Ухвала суду № 82334293, 03.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7063/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., в рамках кримінального провадження №32019100000000225 від 15.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., за погодженням з прокурором Місюрою Р.І., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000225 від 15.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" (код ЄДРПОУ 35251246) на території м. Києва у періоди з 2014-2015 роки під час діяльності підприємство допустили ряд порушень пов`язаних з невірним та неповним нарахуванням заробітної платні працівникам, що призвело до несплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 919 841 грн.

Згідно акту «Про результати планової документальної виїзної перевірки ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" (код ЄДРПОУ 35251246) (ТОВ «Голден Деррік») з питань повноти нарахування і своєчасності сплати до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №56/1-26-15-14-03-03-35251246 від 28.03.2016 року результатами проведених заходів, згідно інформаційних баз даних ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що за період 2014-2015 років ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" (код ЄДРПОУ 35251246) декларувало та не сплачувало податок на доходи фізичних осіб, в той же час підприємство займалось активною фінансово-господарською діяльністю, а саме: діяльністю у сфері геології та геодезії (видобування газу та нафти).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" (код ЄДРПОУ 35251246) зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, податкова адреса: м. Київ, вул. Западинська, БУД. 13 -А, основний вид діяльності-діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, керівник ОСОБА_1 та головний бухгалтер- ОСОБА_2

Згідно листа Управління погашення боргу ГУ ДФС у м. Києві станом на 07.02.2019 року відповідно до інтегрованої картки ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" (код ЄДРПОУ 35251246) обліковується заборгованість з єдиного соціального внеску у розмірі 4 238 064, 72 грн. Відповідно до інформаційної системи органів ДФС ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" (код ЄДРПОУ 35251246) обліковується борг у розмірі 1 734 918, 59 грн.

Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" (код ЄДРПОУ 35251246) використовували банківські рахунки у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627):

-№ НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.02.2015 року, закритий 17.05.2018;

-№НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.02.2015 року, закритий 18.05.2018;

-№НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.02.2015 року, закритий 18.05.2018;

-№НОМЕР_3 (ЄВРО) відкритий 16.02.2015 року, закритий 18.05.2018;

-№НОМЕР_3 (ДОЛАР США) відкритий 16.02.2015 року, закритий 18.05.2018;

-№НОМЕР_3 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 16.02.2015 року, закритий 18.05.2018.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий надіслав заяву, в якій просив клопотання розглядати без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку із чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О. в рамках кримінального провадження №32019100000000225 від 15.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, що стосуються обслуговування рахунків ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" (код ЄДРПОУ 35251246):

-№НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.01.1998 року-№НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.02.2015 року, закритий 17.05.2018;

-№НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.02.2015 року, закритий 18.05.2018;

-№НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.02.2015 року, закритий 18.05.2018;

-№НОМЕР_3 (ЄВРО) відкритий 16.02.2015 року, закритий 18.05.2018;

-№НОМЕР_3 (ДОЛАР США) відкритий 16.02.2015 року, закритий 18.05.2018;

-№НОМЕР_3 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 16.02.2015 року, закритий 18.05.2018;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаному рахунку з 01.01.2014 по 03.06.2019 р. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" (код ЄДРПОУ 35251246);

- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" (код ЄДРПОУ 35251246) в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627): заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам;

- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк