Ухвала суду № 82310376, 05.06.2019, Тростянецький районний суд Вінницької області

Тростянецький районний суд

Вінницької області

справа № 147/591/19

номер провадження № 1-кс/147/266/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області Дудіков А.В., при секретарі Свистун А.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції Слободянюк Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №12019020300000018 від 16.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції Слободянюк Є.С., за погодженням з прокурором Бершадської місцевої прокуратури Басюк Т.М., звернувся до суду в рамках кримінального провадження 12019020300000018 від 16.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та просив надати групі слідчих Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Барському Олександру Миколайовичу, капітану поліції Покладюку Ярославу Ігоровичу, майору поліції Шамрієнку Василю Миколайовичу, старшому лейтенанту поліції Бандусу Андрію Олександровичу, майору поліції Хреїку Володимиру Івановичу, лейтенанту поліції Теплицькому Ігору Ігоровичу, лейтенанту поліції Слободянюку Євгенію Станіславовичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г з можливістю вилучення у Головному управлінні по м. Вінниця та Вінницької області за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 71. Зобов`язати ПАТ «Державний ощадний банк України» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ; копії договору по банківській картці № НОМЕР_1 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв.; відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв.; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв. Просив клопотання розглянути за відсутності особи власника банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ «Державний ощадний банк України», з причин її не встановлення на момент розгляду клопотання, а також з метою унеможливлення завчасного знищення, закриття рахунку або переховування картки та без виклику представника ПАТ «Державний ощадний банк України», у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в період часу з 11.01.2019 р. по 14.01.2019 р. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 26 тис. 100 гривень, належних ОСОБА_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 16.01.2019 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведенні на банківську картку № НОМЕР_1 .

Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв. під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.

На письмовий запит від 29.01.2019 р. філія Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», повідомила про те, що номер банківської картки № НОМЕР_1 рахується за філією - Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ «Державний ощадний банк України» встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ «Державний ощадний банк України», надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання в якому вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Державний ощадний банк України», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ПАТ «Державний ощадний банк України», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого у частині надання дозволу на доступ до інформації підлягає до задоволення, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином, а саме: документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ; копії договору по банківській картці № НОМЕР_1 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв.; відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв.

Частиною 4 ст. 132 КПК встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Отже, під час розгляду клопотання про надання дозволу на доступ до речей і документів потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено в Узагальненні ВССУ від 07.02.2014 року "Судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження", аналіз судової практики свідчить, що застосуванням заходу забезпечення кримінального провадження органи досудового розслідування намагаються досягти мети, яка саме таким заходам не властива. Зокрема, це стосується випадків, коли у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів. Клопотання слідчих в окремих випадках ґрунтуються на необхідності правомірного доступу та вилучення речей, які можуть бути речовими доказами. Проте поза увагою слідчого, прокурора, слідчого судді залишається та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку). У таких випадках неправильне розуміння органами досудового розслідування, слідчими суддями положень кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження. Слідчим суддям необхідно враховувати, що згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Орган досудового розслідування не позбавлений можливості самостійно звернутися до ПАТ «Державний ощадний банк України» з клопотанням про витребування інформації в яких містяться фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11.01.2019, 00 год. 00 хв. по 15.01.2019, 00 год. 00 хв.

Однак до клопотання не долучено доказів, які б підтверджували, що слідчий звертався до ПАТ «Державний ощадний банк України» із клопотанням про витребування вищевказаних документів і йому було відмовлено у їх отриманні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволені клопотання в цій частині слід відмовити.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в частині їх вилучення, слідчий не обґрунтував необхідність їх вилучення та не довів, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Барському Олександру Миколайовичу, капітану поліції Покладюку Ярославу Ігоровичу, майору поліції Шамрієнку Василю Миколайовичу, старшому лейтенанту поліції Бандусу Андрію Олександровичу, майору поліції Хреїку Володимиру Івановичу, лейтенанту поліції Теплицькому Ігору Ігоровичу, лейтенанту поліції Слободянюку Євгенію Станіславовичу, тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація: документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ; копії договору по банківській картці № НОМЕР_1 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11.01.2019 р., 00 год. 00 хв. по 15.01.2019 р., 00 год. 00 хв.; відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 11.01.2019 р., 00 год. 00 хв. по 15.01.2019 р., 00 год. 00 хв., яка знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю її отримання у Головному управлінні по м. Вінниця та Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул.Соборна, 71, з можливістю ознайомитися з нею, зробити їх копії.

У іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали, слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і документів, опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: