Вирок № 82295028, 06.06.2019, Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/1281/19

Номер провадження № 1-кп/409/129/19

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2019 року смт. Білокуракине

Білокуракинський районний суд Луганської області в складі:

головуючого судді: Третяка О.Г.

за участю секретаря: Бушлі О.В.

з участю прокурора: Сопруна В.В.

обвинуваченого: ОСОБА_1

захисника: Шклярука Д.С.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду смт.Білокуракине кримінальне провадження за № 220190200000000042 від 29.05.2019 року за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Ровеньки Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово не працюючого, не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

27 квітня 2014 у м. Луганську створено організацію «ЛНР», одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (зокрема ст. ст. 2, 73), та яка відповідно доЗакону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, тобто стійким об`єднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. При цьому, згідно із положеннями ст. 1 вказаного Закону організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

Крім того, «Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором», затвердженим постановою Верховної Ради України №129-VIII від 27.01.2015; «Заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян»», схваленою постановою Верховної Ради України №145-VIII від 04.02.2015; «Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків»», схваленою постановою Верховної Ради України №337-VIII від 21.04.2015, «ЛНР» визнано терористичною організацією.

Відповідно до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей 14.04.2017 № 222-ог та Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 99 (п. 20) суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком: харчових продуктів у визначенні Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», які переміщуються у складі гуманітарних вантажів; лікарських засобів у визначенні Закону України «Про лікарські засоби» та виробів медичного призначення, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів; товарів та продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку. При цьому, у відповідності до п. 21 вказаного порядку суб`єктам господарювання дозволяється переміщувати товари виключно залізничним транспортом.

Таким чином, наведені вище обставини свідчать про протиправність будь-яких поставок комерційної продукції на тимчасово окуповану територію Луганської області.

У зв`язку із викладеним, маючи на меті отримання прибутку, ОСОБА_1 розробив та організував протиправну схему поставок продуктів харчування, напоїв на вказану територію та їх реалізації незареєстрованим на підконтрольній українській владі території та у відповідності до законодавства України суб`єктам господарювання, які діють на території, підконтрольній «ЛНР».

Для чого, попередньо домовившись з іншими особами про вчинення злочину, використавши документи суб`єктів господарської діяльності, як тих, які діють на території України, так і суб`єктів господарювання-нерезидентів, зокрема договори (контракти) на поставку товарів, які укладені в порушення ст. 203 Цивільного кодексу України, відповідно до якої правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; організував вивезення з території України на територію Російської Федерації вказаної вище продукції для, нібито, подальшої їх доставки іноземним контрагентам.

При цьому, відповідно до відомого всім співучасникам злочину плану, зазначена продукція, шляхом надання митним органам РФ нової товарно-супровідної документації та внесенням змін до раніше оформлених документів, транзитом через територію РФ, через непрацюючі пункти пропуску та митні пости (зокрема «Довжанський», «Ізварине»), поверталась на територію України, яка на даний час підконтрольна терористичній організації «ЛНР», де передавалась у розпорядження представників незаконно діючих суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «Форс Плюс» (м. Луганськ, вул. Лутугинська, 18, оф.1, код «ЄДРЮО ЛНР» 6113511).

Наслідком описаної діяльності стало матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, оскільки її економічний блок отримав товарно-матеріальні цінності, що стало підставою для сталого функціонування її економіки, «військового» та «правоохоронного» підрозділів як невід`ємних елементів терористичної організації, та дозволило підтримати статус квазідержавного ієрархічного утворення як прикриття терористичної організації. А до «бюджету» терористичної організації, відповідно до діючих на підконтрольній їй території правил («законів»), надійшли грошові кошти у вигляді «податків та зборів», в тому числі, митних, сплачених при поверненні зазначених товарів на територію України за вказаним вище маршрутом.

Так, встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 10.01.2018, домовився з ОСОБА_2 (представником ТОВ «Форс Плюс», досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017) про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 11 186,40 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/000413 від 10.01.2018 (28,203244) - 315 492, 77 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» (м. Харків, вул. Клочковська, 174, код ЄДРПОУ 41348091) та LLC «LATTAKIA IMPORT GOODS» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Латакія (Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження - Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_1 НОМЕР_2 ), надані ФОП ОСОБА_3 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження). Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_3 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 11.01.2018, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 19 928 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/000503 від 11.01.2018 (28,328813) - 564 536, 59 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» (м. Харків, вул. Клочковська, 174, код ЄДРПОУ 41348091) та LLC «LATTAKIA IMPORT GOODS» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м . Латакія ( Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження - Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_3 НОМЕР_4 ), надані ФОП ОСОБА_4 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження). Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_4 , так і водія ОСОБА_5 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2018, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних, сухарів) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 18 810 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/001077 від 19.01.2018 (28,777485) - 541 304, 49 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» (м. Харків, вул. Клочковська, 174, код ЄДРПОУ 41348091) та LLC «LATTAKIA IMPORT GOODS» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м . Латакія ( Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження - Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_1 НОМЕР_2 ), надані ФОП ОСОБА_3 . Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_3 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 26.01.2018, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 23 192 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/001513 від 26.01.2018 (28,745248) - 666 659, 80 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» (м. Харків, вул. Клочковська, 174, код ЄДРПОУ 41348091) та LLC «LATTAKIA IMPORT GOODS» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Латакія ( Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження - Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_5 НОМЕР_6 ), надані ФОП ОСОБА_8 . (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017). Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_8 , так і водія ОСОБА_9 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017), який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 06.02.2018, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних, сухарів) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 19 652, 64 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/002225 від 06.02.2018 (27,742448) - 545 212, 34 грн.). З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «БК-ТОРГ» (м. Харків, пр. Гагаріна, 248, код ЄДРПОУ 41656583) та «SEA DE FORM» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Дамаск ( Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження - Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_1 НОМЕР_2 ), надані ФОП ОСОБА_3 . Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_3 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «БК-ТОРГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 08.02.2018, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних, сухарів) та напоїв на загальну суму 14 918, 88 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/002349 від 08.02.2018 (27.119635) - 404 594, 58 грн.). З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «БК-ТОРГ» (м. Харків, пр. Гагаріна, 248, код ЄДРПОУ 41656583) та «SEA DE FORM» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м . Дамаск ( Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження - Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_7 НОМЕР_8 ), надані ФОП ОСОБА_10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження). Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_10 , так і водія ОСОБА_11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «БК-ТОРГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 15.02.2018, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних) та напоїв (соків, морсів, нектари, води) на загальну суму 15 710, 72 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/002899 від 15.02.2018 (26,654762) - 418 765, 5 грн.). З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «БК-ТОРГ» (м. Харків, пр. Гагаріна, 248, код ЄДРПОУ 41656583) та «SEA DE FORM» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Дамаск ( Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження - Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_9 НОМЕР_10 ), надані невстановленими представниками ТОВ «Транслогіст-8». Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності як представників ТОВ «Транслогіст-8», так і водія ОСОБА_12 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017), який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «БК-ТОРГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

Скляров І.В. , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 13.03.2018, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних) та напоїв (соків, нектарів) на загальну суму 16 144, 80 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/004523 від 13.03.2018 (25,924612) - 418 547, 68 грн.). З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «АРДОС ЛТД» (м. Харків, вул. Велика Панасівська, 115, код ЄДРПОУ 41317964) та «AVICO TRADE LIMITED» (м. Гонконг, Китайська Народна Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Гонкнг (Китайська Народна Республіка), а місцем розвантаження - Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_8 НОМЕР_7 ), надані ФОП ОСОБА_10 . Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_10 , так і водія ОСОБА_14 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017), який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «Ардос ЛТД» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 12.04.2018, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних, сухарів) та напоїв (соків, нектарів) на загальну суму 19 988 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/006960 від 13.04.2018 (25,9865) - 519 418, 16 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «Інтервент Сервіс» (Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 28, код ЄДРПОУ 40726760) та «YUYAO GLOBAL TRADE & TECHNICAL COOP.CO.,LTD» (Китайська Народна Республіка), відповідно до яких вантажоодержувачем є ХО «Шайлан» (Туркменістан, Ашгабад, Гундогар, 6), а місцем розвантаження - морський порт Оля (с. Оля Астраханської області, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_11 НОМЕР_12 ), надані ФОП ОСОБА_10 . Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_10 , так і водія ОСОБА_11 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «Інтервент Сервіс» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 19.06.2018, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних, сухарів) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 15 735,60 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/011579 від 19.06.2018 (26,328987) - 414 302, 41 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «Атлант 2018» (м. Харків, пр. Гагаріна, 20, код ЄДРПОУ 41942829) та «SMTSKY ASIA LIMITED» (Китайська Народна Республіка), відповідно до яких вантажоодержувачем є ХО «Торговий центр Емпас» (Туркменістан, м. Ашхабад), а місцем розвантаження - морський порт Оля (с. Оля Астраханської області, РФ). Безпосередньо для доставки товарів до м. Новошахтинськ (РФ) ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_13 НОМЕР_14 ), надані ФОП ОСОБА_10 . Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_10 , так і водія ОСОБА_15 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017), який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Нєсвєтайського митного поста (м. Новошахтинськ Ростовської області, РФ) документи щодо нового місця доставки товару та його одержувача (контракт, укладений між ТОВ «Атлант 2018» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, лист про відмову одержувача від товару, відомості про транспорті засоби для перевантаження). Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Нєсвєтайський» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар перевантажений до транспортних засобів, наданих ФОП ОСОБА_16 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017) (державні реєстраційні номери НОМЕР_15 НОМЕР_16 ), та ним же доставлений в м. Луганськ, де переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

Скляров І.В. , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 19.06.2018, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (арахісу) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 17 322,60 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/011576 від 19.06.2018 (26,328987) - 456 086, 51 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «Атлант 2018» (м. Харків, пр. Гагаріна, 20, код ЄДРПОУ 41942829) та «SMTSKY ASIA LIMITED» (Китайська Народна Республіка), відповідно до яких вантажоодержувачем є ХО «Торговий центр Емпас» (Туркменістан, м. Ашхабад), а місцем розвантаження - морський порт Оля (с. Оля Астраханської області, РФ). Безпосередньо для доставки товарів до м. Новошахтинськ (РФ) ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_17 НОМЕР_18 ), надані ФОП ОСОБА_10 . Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_10 , так і водія ОСОБА_17 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017), який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Нєсвєтайського митного поста (м. Новошахтинськ Ростовської області, РФ) документи щодо нового місця доставки товару та його одержувача (контракт, укладений між ТОВ «Атлант 2018» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, лист про відмову одержувача від товару, відомості про транспорті засоби для перевантаження). Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Нєсвєтайський» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар перевантажений до транспортних засобів, наданих ФОП ОСОБА_18 (досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017) (державні реєстраційні номери НОМЕР_19 НОМЕР_20 ), та водієм ОСОБА_19 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017) доставлений в м. Луганськ, де переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

Скляров І .В. , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 22.06.2018, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (сухарів) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 15 150,72 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/011856 від 27.06.2018 (26,305365) - 398 545, 22 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «Атлант 2018» (м. Харків, пр. Гагаріна, 20, код ЄДРПОУ 41942829) та «SMTSKY ASIA LIMITED» (Китайська Народна Республіка), відповідно до яких вантажоодержувачем є ХО «Торговий центр Емпас» (Туркменістан, м. Ашхабад), а місцем розвантаження - морський порт Оля (с. Оля Астраханської області, РФ). Безпосередньо для доставки товарів до м. Новошахтинськ (РФ) ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_11 НОМЕР_12 ), надані ФОП ОСОБА_10 . Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_10 , так і водія ОСОБА_11 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Нєсвєтайського митного поста (м. Новошахтинськ Ростовської області, РФ) документи щодо нового місця доставки товару та його одержувача (контракт, укладений між ТОВ «Атлант 2018» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, лист про відмову одержувача від товару, відомості про транспорті засоби для перевантаження). Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Нєсвєтайський» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар перевантажений до транспортних засобів, наданих ФОП ОСОБА_21 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017) (державні реєстраційні номери НОМЕР_21 НОМЕР_22 ), та водієм ОСОБА_22 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017) доставлений в м. Луганськ, де переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

Скляров І .В. , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 14.01.2019, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування та напоїв на загальну суму 18 207 доларів США (приправи, кетчупи, води) та 10 368,72 доларів США (води), що відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митних декларацій UA807190/2019/001106 та UA807190/2019/001119 від 14.01.2019 (28,153842) становить 512 597 грн. та 291 919, 30 грн. відповідно. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «Укрсиб Трейд» (м. Харків, вул. Челюскінців, 3, код ЄДРПОУ 42624810), ТОВ «Mega Planet» (м. Ташкент, Узбекистан), відповідно до яких місцем доставки є м. Ташкент, Узбекистан), вантажоодержувачем, а місцем розвантаження - морський порт Оля (с. Оля Астраханської області, РФ). Безпосередньо для доставки товарів до м. Новошахтинськ (РФ) ОСОБА_1 використані транспортні засоби, надані ФОП ОСОБА_10 (державні реєстраційні номери НОМЕР_11 НОМЕР_12 ), та ФОП ОСОБА_23 . (досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017) (державні реєстраційні номери НОМЕР_23 НОМЕР_24 ), Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності як самих ОСОБА_10 та ОСОБА_23 , так і водіїв ОСОБА_11 та ОСОБА_24 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017), які керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надали до Нєсвєтайського митного поста (м. Новошахтинськ Ростовської області, РФ) документи (контракт, укладений між ТОВ «Укрсиб Трейд» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, відомості про транспорті засоби для перевантаження) та міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) із внесеними до них змінами щодо перевізників, транспортних засобів та нового місця доставки товару і його одержувача (м. Луганськ, ТОВ «Форс Плюс»). Після оформлення відповідних транзитних декларацій (транзит по маршруту митний пост «Нєсвєтайський» - пункт пропуску «Донецьк»), описаний товар перевантажений до транспортних засобів, наданих ФОП ОСОБА_25 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017) (державні номерні знаки - НОМЕР_25 / НОМЕР_26 ), невстановленими представниками ТОВ «Орлі-С Компані» (державні номерні знаки - НОМЕР_27 НОМЕР_28 ), та водієм ОСОБА_25 і невстановленим на даний час водієм відповідно доставлений в м. Луганськ, де переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 18.01.2019, домовився з ОСОБА_2 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (приправ, кетчупів) та напоїв (води) на загальну суму 16 957, 68 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/001675 від 18.01.2019 (28,033609) - 475 385, 85 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_1 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «Укрсиб Трейд» (м. Харків, вул. Челюскінців, 3, код ЄДРПОУ 42624810), ТОВ «Mega Planet» (м. Ташкент, Узбекистан), відповідно до яких місцем доставки є м. Ташкент, Узбекистан), вантажоодержувачем, а місцем розвантаження - морський порт Оля (с. Оля Астраханської області, РФ). Безпосередньо для доставки товарів до м. Новошахтинськ (РФ) ОСОБА_1 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_29 НОМЕР_30 ), надані ТОВ «Укрінформтрейд». Таким чином, ОСОБА_1 залучив до своєї протиправної діяльності як посадових осіб ТОВ «Укрінформтрейд», так і водія ОСОБА_26 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017), який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Нєсвєтайського митного поста (м. Новошахтинськ Ростовської області, РФ) документи та міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) із внесеними до них змінами щодо перевізника, транспортних засобів та нового місця доставки товару і його одержувача (м. Луганськ, ТОВ «Форс Плюс»). Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Нєсвєтайський» - митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар перевантажений до транспортних засобів, наданих ФОП ОСОБА_27 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017) (державний номерний знак НОМЕР_31 / реєстраційний номер «ЛНР» 1097 АА ), та водієм ОСОБА_28 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22018020000000017) доставлений в м. Луганськ, де переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

Такі дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковані за ст.258-5 ч.2 КК України- фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою

групою осіб.

У підготовчому судовому засіданні ОСОБА_1 повністю визнав свою провину та розкаявся у вчиненому.

30.05.2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області Кобилянським А.Г., з одного боку та ОСОБА_1 з іншого боку, на підставі ст.ст.468, 469, 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_1 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України.

За вказаною угодою сторони погодили покарання за ч.2 ст.258-5 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 років, без застосування до ОСОБА_1 додаткових покарань, передбачених санкцією статті обвинувачення, тобто без позбавлення права обіймати певні посади та без позбавлення права займатися певною діяльністю, без конфіскації особистого майна. На підставі ст.75 КК України- звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. У відповідності до вимог п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов"язки: періодично з"являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходив з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена

угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Сторони погоджуються, що вчинене ОСОБА_1 кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.258-5 КК України, згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів та має значну суспільну небезпечність.

Захисник не заперечував проти затвердження угоди про визнання винуватості.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_1 , відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин, наявність міцних соціальних зв"язків та активна участь у суспільному житті.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_1 , відповідно до ст. 67 КК України - судом не встановлено.

Під час укладання угоди враховано, що ОСОБА_1 активно сприяв перебігу досудового розслідування, шляхом надання у своїх показаннях інформації щодо схеми та алгоритму незаконного перевезення і доставки на тимчасово окуповану територію України товарів, а також відомих йому причетних до цього осіб. Окрім того, у зв`язку з необхідністю матеріального забезпечення батьків, відсутністю можливості офіційного працевлаштування у м.Дніпро, що пов`язано в тому числі із реєстрацією місця проживання ОСОБА_1 на тимчасово окупованій території, у останнього виникли труднощі у пошуку іншої роботи, що як наслідок призвело до описаного вище способу заробітку. Вказане, а також показання ОСОБА_1 , свідчать про вчинення ним даних кримінальних правопорушень

внаслідок збігу тяжких особистих та інших обставин, адже була наявна потреба у

заробітку коштів на проживання.

У ОСОБА_1 відсутня судимість, кримінальні правопорушення попередньо не

вчиняв, за місцем проживання характеризується позитивно, має постійне місце

проживання. Все це свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків та

активну участь у суспільному житті.

З огляду на викладене, враховуючи, що прокурор, обвинувачений та захисник просили затвердити угоду про винуватість, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим з призначенням останньому узгодженої сторонами міри покарання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.314, 373, 374, 475, КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 30 травня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області Кобилянським А.Г. та Скляровим І.В. про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 220190200000000042 від 29.05.2019 року.

Визнати винним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України.

Призначити засудженому ОСОБА_1 за ч.2 ст.258-5 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, міру покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років, без позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю та без конфіскації всього належного йому майна.

На підставі ст.75 КК України- звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

У відповідності до вимог п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою - скасувати, звільнивши його негайно з -під варти.

Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, прокурором, захисником виключно з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Вирок може бути оскаржений до Луганського апеляційного суду через, Білокуракинський районний суд, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Засудженому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя О.Г.Третяк