Ухвала суду № 82350841, 11.06.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/1172/19

Провадження № 1-кс/323/776/19

УХВАЛА

іменем України

11.06.2019 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Фісун Н.В., при секретарі Сабліній А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченко О.М. у кримінальному провадженні № 42019081350000064 від 20.03.2019 року

- про проведення судово-технічної експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

11.06.2019 року слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченко О.М. звернувся з клопотанням, в якому прохає провести судово-технічну експертизу документів по кримінальному провадженні № 42019081350000064 від 20.03.2019 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що впродовж 2014-2019 років ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, складала платіжні доручення про перерахування коштів на користь ОСОБА_2 , згідно ЗУ «Про виконавче провадження на особисті рахунки останньої, знаючи про відсутність будь-якого виконавчого документу та виконавчого провадження, та в подальшому направляла їх до управління державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області, та як наслідок заволодівала грошовими коштами, що використовувала на власні потреби.

Ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду від 26.03.2019 в Управлінні Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів від 05.04.2019, вилучено платіжні доручення за 2014-2019 р.р.

Крім того, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2019 в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, проведено вилучення « Виписки по рахунку ОСОБА_2 , рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по 20.03.2019, відповідно до якого підтверджується перерахування грошових коштів від ВДВС Оріхівського РУЮ Запорізької області (Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжні доручення на виплату коштів містять відтиски круглої мастичної печатки Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області, а також підписи виконані від імені начальника, та головного спеціаліста.

На теперішній час, з метою підтвердження факту підписання офіційних документів, необхідні спеціальні знання в галузі почеркознавства виникла необхідність у проведені судово-технічної експертизи документів.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, не з`явилась, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, підстав для визнання її обов`язкової участі в розгляді клопотання не вбачається.

Фіксування розгляду клопотання технічними засобами звукозапису не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Проаналізувавши доводи клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з наступних підстав.

20.03.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне провадження № 42019081350000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що впродовж 2014-2019 років ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, складала платіжні доручення про перерахування коштів на користь ОСОБА_2 , згідно ЗУ «Про виконавче провадження на особисті рахунки останньої, знаючи про відсутність будь-якого виконавчого документу та виконавчого провадження, та в подальшому направляла їх до управління державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області, та як наслідок заволодівала грошовими коштами, що використовувала на власні потреби.

Ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду від 26.03.2019 в Управлінні Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів від 05.04.2019, вилучено платіжні доручення за 2014-2019 р.р.

Крім того, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2019 в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, проведено вилучення « Виписки по рахунку ОСОБА_2 , рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по 20.03.2019, відповідно до якого підтверджується перерахування грошових коштів від ВДВС Оріхівського РУЮ Запорізької області (Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області).

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Клопотання слідчого подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає чинному КПК України, а необхідність залучення експерта для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для підтвердження факту підписання офіційних документів, є очевидною.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 242-245 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченка Олександра Миколайовича - задовольнити.

Призначити по даному кримінальному провадженню судово-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1.Чи нанесений відбиток круглої печатки Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, (Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) в графі «М.П» в:

?платіжному дорученні № 174 від 30 січня 2014 року;

?платіжному дорученні № 250 від 21 лютого 2014 року;

?платіжному дорученні № 413 від 21 березня 2014 року;

?платіжному дорученні № 549 від 14 квітня 2014 року;

?платіжному дорученні № 895 від 27 червня 2014 року;

?платіжному дорученні № 921 від 15 липня 2014 року;

?платіжному дорученні № 1074 від 12 серпня 2014 року;

?платіжному дорученні № 1208 від 08 вересня 2014 року;

?платіжному дорученні № 1294 від 29 вересня 2014 року;

?платіжному дорученні № 1398 від 24 жовтня 2014 року;

?платіжному дорученні № 1527 від 07 листопада 2014 року;

?платіжному дорученні № 1648 від 28 листопада 2014 року;

?платіжному дорученні № 1721 від 17 грудня 2014 року;

?платіжному дорученні №2 від 05 січня 2015 року;

?платіжному дорученні № 52 від 27 січня 2015 року;

?платіжному дорученні № 156 від 20 лютого 2015 року;

?платіжному дорученні №308 від 12 березня 2015 року;

?платіжному дорученні №388 від 26 березня 2015 року;

?платіжному дорученні №1425 від 10 квітня 2015 року;

?платіжному дорученні №1516 від 29 квітня 2015 року;

?платіжному дорученні №1548 від 21 травня 2015 року;

?платіжному дорученні №1639 від 28 травня 2015 року;

?платіжному дорученні №1646 від 11 червня 2015 року;

?платіжному дорученні №1655 від 16 червня 2015 року;

?платіжному дорученні №1712 від 24 червня 2015 року;

?платіжному дорученні №2200 від 29 вересня 2015 року;

?платіжному дорученні №2209 від 08 жовтня 2015 року;

?платіжному дорученні №2288 від 22 жовтня 2015 року;

?платіжному дорученні №2308 від 29 жовтня 2015 року;

?платіжному дорученні №2387 від 09 листопада 2015 року;

?платіжному дорученні №2434 від 25 листопада 2015 року;

?платіжному дорученні №2502 від 01 грудня 2015 року;

?платіжному дорученні №2557 від 16 грудня 2015 року;

?платіжному дорученні №2578 від 24 грудня 2015 року;

?платіжному дорученні №82 від 25 лютого 2016 року;

?платіжному дорученні №120 від 29 лютого 2016 року;

?платіжному дорученні №131 від 10 березня 2016 року;

?платіжному дорученні №155 від 22 березня 2016 року;

?платіжному дорученні №412 від 18 квітня 2016 року;

?платіжному дорученні №439 від 28 квітня 2016 року;

?платіжному дорученні №492 від 04 травня 2016 року;

?платіжному дорученні №510 від 11 травня 2016 року;

?платіжному дорученні №546 від 19 травня 2016 року;

?платіжному дорученні №552 від 26 травня 2016 року;

?платіжному дорученні №631 від 07 червня 2016 року;

?платіжному дорученні №663 від 21 червня 2016 року;

?платіжному дорученні №688 від 29 червня 2016 року;

?платіжному дорученні №695 від 06 липня 2016 року;

?платіжному дорученні №717 від 13 липня 2016 року;

?платіжному дорученні №808 від 19 липня 2016 року;

?платіжному дорученні №816 від 26 липня 2016 року;

?платіжному дорученні №829 від 04 серпня 2016 року;

?платіжному дорученні №839 від 11 серпня 2016 року;

?платіжному дорученні №845 від 25 серпня 2016 року;

?платіжному дорученні №935 від 05 вересня 2016 року;

?платіжному дорученні №971 від 22 вересня 2016 року;

?платіжному дорученні №1005 від 27 вересня 2016 року;

?платіжному дорученні №1010 від 05 жовтня 2016 року;

?платіжному дорученні №1020 від 18 жовтня 2016 року;

?платіжному дорученні №1054 від 28 жовтня 2016 року;

?платіжному дорученні №1080 від 02 листопада 2016 року;

?платіжному дорученні №1092 від 09 листопада 2016 року;

?платіжному дорученні №1095 від 24 листопада 2016 року;

?платіжному дорученні №1139 від 01 грудня 2016 року;

?платіжному дорученні №1160 від 21 грудня 2016 року;

?платіжному дорученні №53 від 28 грудня 2016 року;

?платіжному дорученні №27 від 03 травня 2017 року;

?платіжному дорученні №28 від 23 травня 2017 року;

?платіжному дорученні №778 від 06 червня 2017 року;

?платіжному дорученні №833 від 14 червня 2017 року;

?платіжному дорученні №855 від 19 червня 2017 року;

?платіжному дорученні №984 від 03 липня 2017 року;

?платіжному дорученні №995 від 13 липня 2017 року;

?платіжному дорученні №997 від 19 липня 2017 року;

?платіжному дорученні №84 від 26 липня 2017 року;

?платіжному дорученні №1008 від 01 серпня 2017 року;

?платіжному дорученні №85 від 07 серпня 2017 року;

?платіжному дорученні №1015 від 15 серпня 2017 року;

?платіжному дорученні №85 від 21 серпня 2017 року;

?платіжному дорученні №1009 від 28 серпня 2017 року;

?платіжному дорученні №1035 від 04 вересня 2017 року;

?платіжному дорученні №1041 від 12 вересня 2017 року;

?платіжному дорученні №1086 від 18 вересня 2017 року;

?платіжному дорученні №94 від 25 вересня 2017 року;

?платіжному дорученні №94 від 28 вересня 2017 року;

?платіжному дорученні №1187 від 03 жовтня 2017 року;

?платіжному дорученні №94 від 09 жовтня 2017 року;

?платіжному дорученні №94 від 12 жовтня 2017 року;

?платіжному дорученні №94 від 17 жовтня 2017 року;

?платіжному дорученні №94 від 23 жовтня 2017 року;

?платіжному дорученні №95 від 02 листопада 2017 року;

?платіжному дорученні №95 від 08 листопада 2017 року;

?платіжному дорученні №100 від 21 листопада 2017 року;

?платіжному дорученні №114 від 18 грудня 2017 року;

?платіжному дорученні №1618 від 26 грудня 2017 року;

?платіжному дорученні №1676 від 27 грудня 2017 року;

?платіжному дорученні №1766 від 04 січня 2018 року;

?платіжному дорученні №118 від 10 січня 2018 року;

?платіжному дорученні №125 від 05 лютого 2018 року;

?платіжному дорученні №125 від 15 лютого 2018 року;

?платіжному дорученні №131 від 01 березня 2018 року;

?платіжному дорученні №2145 від 03 березня 2018 року;

?платіжному дорученні №2227 від 15 березня 2018 року;

?платіжному дорученні №136 від 21 березня 2018 року;

?платіжному дорученні №136 від 27 березня 2018 року;

?платіжному дорученні №137 від 29 березня 2018 року;

?платіжному дорученні №136 від 29 березня 2018 року;

?платіжному дорученні №2378 від 04 квітня 2018 року;

?платіжному дорученні №147 від 11 квітня 2018 року;

?платіжному дорученні №147 від 17 квітня 2018 року;

?платіжному дорученні №149 від 24 квітня 2018 року;

?платіжному дорученні №150 від 02 травня 2018 року;

?платіжному дорученні №149 від 02 травня 2018 року;

?платіжному дорученні №155 від 17 травня 2018 року;

?платіжному дорученні №155 від 24 травня 2018 року;

?платіжному дорученні №155 від 30 травня 2018 року;

?платіжному дорученні №159 від 07 червня 2018 року;

?платіжному дорученні №167 від 23 липня 2018 року;

?платіжному дорученні №3023 від 30 липня 2018 року;

?платіжному дорученні №170 від 02 серпня 2018 року;

?платіжному дорученні №3024 від 08 серпня 2018 року;

?платіжному дорученні №3028 від 20 серпня 2018 року;

?платіжному дорученні № 170 від 27 серпня 2018 року;

?платіжному дорученні №190 від 09 жовтня 2018 року;

?платіжному дорученні №190 від 11 жовтня 2018 року;

?платіжному дорученні №194 від 16 жовтня 2018 року;

?платіжному дорученні №194 від 22 жовтня 2018 року;

?платіжному дорученні №199 від 01 листопада 2018 року;

?платіжному дорученні №199 від 06 листопада 2018 року;

?платіжному дорученні №199 від 13 листопада 2018 року;

?платіжному дорученні №199 від 20 листопада 2018 року;

?платіжному дорученні №207 від 26 листопада 2018 року;

?платіжному дорученні №214 від 06 грудня 2018 року;

?платіжному дорученні №4240 від 19 грудня 2018 року;

?платіжному дорученні №4344 від 03 січня 2019 року;

?платіжному дорученні №4390 від 08 січня 2019 року;

?платіжному дорученні №250 від 17 січня 2019 року;

?платіжному дорученні №261 від 28 січня 2019 року;

?платіжному дорученні №4983 від 20 лютого 2019 року;

?платіжному дорученні №5274 від 11 березня 2019 року;

-печаткою ВДВС Оріхівського РУЮ Запорізької області, зразки якої надано?

Для проведення експертизи експертам надати оригінали:

1)платіжних доручень за 2014-2019 р.р. всього в 6 томах (папках), а саме 2014р.р. на 13 арк., 2015 рік на 21 арк., 2016 рік на 32 арк., 2017 р. на 30 арк., 2018 рік на 38 арк, 2019 рік на 6 арк.

2)постанову про відібрання експериментальних відтисків печатки Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, та експериментальні зразки печатки на 6 аркушах; Експериментальні відтиски печатки Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області - відсутні, у зв`язку з її знищенням.

3)вільні зразки відтиску печатки Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області та Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області в графі «М.П. (Керівник, начальник) в фінансових документах в 5 томах: за 2014 рік на 28 аркушах, 2015 рік на 13 аркушах, 2016 рік на118 арк., 2017 рік на 81 арк., 2018 рік на 178 арк.

Копію ухвали вручити особі, яка подала клопотання про проведення експертизи, для направлення експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Проводити експертизу по наданим на дослідження матеріалам. Під час проведення судової технічної експертизи документів застосовувати методи, котрі змінюють початковий вигляд документів - дозволяється.

Зобов`язати експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України результати проведення експертизи оформити висновком на українській мові та надати до СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Виконання ухвали в частині її направлення до експертної установи та надання експерту необхідних для її проведення об`єктів дослідження покласти на особу (осіб), уповноважених здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : Н.В.Фісун