Ухвала суду № 82327908, 06.06.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8581/19

Провадження № 1-кс/592/4684/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарова Р.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015200260000050 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2015 за фактом реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Сумиагроторг» (код 39669150), ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271), ТОВ «ПІКТАНТО» (код 39844385), ТОВ «УКР КИЇВ БІЗ» (код 39003134) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015-2016 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сумиагроторг» (код 39669150), ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271), ТОВ «ПІКТАНТО» (код 39844385), ТОВ «УКР КИЇВ БІЗ» (код 39003134) з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів невстановлені особи використовують поточні рахунки ТОВ «Сумиагроторг» (код 39669150) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (643 RUS), № НОМЕР_4 (840 USD), ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271) № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (840 USD), № НОМЕР_7 (643 RUS), № НОМЕР_8 (840 UAH), які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 337546 за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Суми. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий в судове засідання не з?явився, просить здійснювати розгляд клопотання без його участі, а клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «Сумиагроторг» (код 39669150) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (643 RUS), № НОМЕР_4 (840 USD), ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271) № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (840 USD), № НОМЕР_7 (643 RUS), № НОМЕР_8 (840 UAH) які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 337546 за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, 3/1) і надати можливість вилучити, а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Сумиагроторг» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» до Сумської фiлiї ПАТ КБ «ПриватБанк», для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по ТОВ «Сумиагроторг» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Сумиагроторг» (код 39669150) № НОМЕР_9 UAH НОМЕР_10 за період з 06.03.2015 по 26.01.2019, №26009055017629 (980 UAH), № НОМЕР_3 (643 RUS), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_11 USD) за період з 06.03.2015 по теперішній час та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271) № НОМЕР_12 UAH НОМЕР_10 за період з 19.06.2015 по 22.01.2019, №26009055013678 (840 USD), №26001055017887 (643 RUS), № НОМЕР_13 UAH) за період з 19.06.2015 по 06.06.2019р;

- чеків про зняття готівки за період з 19.06.2015 по 06.06.2019р.;

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 337546 за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, 3/1).

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Р.Т., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку М.В., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Ю.О.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич