Ухвала суду № 82320944, 11.06.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/5047/19

Провадження № 1-кс/359/1665/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

11 червня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі Алфімовій І.М.,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Кучерової Катерини Сергіївни, в кримінальному провадженні № 42018110350000114, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Складання повного тексту ухвали потребує часу, а тому суд проголошує вступну і резолютивну частину ухвали.

Повний текст ухвали буде виготовлено не пізніше п`яти днів з дня закінчення розгляду справи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Кучерової Катерини Сергіївни, в кримінальному провадженні № 42018110350000114, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції Кучеровій К.С., прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018110350000114 від 30.07.2018 року - Музика В.В., Гладію Є.В., Марушію О.А., Новову А.С., Шнуренко І.Г., Дядюк Ю.О., Білоцерківець В.О . , Музика М.С., Балійчук Р.І., Килівник Я.О., Гаврищук Я.І., Набієву М.І. та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №42018110350000114 від 30.07.2018 року Дрозд В.Ю. на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю за період з 2017 року по теперішній час у банківській установі АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, код ЄДРПОУ: 21677333, проспект Перемоги, 107-А, м. Київ) що стосуються обслуговування рахунків ТОВ "ЮК"ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 40356604) рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) від 04.04.2016; АО "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 33401270) рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня/англійський фунт стерлінгів) від 13.09.2018 за період з 2017 року по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи, на підставі яких відкриті зазначені рахунки ТОВ "ЮК"ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 40356604), АО "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 33401270) за період з 2017 року по теперішній час;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківських установ, банківських операцій по розрахунках вказаних рахунків ТОВ "ЮК"ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 40356604), АО "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 33401270) за період з 2017 року по теперішній час;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків ТОВ "ЮК"ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 40356604), АО "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 33401270) за період з 2017 року по теперішній час, довіреності, що знаходяться у банківських установах, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час;

- інформацію щодо IP-адрес в електронному вигляді, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення, відомостей щодо реєстрації зазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 10.07.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Журавський