Ухвала суду № 82298798, 06.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6141/19

Провадження № 1-кс/234/4406/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів)

06 червня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: прокурора - Сосновенко О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 42019051390000035 від 26 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Краматорського ВП ГУ НП у Донецькій області уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінального провадження, прокурорам Краматорської місцевої прокуратури Садовому М.Є., Сосновенко О.В., Гончаренко М.В., Альоші В.В, Завадському С.А. або іншим уповноваженим прокурорам на здійснення нагляду за проведенням досудового розслідування, співробітникам Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки НП України міжрайонного відділу №5 або уповноваженим ними особам дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ14305909) за адресою: м.Київ, вулиця Лєскова, буд.9, а саме: Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів); платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення, та інші документи), у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти; документів, які надавалися для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час та іншої документації, що матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України з можливістю їх вилучення у відокремленому підрозділі Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909) Донецькій обласній дирекції публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 23346741), який розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Паркова, 85.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ14305909) за адресою: м.Київ, вулиця Лєскова, буд.9, а саме: Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів); платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення, та інші документи), у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти; документів, які надавалися для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час та іншої документації, що матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України з можливістю їх вилучення у відокремленому підрозділі Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909) Донецькій обласній дирекції публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 23346741), який розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Паркова, 85.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 06.06.2019р о 11-00 годині.

Слідчий судя: А.М.Лутай