 05.05.2017 р. до моменту виконання даної ухвали, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;

- копії оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_1 , з 05.05.2017 р. до моменту виконання даної ухвали для його відкриття;

- копії оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником рахунку № 26009681421, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

Встановити строк дії ухвали до 11.07.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко