Ухвала суду № 82307592, 25.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17666/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Л.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Л.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Райкуном О.С. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні AGbank OJSC (Азербайджанська Республіка, Баку, вулиця Джаліла Мамедгулузаде, 102 A / AZ1078, ITN: 9900019651, Код: 505817).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12018040000000337 від 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_1 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів https://ru.trade12.com та https://www.hqbroker.com, а також суб`єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , Двінянінова В.М., Поліщука І.М., ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.

За матеріалами кримінального провадження управління веб-ресурсу за посиланням https://www.hqbroker.com здійснює компанія Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094), що зареєстрована: 7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queens Road Central, Hong Kong.

Потерпілим ОСОБА_19 у ході досудового розслідування кримінального провадження в підтвердження документального факту заволодіння його коштами шляхом обману та зловживання довірою, надано виписку по його особистому рахунку, відповідно до якої установлено, що кошти останнім перераховано до брокер: HQBROKER . COM, BAKU.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЗА Україна», яке є представником Міжнародної платіжної системи Visa на запит Головного слідчого управління Національної поліції України повідомлено, що через специфіку своєї роботи як платіжної системи не має повного обсягу інформації щодо торгівельно - сервісного підприємства брокеру hqbroker та порадило звернутись до банку - еквайра AGbank OJSC (Азербайджанська Республіка, Баку, вулиця Джаліла Мамедгулузаде, 102 A / AZ1078, ITN: 9900019651, Код: 505817).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AGbank OJSC (Азербайджанська Республіка, Баку, вулиця Джаліла Мамедгулузаде, 102 A / AZ1078, ITN: 9900019651, Код: 505817) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків компанії Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094), що зареєстрована: 7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queens Road Central, Hong Kong, відкритих у зазначеній банківській установі.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчим слідчої групи- Кириченку Дмитру Олександровичу, Міському Івану Івановичу, Прокопчуку Олексію Леонідовичу, Лемішко Роксолані Дмитрівні, а також компетентним органам Азербайджанської Республіки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AGbank OJSC (Азербайджанська Республіка, Баку, вулиця Джаліла Мамедгулузаде, 102 A/AZ1078, ITN: 9900019651, Код: 505817) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження рахунками компанії Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094), підписання розрахункових документів.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунків компанії Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094), у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище поточного рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання AGbank OJSC (Азербайджанська Республіка, Баку, вулиця Джаліла Мамедгулузаде, 102A/AZ1078, ITN: 9900019651, Код: 505817) компанії Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094), пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на комп`ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого поточного рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам компанії Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094 ), протягом періоду: з моменту відкриття по дату постановлення ухвали, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам компанії Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094 ), за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали включно.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банківської установи.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам компанії Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Вхідної та вихідної кореспонденції між AGbank OJSC (Азербайджанська Республіка, Баку, вулиця Джаліла Мамедгулузаде, 102A/AZ1078, ITN: 9900019651, Код: 505817) та компанією Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків компанії Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094), з моменту відкриття по дату постановлення ухвали включно.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки компанії Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за вказаний період.

12. Документів щодо видачі AGbank OJSC (Азербайджанська Республіка, Баку, вулиця Джаліла Мамедгулузаде, 102 A/AZ1078, ITN: 9900019651, Код: 505817) чекових книжок по рахункам компанії Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094), векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам компанії Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094), за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали включно.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих компанією Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094 ), за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали включно, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення компанією Capzone Invest Ltd (реєстраційний номер 92094) операцій з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17666/19-к

Примірник № 2 - надається слідчому Прокопчуку О.Л.

Слідчий суддя: С.І. Смик