Ухвала суду № 82328871, 21.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20009/19

Провадження № 1-кс/761/14074/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СУГУНП у м. Києві майора поліції Ферманюка Олександра Олександровича, внесене по кримінальному провадженню за №12018100090012687 від 05.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ "Банк "Український капітал» (МФО 320371), (код ЄДРПОУ 22868414), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУГУНП у м. Києві майор поліції Ферманюк Олександр Олександрович, по кримінальному провадженню за №12018100090012687 від 05.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за погодженням із за погодженням із прокурором Прокуратури міста Києва Вільчинським О.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ "Банк "Український капітал» (МФО 320371), (код ЄДРПОУ 22868414), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100090012687, розпочатому 05.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27 вересня 2018 року надійшло письмове звернення генерального директора ТОВ «Меридіан Союз» ОСОБА_1 щодо можливого факту зловживання службовим становищем керівництвом ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами товариства.

Так, фактичне місце розташування та здійснення господарської діяльності ВАТ «Меридіан» ім. Корольова за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8, із займаною територією та промисловими майданчиками на 22,3 га., загальною площею будівель біля 160 тис.кв.м. Частина займаних приміщень товариством, здається в оренду суб`єктам підприємницької та господарської діяльності.

Одним з основних крупних акціонерів товариства є держава в особі Державного концерну «Укроборонпром», якій належить 50% акцій товариства та ТОВ «Меридіан Союз» (код ЄДРПОУ 35644262), адреса фактичного місця знаходження: м. Київ, вулиця Червоноармійська, 64), якому належать 40,0753% акцій товариства.

Основною сферою діяльності товариства, є забезпечення обороноздатності країни, а саме: співпраця з Київським політехнічним інститутом щодо розробки та виготовлення безпілотників - безпілотних авіаційних комплексів «Spectator», крім того товариство входить до переліку підприємств, установ та організацій обороно-промислового комплексу України.На посаді Голови правління ВАТ «Меридіан» ім. Корольова з 2002 року, перебуває ОСОБА_2

В період часу з 18 лютого 2017 року по 22 січня 2018 року керівництвом ВАТ «Меридіан» ім. Корольова в процесі здійснення господарської діяльності, вчинено незаконне заволодіння грошовими коштами підприємства, під час проведення господарських операцій з компаніями з можливими ознаками фіктивності на загальну суму 22 млн. грн.

Відповідно до інформації, що міститься у Договорі №1669 майнового найму від 21 березня 2019 року, встановлено, що ВАТ «Меридіан» ім. Корольова (код ЄДРПОУ 14312973) має банківський рахунок відкритий в українській гривні за НОМЕР_1у ПАТ "Банк "Український капітал» (МФО 320371).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ПАТ "Банк "Український капітал» (МФО 320371), (код ЄДРПОУ 22868414), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67, саме за період з 01.01.17 по 01.02.2019 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про осіб, які відкривали рахунки, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаних рахунках.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів у ПАТ "Банк "Український капітал» (МФО 320371), (код ЄДРПОУ 22868414), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУГУНП у м. Києві майора поліції Ферманюка Олександра Олександровича, внесене по кримінальному провадженню за №12018100090012687 від 05.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у ПАТ "Банк "Український капітал» (МФО 320371), (код ЄДРПОУ 22868414), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві підполковнику поліції Клименку Ярославу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції Крютченку Віталію Олександровичу, капітану поліції Мінів Галині Олегівні, капітану поліції Бондаренку Руслану Валерійовичу, капітану поліції Василевському Олександру Федоровичу, слідчому СУГУНП у м. Києві майору поліції Ферманюку Олександру Олександровичу, капітану поліції Павлик Інні Миколаївні, капітану поліції Валіневич Лесі Валеріївни, старшому лейтенанту поліції Трухан Євгенія Віталійовича, старшого лейтенанта поліції Гайової Наталії Іванівні, лейтенанту поліції Папенко Андрію Сергійовичу, лейтенанту поліції Рябець Олегу Сергійовичуправо тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ "Банк "Український капітал» (МФО 320371), (код ЄДРПОУ 22868414), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67, щодо ВАТ «Меридіан» ім. Корольова (код ЄДРПОУ14312973) , а саме:

-документів (виписки) руху коштів по банківському рахункуВАТ«Меридіан» ім. Корольова(код ЄДРПОУ14312973) за № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ "Банк "Український капітал» (МФО 320371) в українській гривні, за період з 01.01.2017 по 01.02.2019;

-юридичної (банківської) справи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритомуу ПАТ "Банк "Український капітал»;

-банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_1 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 01.02.2019;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 01.02.2019;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, за період з 01.01.2017 по 01.02.2019, із зазначенням ІР-адресу та МАС-адресу комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-електронних платіжних документів по рахунку № НОМЕР_1 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з 01.01.2017 по 01.02.2019;

-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок № НОМЕР_1 , банківські картки за нимчи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Службовим особам ПАТ "Банк "Український капітал» (МФО 320371), (код ЄДРПОУ 22868414), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.