Ухвала суду № 82266911, 05.06.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2019 Справа №607/12545/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчука Р.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Сарахмана В.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Білецьким Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018211180000060 від 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Білецьким Ю.Ю., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банк», що у м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 38, а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.01.2018 року по 21.05.2019 року в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ПАТ КБ «Приватбанк», на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_6 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_7 1916 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та 4731 НОМЕР_8 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 01.01.2018 року по 21.05.2019, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та 4731 НОМЕР_8 ПАТ КБ «Приватбанк» у період 01.01.2018 року по 21.05.2019 року. Тимчасовий доступ просить надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Сарахману Василю Михайловичу, начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчуку Рустаму Мирославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області Голіначу Олександру Сергійовичу, начальнику 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області Гусаку А.О.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що в Тернопільську місцеву прокуратуру надійшов рапорт о/у ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області в якому зазначається про осіб, які причетні до організування та забезпечення функціонування каналу незаконного переправлення громадян України за кордон.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за виготовлення підроблених ІD – карток для легального працевлаштування в країнах Євросоюзу, перераховувалися на картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків за №№ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.01.2018 року по 21.05.2019 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Сарахмана В.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Білецьким Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банк», що у м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 38, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.01.2018 року по 21.05.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та 4731 НОМЕР_8 ПАТ КБ «Приватбанк», на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_6 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та 4731 НОМЕР_9 1916 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та 4731 НОМЕР_8 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 01.01.2018 року по 21.05.2019, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та 4731 НОМЕР_9 1916 ПАТ КБ «Приватбанк» у період 01.01.2018 року по 21.05.2019 року.

Тимчасовий доступ надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Сарахману Василю Михайловичу, начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчуку Рустаму Мирославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області Голіначу Олександру Сергійовичу, начальнику 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області Гусаку А.О.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда