Ухвала суду № 82324068, 17.05.2019, Рівненський районний суд Рівненської області

Справа № 570/2332/19

Номер провадження 1-кс/570/702/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2019 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

Остапчук Л.В.

за участю: секретаря судового засідання Захарук Г.Л.

слідчого Ющишина В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне

справу за клопотанням ст.слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Ющишина В.В., за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури Кухтою В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику (повідомлення) володільця документів,

в с т а н о в и в :

Як вбачається з клопотання, службовими особами ТзОВ "Інвестиційна компанія "Атланта", яка має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність НОМЕР_1 від 16.06.2011 року та ТОВ "Рівненський РКЦ", в період квітень-травень 2016 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, виготовили недостовірні документи про продажу ОСОБА_1 від імені ТОВ "Грін-Плант" в особі директора ОСОБА_2 пакет акцій ПАТ "СГП "Шубківське", власником яких являється ТОВ "Грін-Плант", що завдало істотної шкоди правам та інтересам вказаної юридичної особи.

За даним фактом 03 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017180000000185 було внесено відомості про злочин, передбачений ч.1 ст.364-1 КК України, по факту зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи, під час здійснення продажу пакету акцій ПАТ "СГП "Шубківське", власником яких є ТОВ "Грін-Плант", що завдало істотної шкоди правам та інтересам вказаної юридичної особи.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 29.04.2016 року директор ТОВ "Грін-Плант" ОСОБА_2 , через повіреного - Товариство з обмежено відповідальністю "Інвестиційна компанія "Атланта", уклав з ОСОБА_1 угоду № БВ21-2/16 про продаж 3089100 акцій ПАТ "СГП "Шубківське", за ціною 123564 грн. Аналогічно, 29.04.2016 року були укладені ще 5 договорів купівлі-продажу акцій ПАТ "СГП "Шубківське", а саме: № БВ21-3/16 про продаж 3089100 акцій ОСОБА_3 ; № БВ21-4/16 про продаж 3089100 акцій ОСОБА_4 ; № БВ21-5/16 про продаж 3089100 акцій ОСОБА_5 ; № БВ21-6/16 про продаж 3089100 акцій ОСОБА_6 ; № БВ21-7/16 про продаж 662147 акцій ОСОБА_7

Таким чином, загальна кількість проданих 29.04.2016 року акцій ПАТ "СГП "Шубківське" складає 16107647 одиниць.

У подальшому, 19.05.2016 року, через повіреного - ТОВ "Інвестиційна компанія "Атланта" Лагнюком ОСОБА_8 укладено угоду з Давидюком С.П. № БВ23-1/16 про продаж 169 456 акцій ПАТ "СГП "Шубківське".

В своєму поясненні ОСОБА_2 вказує, що будь-яких дій з приводу продажу 29.04.2016 року та 19.05.2016 року акцій ПАТ "СГП "Шубківське" він не здійснював, жодних документів не підписував.

В своїй заяві про кримінальні правопорушення ОСОБА_2 також вказує, що 29.04.2016 року та 20.05.2016 року службові особи ТОВ "Рівненський РКЦ" без його участі, на підставі розпоряджень № № 144, 145, 146, 147, 148, 149 від 29.04.2016 року та розпорядження від 20.05.2016 року ТОВ "Грін-Плант" на виконання облікових операцій, здійснили перерахування акцій ПАТ "СГП "Шубківське", власником яких є ТОВ "Грін-Плант", на рахунки ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що відкриті в ТОВ "Рівненський РКЦ".

При цьому, ОСОБА_2 в заяві вказує, що жодних доручень ні 29.04.2016 року ні 19.05.2016 року він нікому не надавав.

У подальшому, з метою узаконення своїх незаконних дій, отримані акції ПАТ "СГП "Шубківське", в кількості 16277103 одиниць, були внесені до статутного фонду ТОВ "Аграрний холдинг " ОСОБА_9 ".

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документації, на факт внесення до неї недостовірних відомостей (підписів ОСОБА_2 ), що була подана до ТОВ "Рівненський РКЦ" на підставі якої було здійснено облікові операції, з перерахунку акцій ПАТ "СГП "Шубківське" на рахунки ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що відкриті в ТОВ "Рівненський РКЦ".

Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину чи винайдення інших фактів та відомостей, що потрібні для встановлення об`єктивної істини по вказаному кримінальному провадженню, є необхідним отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавалися до ТОВ "Рівненський РКЦ" фізичними та (або) юридичними особами для здійснення операцій із акціями ПАТ "СГП "Шубківське" в період з 29.04.2016 року по 20.05.2016 року, що перебувають у володінні особи ТОВ "Рівненський РКЦ", тому слідчий за погодженням з прокурором звернулись до слідчого судді з даним клопотанням.

Встановлено, що необхідні органу досудового розслідування документи містять в собі інформацію про персональні дані осіб, що відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Вказане клопотання розглядається без участі представника ТОВ "Рівненський РКЦ", виходячи із доводів слідчого про недоцільність такого виклику, задля уникнення знищення чи зміни документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ "Рівненський РКЦ" сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення винних осіб та є необхідною для проведення досудового розслідування щодо підтвердження або спростувати фактів протиправних дій посадових осіб ТОВ "Рівненський РКЦ", вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів прокурора під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи знаходяться у ТОВ "Рівненський РКЦ", вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання ст.слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Ющишина В.В., за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури Кухтою І.П. про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику (повідомлення) володільця документів - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Ющишину Валентину Володимировичу, прокурору Рівненської місцевої прокуратури Кухті Іванні Петрівні на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ "Рівненський РКЦ", код ЄДРПОУ 23305624, юридична адреса: вул.Кавказька, № 11, кв.3, м.Рівне, а саме:

- договору - доручення № БВ21-1/16 від 29.04.2016 року;

- угоди № БВ21-2/16 від 29.04.2016 року про продаж ОСОБА_2 3089100 акцій ПАТ "СГП "Шубківське" ОСОБА_1 ;

- угоди № БВ21-3/16 від 29.04.2016 року про продаж ОСОБА_2 3089100 акцій ПАТ "СГП "Шубківське" ОСОБА_3 ;

- угоди № БВ21-4/16 від 29.04.2016 про продаж ОСОБА_2 3089100 акцій ПАТ "СГП "Шубківське" ОСОБА_4 ;

- угоди № БВ21-5/16 від 29.04.2016 року про продаж ОСОБА_2 3089100 акцій ПАТ "СГП "Шубківське" ОСОБА_5 ;

- угоди № БВ21-6/16 від 29.04.2016 року про продаж ОСОБА_2 3089100 акцій ПАТ "СГП "Шубківське" ОСОБА_6 ;

- угоди № БВ21-7/16 від 29.04.2016 року про продаж ОСОБА_2 662147 акцій ПАТ "СГП "Шубківське" ОСОБА_7 ;

- угоди № БВ23-1/16 від 19.05.2016 про продаж ОСОБА_2 169456 акцій ПАТ "СГП "Шубківське" ОСОБА_7 ;

- розпоряджень ТОВ "Грін-Плант" № № 144, 145, 146, 147, 148, 149 від 29.04.2016 року на виконання облікових операцій, щодо перерахування акцій ПАТ "СГП "Шубківське";

- розпорядження ТОВ "Грін-Плант" від 20.05.2016 року на виконання облікових операцій, щодо перерахування акцій ПАТ "СГП "Шубківське";

- документів, що подавалися до ТОВ "Рівненський РКЦ" фізичними та (або) юридичними особами для здійснення таких операцій із акціями ПАТ "СГП "Шубківське" в період з 29.04.2016 року по 20.05.2016 року, з можливістю вилучення оригіналів даних документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Л.В.