Ухвала суду № 82273584, 24.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7196/19

Провадження по справі № 1-кс/752/3685/19

У Х В А Л А

24.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши в межах кримінального провадження № 12019100000000351, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання подане слідчим СУ ГУНП у місті Києві Поталапом В.О. погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва Анпілоговою Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві Поталапа В.О. погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва Анпілоговою Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий Поталап В.О. зазначив, що упровадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000351, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою пр визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування винесеною 08.04.2019 року заступником начальника СУ ГУНП у м.Києві Соловйовим Е.П. визначено місце розташування органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000351 від 02.04.2019 року, приміщення слідчого управління за адресою: м.Київ, вул. антоноича, буд. 114, що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий Поталап В.О. просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий СУ ГУНП у місті Києві Поталап В.О. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100000000351 від 02.04.2019 року, встановлено, що до СУ ГУ НП у м.Києв надійшли матеріали УЗЕ у м.Києввідповідно до яких невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать АТ «Альфа-Банк», шляхом проведення онлайнових операцій з перерахування коштів в міжнародній платіжній системі «Visa Int» від імені компанії «CONNOR DENTAL CENTER».

Органом досудового розслідування встановлено, що уперіод із 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі «online», на рахунки емітованих у АТ «АЛЬФА - БАНК» банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових Merchandise Returns, оформлених із процесинговим кодом 20 - Return of goods-Credit. Встановлено, що після зарахування АТ «АЛЬФА - БАНК» грошових коштів в сумі 408 000 доларів США згідно наданої нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» у системі online міжнародної платіжної системи «Visa Int» заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів «Цитрус» та «Алло». Працівниками АТ «АЛЬФА - БАНК» після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано запит до глобальної міжнародної платіжної системи «Visa Int» щодо підтвердження перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв`язку з поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській установі. На що платіжна система «Visa Int» надала відповідь щодо відсутності будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій.

За результатами заходів перевірки встановлено, що до вчинення зазначених шахрайських дій з використанням банківських карток причетна група осіб, які за попередньою змовою, між собою організували незаконну схему щодо заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами АТ «АЛЬФА - БАНК». Так, через всесвітню мережу Інтернет у мессенджері «Telegram» невстановленими особами було розіслано смс із пропозицією заробітку грошових коштів особам у яких є банківська картка емітована АТ «АЛЬФА - БАНК», за грошову винагороду в сумі 15 % від загальної суми знятих (обготівкованих) грошових коштів через банкомати банківської установи, для чого особам запропоновано зустріч на території міста Києва. В ході зустрічі власникам таких банківських карток пояснювалось під різними заздалегідь придуманими невстановленими особами легендами, що на їх карткові рахунки із-за кордону будуть перераховані грошові кошти, які в подальшому необхідно зняти через банкомати або придбати за них товар у магазинах електронної техніки. Крім того, встановлено, що двох працівників АТ «АЛЬФА - БАНК» ОСОБА_10 та ОСОБА_1 залучено до зазначеної незаконної схеми громадянкою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , абонентський НОМЕР_3, яка входить до складу вищевказаної групи осіб, які заволоділи коштами АТ «АЛЬФА - БАНК».

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в одержанні інформації, яка пербуваєу володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) таможе бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12019100000000351.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714).

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим СУ ГУНП у місті Києві Поталап В.О. погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва Анпілоговою Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, з вилученням належно завірених копій, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції Поталап Вячеславу Олександровичу, слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019100000000351 (або за його (їх) дорученням працівникам оперативного підрозділу) на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належно завірених копій в АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії ідентифікаційних номерів платників податків та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського наглядута надані для відкриття наступних карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_3 , № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_1 , № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_4 , № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_6 , № НОМЕР_8 на ОСОБА_4 , № НОМЕР_9 на імя ОСОБА_7 , № НОМЕР_10 на імя ОСОБА_8 , № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 , № НОМЕР_12 на імя ОСОБА_10 , № НОМЕР_13 на імя ОСОБА_9 та № НОМЕР_14 на імя ОСОБА_9 , договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем "Клієнт-Банк" по рахункам, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи "Клієнт-Банк", роздруківки руху грошових коштів по рахункам з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер платника податів, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15 березня 2019 року по теперішній час (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді), платіжні документи (доручення), надані власниками вищевказаних карткових рахунківу банки для перерахування коштів за період з 15 березня 2019 року по теперішній час, доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти власники вищевказаних карткових рахунківв період часу з 15 березня 2019 року по теперішній час, заявки на купівлю та конвертацію валюти, фото-відео матеріали з банкоматів та відділень АТ «Альфа-Банк», на яких зафіксовано зняття та отримання готівкових коштів фізичними особами з карткових рахунків № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_3 , № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_1 , № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_4 , № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_6 , № НОМЕР_8 на ОСОБА_4 , № НОМЕР_9 на імя ОСОБА_7 , № НОМЕР_10 на імя ОСОБА_8 , № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 , № НОМЕР_12 на імя ОСОБА_10 , № НОМЕР_13 на імя ОСОБА_9 та № НОМЕР_14 на імя ОСОБА_9 за період часу з 15 березня 2019 року по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк