Ухвала суду № 82266905, 03.06.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2019 Справа №607/7015/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Стефанів А.В., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Латишевою М.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Стефанів А.В., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Латишевою М.Я. звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210010003256 від «14» листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що стосується руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ «ПриватБанк» в період часу з 00:00 13.11.2015 року по 00:00 14.11.2015 року та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що перебуває у володінні у ПрАТ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Представник ПрАТ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210010003256 від «14» листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2015 року, в період з 11 по 13 годину, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 15590 гривень, чим спричинила ОСОБА_1 шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство -заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.І сг. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала карткові рахунки банківської карти ПАТ «ПриватБанку» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ «ПриватБанк» в період часу з 00:00 13.11.2015 року по 00:00 14.11.2015 року та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що перебуває у володінні у ПрАТ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ, а іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Стефанів А.В. погоджене із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Латишевою М.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бінасу Ігорю Анатолійовичу та заступнику начальника сектору ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Коцюбу Петру Богдановичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Крочаку Василю Ярославовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Довгополому Володимиру Юрійовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Мазурчаку Максиму Ігоровичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Захарківу Олегу Романовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Даниленку Ярославу Володимировичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бабію Валерію Ярославовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Левчинку Оресту Романовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сказінському Богдану Любомировичу, Гуменному Василю Андрійовичу, Гайді Ігорю Зіновійовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Мельничину Івану Васильовичу, старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Стрілкову Назару Андрійовичу, старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Наливайку Михайлу Ігоровичу оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Боднару Андрію Ігоровичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Войнарському Олександру Володимировичу, старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Корженевському Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Костюку Юрію Борисовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПрАТ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ «ПриватБанк» в період часу з 00:00 13.11.2015 року по 00:00 14.11.2015 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ «ПриватБанк», на якому було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ «ПриватБанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ «ПриватБанк» в період часу з 00:00 13.11.2015 року по 00:00 14.11.2015 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото - відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ «ПриватБанк» в період часу з 00:00 13.11.2015 року по 00:00 14.11.2015 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич