Ухвала суду № 82298919, 07.06.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/2031/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Ткачов О.М., при секретарі Грицай Н.І., розглянувши в судовому засіданні в м. Лиман клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчука С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області Єфімчук С.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Косоговим Є.В., про надання тимчасового доступу до документів, в якому просить надати йому можливість ознайомитись та здійснити їх вилучення (здійснити їх виїмку)у посадових осіб відділення АТ «ПУМБ» №1 в м. Слов`янськ, Донецької області, розташованому за адресою: 84100, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 6., як найближчому відділенні до місця розташування органу досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні, а саме :

- інформацію на паперових та/або електронних носіях, що містить відомості про рух грошових коштів, включаючи інформацію про всі операції по рахункам, номери рахунків контрагентів та інші реквізити проведених операцій, їх суми, цільове призначення, дати нарахування та зарахування на баланс, дати списання коштів з рахунків, залишки сум на рахунках, тощо по відкритим юридичною особою ТОВ «Донецький інститут води», ЄДРПОУ 37671633в АТ «Український міжнародний банк», ЄДРПОУ 14282829 зареєстрованому за адресою: 04070, м.Київ, вулиця Андріївська, будинок 4 рахункам:

-НОМЕР_1 (валюта рахунку 980-українська гривня), дата відкриття рахунку 12.11.2014 року за період з 23.08.2018 по 31.12.2018;

-НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-долар США), дата відкриття рахунку 18.11.2014 року за період з 23.08.2018 по 31.12.2018;

-НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-українська гривня), дата відкриття рахунку 27.05.2015 року, закритий 11.11.2018 року за період з 23.08.2018 по 11.11.2018;

-НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-українська гривня), дата відкриття рахунку 05.11.2018 року за період з 23.08.2018 по 31.12.2018.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Український міжнародний банк», ЄДРПОУ 14282829 зареєстрованого за адресою: 04070, м.Київ, вулиця Андріївська, будинок 4 надати старшому слідчому СВ Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Єфімчук Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи (здійснити їх виїмку):

-інформацію на паперових та/або електронних носіях, що містить відомості про рух грошових коштів, включаючи інформацію про всі операції по рахункам, номери рахунків контрагентів та інші реквізити проведених операцій, їх суми, цільове призначення, дати нарахування та зарахування на баланс, дати списання коштів з рахунків, залишки сум на рахунках, тощо по відкритим юридичною особою ТОВ «Донецький інститут води», ЄДРПОУ 37671633в АТ «Український міжнародний банк», ЄДРПОУ 14282829 зареєстрованому за адресою: 04070, м.Київ, вулиця Андріївська, будинок 4 рахункам:

-НОМЕР_1 (валюта рахунку 980-українська гривня), дата відкриття рахунку 12.11.2014 року за період з 23.08.2018 по 31.12.2018;

-НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-долар США), дата відкриття рахунку 18.11.2014 року за період з 23.08.2018 по 31.12.2018;

-НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-українська гривня), дата відкриття рахунку 27.05.2015 року, закритий 11.11.2018 року за період з 23.08.2018 по 11.11.2018;

-НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-українська гривня), дата відкриття рахунку 05.11.2018 року за період з 23.08.2018 по 31.12.2018.

В судове засідання старший слідчий Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчук С.В., будучі належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, не з`явився, але подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та справу розглянути за його відсутністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

При досліджені письмових доказів судом встановлено.

