Ухвала суду № 82301116, 10.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/2958/19

Справа № 758/7470/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Лисоконь І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальова А. В., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальов А. В. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000167 від 16.05.2019.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», АТ «Укргазвидобування», грошових коштів, перерахованих в результаті тендерних торгів на користь ряду підприємств з окремими ознаками фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) ТОВ «АРТ-МОЛ» ( код ЄДРПОУ 41730489) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) - ТОВ «АРТ-МОЛ» (код ЄДРПОУ 41730489) - щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дату та призначення платежу) з 01.01.2017 по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та їх подальший рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.

Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000167 від 16.05.2019.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», АТ «Укргазвидобування», грошових коштів, перерахованих в результаті тендерних торгів на користь ряду підприємств з окремими ознаками фіктивності.

Встановлено, що в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) ТОВ «АРТ-МОЛ» ( код ЄДРПОУ 41730489) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) - ТОВ «АРТ-МОЛ» (код ЄДРПОУ 41730489) - щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дату та призначення платежу) з 01.01.2017 року по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та їх подальший рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Прокурор має право самостійно звернутися з зазначеним клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», зокрема банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та утримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу , номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, інформацію з системи «клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини, секунди з`єднання), LOG-файли, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними можуть мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальова Артема Вадимовича.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову Артему Вадимовичу, Олексюку Володимиру Сергійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000167, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, код ЄДРПОУ), за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська,100, з можливістю вилучення їх копій, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та утримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу , номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, інформацію з системи «клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини, секунди з`єднання), LOG-файли, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею: ТОВ «АРТ-МОЛ» (код ЄДРПОУ 41730489) рахунок № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.