Ухвала суду № 82329726, 04.06.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/1359/19

Провадження № 1-кс/589/1390/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Курбанова А.Р., з участю секретаря судового засідання Нагорної Н.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О., погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Шкатулою В.П., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «Універсал Банк» (АТ «Універсал Банк») за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12018200110001887 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 грудня 2018 року в денний час невстановлена особа шляхом обману, під виглядом працівника банку «Ощадбанк», заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 24860 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показав, що 03 грудня 2018 року близько 12:12 год. на його мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_2 з текстом про те, що «Ощадбанк» повідомляє про блокування його картки, та за інформацією можна звернутись за телефонами НОМЕР_6, НОМЕР_3 . Близько 12:53 год. він зателефонував на номер НОМЕР_3 , оскільки дійсно отримує пенсію на картку «Ощадбанку». Йому відповів чоловік, який представився працівником служби безпеки «Ощадбанку» ОСОБА_2 , який повідомив, що в банку проходять роботи з поліпшення безпеки, та попросив його назвати номер своєї банківської картки, що він і зробив, назвавши номер НОМЕР_4 . Чоловік повідомив, що його картка дійсно заблокована, та для її розблокування потрібно повідомити код з СМС-повідомлення, яке він зараз отримає. Отримавши повідомлення від оператора мобільного зв`язку «Водафон», він повідомив чоловіку код, який в ньому містився, та чоловік йому сказав, що протягом 5 хв. його картка буде розблокована, після чого завершив розмову. Однак, оскільки розмова з чоловіком здалася йому підозрілою, він зателефонував на «гарячу лінію» «Ощадбанку», однак виявив, що його сім-картка не працює, тому зателефонував з іншого свого номеру. Консультант call- центру « Ощадбанку » повідомив йому, що з його пенсійної картки 03 грудня 2018 року о 13:06 год. зняті гроші в сумі 19500 грн. та 03 грудня 2018 року о 13:07 год. - гроші в сумі 5600 грн., тобто в загальній сумі 25100 грн. Оскільки сам він такий трансакцій не здійснював, то зрозумів, що його обманули. Коли ж він зателефонував на «Гарячу лінію» оператора зв`язку «Водафон», то йому відновили його сім-картку, повідомивши, що на іншій сім-картці номер був змінений на його номер.

В ході досудового розслідування був здійсненний тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк», та вивченням отриманих документів встановлено, що гроші з картки ОСОБА_1 були виведені (перераховані) на картку «Монобанк» № НОМЕР_5 двома транзакціями, проведеними 03.12.2018 об 11-07 год. та 13-06 год..

«Монобанк» (monobank) є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк», в рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів і є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять таку інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства «Універсал Банк», код ЄРДПОУ 21133352, за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Представник АТ «Універсал Банк» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12018200110001887 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: розгорнуту інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також інформацію щодо деталей проведених транзакцій за період часу з 00:01 год. 03.12.2018 по 23:59 год. 31.12.2018, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству «Універсал Банк» надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, а також старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Висоцькій Олені Михайлівні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 03.12.2018 по 23:59 год. 31.12.2018 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювалися перекази із зазначеної картки за цей же період часу та їх власників;

- копії юридичної справи особи, на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 03.12.2018 по 23:59 год. 31.12.2018, що містяться на електронних носіях, та перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 04 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області А.Р.Курбанова