В ЄРДР за №42019051720000044 від 09.04.2019 року занесено повідомлення про кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України з тих обставин, що Слов`янською місцевою прокуратурою під час моніторингу використання бюджетних коштів був встановлений факт можливої розтрати бюджетних грошових коштів посадовими особами КП «Лиманська служба єдиного замовника», які в порушення діючого законодавства та норм ДСТУ уклали угоди на здійснення технічного нагляду за здійсненням підрядних будівельних робіт з оплатою в розмірі 2,5% від суми договорів замість передбачених нормами ДСТУ, обов`язкових для використання при будівництві в розмірі 1,5%, чим спричинили матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Як вбачається з наданих доказів, а саме : договору підряду на капітальний ремонт №6013/4, скоєнне діяння яке містить склад злочину, передбаченого ст.191 ч. 2 КК України .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2018 року КП «Лиманська служба єдиного замовника» уклала з підрядними організаціями наступні договори підрядів:

1)Договір підряду №6013/4 від 23.08.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води» щодо капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області зі строком виконання з 03.09.2018 по 31.10.2018 року на суму 5 200 000 гривень;

2)Договір підряду № 7413/08 від 27.11.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Будівельна компанія «Промжилбуд» щодо капітального ремонту гаражів, розташованих за адресою: м.Лиман, вул. Незалежності, 13 зі строком виконання робіт з 27.11.2018 по 20.12.2018 року на суму 201 778 гривень;

3)Договір підряду № 6030/06 від 22.05.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Міськсвітло» щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення с. Закітне Лиманського району ( вул. Ємченка, вул. Тупікова, вул. Крутового, вул. Широка (Комсомольська), вул. Харківська, вул Кринична (Чапаєва), вул Черемушки (вул. Кооперативна) зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 25.06.2018 року на суму 120 100 гривень;

4)Договір підряду № 6030/05 від 22.05.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Міськсвітло» щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення с.Шандриголове, Лиманського району (вул Степна, вул. Кринична, пров. Криничний, вул. Гутченко, пров. Гутченко, вул. Красна Зоря) зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 25.06.2018 року на суму 129 800 гривень;

5)Договір підряду № 6030/04 від 22.05.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Міськсвітло» щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення с. Новоселівка, Лиманського району (вул. Червона рута, вул. Лесі Українки, вул. Вишнева, вул. Пушкіна, провулок Центральний, вул. Донецьких Шахтарів, вул. Хвойна, вул Лісна, вул Підлісна, вул. Курортна, вул. Українська, вул. Шевченко, вул. Шахтарська ) зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 25.06.2018 року на суму 199 900 гривень;

6)Договір підряду № 6030/03 від 22.05.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Міськсвітло» щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення с. Олександрівка Лиманського району ( вул. Садова, вул. Шкільна, вул. Підлісна) зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 25.06.2018 року на суму 87 900 гривень;

7)Договір підряду № 6030/01 від 22.05.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Міськсвітло» щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення с. Зарічне Лиманського району (вул. 8 марта, вул. Шевченко, вул. ново садова, вул. Бульварна, вул. Челюскінців) зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 25.06.2018 року на суму 97900 гривень;

8)Договір підряду № 6030/02 від 22.05.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Міськсвітло» щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення с. Торське, Лиманського району ( вул. Сєвєрна, пров. Сєвєрний, вул. Зелений Клин, вул. Нова, вул. Підлісна (Совхозна), вул . Мєлова, вул . Коротка, вул . Трансформаторна, вул . Островського, вул. Роднікова, вул. Шкільна )зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 22.06.2018 року на суму 311 800 гривень;

9)Договір підряду № 6011/3 від 11.06.2018 між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ФОП Голуб Павла Володимировича щодо капітального ремонту шиферної покрівлі та оголовків ДВК житлового будинку № 5 по вул. Оборони м.Лиман зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 12.07.2018 року на суму 580 109 гривень;

10)Договір підряду № 6011/4 від 11.06.2018 між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ФОП Голуб Павла Володимировича щодо капітального ремонту шиферної покрівлі та оголовків ДВК житлового будинку №5а по вул. Оборони м.Лиман зі строком виконання робіт з 21.06.2018 по 28.07.2018 року на суму 605 967 гривень;

11)Договір підряду № 6011/4 від 27.06.2018 між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Будремсервіс» щодо капітального ремонту шиферної покрівлі та оголовків ДВК житлового будинку №11 пр-т Щасливий м.Лиман зі строком виконання робіт з 02.07.2018 по 29.08.2018 року на суму 530 684,40 гривень;

В ході вивчення копії договору підряду №6013/4 від 23.08.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води» щодо капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області зі строком виконання з 03.09.2018 по 31.10.2018 року на суму 5 200 000 гривень, а також копій трьох актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по вказаному договору, складених та підписаних сторонами в період з 19.11.2018 по 20.12.2018 було встановлено, що в ході здійснення робіт з капітального ремонту по вказаному договору було сукупно використано 983,191 м3 (дев`ятсот вісімдесят три) піску.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлене походження частини піску, який було придбано підрядною організацією ТОВ «Донецький інститут води».

Так, згідно відповіді ДП ЗАТ «Краснолиманський пісчаний кар`єр» протягом жовтня-листопада 2018 року ДП ЗАТ «Краснолиманський пісчаний кар`єр» відвантажило ТОВ «Донецький інститут води» пісок будівельний в кількості 396 м3 на суму 71280 гривень, а також в березні 2019 року в кількості 48 м.3 на суму 7200 гривень, при цьому доставка вказаного піску продавцем не здійснювалась, що дає підстави вважати, що перевезення здійснювалось або самостійно покупцем ТОВ «Донецький інститут води», або залученими з їх боку особами. Крім того, згідно відповіді ДП ЗАТ «Краснолиманський пісчаний кар`єр» вартість 1м3 піску будівельного з 01.09.2018 року по теперішній час не змінилась та складає 180 гривень за 1м3, а 1м3 піску будівельного гірського - 150 гривень.

Вказана відповідь та розцінки підтверджені наданими ДП ЗАТ «Краснолиманський пісчаний кар`єр» копіями платіжних доручень та видатковими накладними.

Відомості, зазначені в офіційних документах, а саме в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по вказаному договору, складених та підписаних сторонами в період з 19.11.2018 по 20.12.2018 містять відомості щодо ціни піску за 1м3, яка не є однаковою у вказаних трьох актах та становить 443,92 грн. за 1м3 в актах №1 та №2 за листопад та грудень 2018 року, та 735,59 грн. за 1м3 в акті №3 за грудень 2018 року.

Крім того, проведеним аналізом підсумкової відомості ресурсів за вказаним договором та трьох актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, складених та підписаних сторонами в період з 19.11.2018 по 20.12.2018 встановлено невідповідності між сукупним обсягом в м3 піску, який був використаний при будівництві та його вартістю. Так, в трьох актах форми КБ-2В зазначений сукупний обсяг 983,191 м3, а в підсумкових відомостях 947,496 м3. Вартість піску, використаного в підрядних роботах складає відповідно до підсумкових відомостей складає 543,92 грн. за 1 м3 та 191,67 грн. за транспортні витрати на його доставку до місця будівництва, а сукупна вартість піску з урахуванням вказаних позицій складає 735,59 грн., а відомості щодо вартості піску в актах форм КБ-2В також як було встановлено відрізняються та складають 443,92 грн. за 1м3 в актах №1 та №2 за листопад та грудень 2018 року, та 735,59 грн. за 1м3 в акті №3 за грудень 2018 року.

Згідно відповіді ТОВ «Донецький інститут води» за вих. №04/1 від 04.06.2019 вбачається що здійснення закупівлі піску була доручена субпідрядникові ТОВ «В-ІНТЕР ГРУП», ЄДРПОУ 41077970. Вказана інформація в повному обсязі суперечить відповіді ДП ЗАТ «Краснолиманський пісчаний кар`єр» та доданій документації до відповіді, а також положенням договору підряду, зокрема п.9 договору, відповідно до якого підрядник не залучає до виконання робіт субпідрядника.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування кримінального провадження виникли сумніви в достовірності відображення в звітній документації з будівництва об`єму придбаного та використаного будівельного матеріалу - піску та його дійсній вартості, що призвело, як наслідок до фактичного завищення вартості будівництва.

З огляду на це, пвд час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Донецький інститут води», ЄДРПОУ 37671633, відкритим в банківських установах, з метою встановлення обставин закупівлі матеріалів, використаних при проведенні робіт «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга)», використання грошових коштів, отриманих від КП «Лиманська служба єдиного замовника», тощо.

Суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В статті 159 КПК України зазначено.

1.Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

2.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1, ч.2 п.5 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а тимчасовий доступ до речей і документів є один з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів, та відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Яв вбачається з норм Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація та документи до яких просить доступ слідчий є відомостями , які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих слідчим документів та його вимог, витребувана ним інформація не містить державну таємницю.

Таким чином, оскільки документи , щодо яких ставиться питання про надання до них тимчасового доступу перебувають у володінні посадових осіб відділення АТ «ПУМБ» №1 в м. Слов`янськ, Донецької області, вони як докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять державну таємницю, іншим чином у передбаченому законом порядку заявник доступу до зазначених документів не має, то слід дозволити доступ до них стороні обвинувачення.

Керуючись ст. 159, 163-164, 166, 309-310 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчука С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Єфімчук Сергію Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи (здійснити їх виїмку):

-інформацію на паперових та/або електронних носіях, що містить відомості про рух грошових коштів, включаючи інформацію про всі операції по рахункам, номери рахунків контрагентів та інші реквізити проведених операцій, їх суми, цільове призначення, дати нарахування та зарахування на баланс, дати списання коштів з рахунків, залишки сум на рахунках, тощо по відкритим юридичною особою ТОВ «Донецький інститут води», ЄДРПОУ 37671633в АТ «Український міжнародний банк», ЄДРПОУ 14282829 зареєстрованому за адресою: 04070, м.Київ, вулиця Андріївська, будинок 4 рахункам:

-НОМЕР_1 (валюта рахунку 980-українська гривня), дата відкриття рахунку 12.11.2014 року за період з 23.08.2018 по 31.12.2018;

-НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-долар США), дата відкриття рахунку 18.11.2014 року за період з 23.08.2018 по 31.12.2018;

-НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-українська гривня), дата відкриття рахунку 27.05.2015 року, закритий 11.11.2018 року за період з 23.08.2018 по 11.11.2018;

-НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-українська гривня), дата відкриття рахунку 05.11.2018 року за період з 23.08.2018 по 31.12.2018; у відділенні АТ «ПУМБ» №1 в м. Слов`янськ, Донецької області, розташованому за адресою: 84100, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 6., як найближчому відділенні до місця розташування органу досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Український міжнародний банк», ЄДРПОУ 14282829 зареєстрованого за адресою: 04070, м.Київ, вулиця Андріївська, будинок 4 надати старшому слідчому СВ Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Єфімчук Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи (здійснити їх виїмку):

-інформацію на паперових та/або електронних носіях, що містить відомості про рух грошових коштів, включаючи інформацію про всі операції по рахункам, номери рахунків контрагентів та інші реквізити проведених операцій, їх суми, цільове призначення, дати нарахування та зарахування на баланс, дати списання коштів з рахунків, залишки сум на рахунках, тощо по відкритим юридичною особою ТОВ «Донецький інститут води», ЄДРПОУ 37671633в АТ «Український міжнародний банк», ЄДРПОУ 14282829 зареєстрованому за адресою: 04070, м.Київ, вулиця Андріївська, будинок 4 рахункам:

-НОМЕР_1 (валюта рахунку 980-українська гривня), дата відкриття рахунку 12.11.2014 року за період з 23.08.2018 по 31.12.2018;

-НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-долар США), дата відкриття рахунку 18.11.2014 року за період з 23.08.2018 по 31.12.2018;

-НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-українська гривня), дата відкриття рахунку 27.05.2015 року, закритий 11.11.2018 року за період з 23.08.2018 по 11.11.2018;

-НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-українська гривня), дата відкриття рахунку 05.11.2018 року за період з 23.08.2018 по 31.12.2018, у відділенні АТ «ПУМБ» №1 в м. Слов`янськ, Донецької області, розташованому за адресою: 84100, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 6, як найближчому відділенні до місця розташування органу досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -