Ухвала суду № 82265728, 07.06.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8817/19

Провадження № 1-кс/592/4834/19

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

07 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку приміщень ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», за адресою: м.Суми, вул. Роменська, 79/2, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201920101000070 від 21.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчими СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201920101000070 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, по факту того, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», закуповують ТМЦ за значно завищеними цінами, чим розтрачають кошти у значних розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Універбур» (код ЄДРПОУ 34328050), ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ТОВ «Роад Констракшн» (код ЄДРПОУ 39023093), ТОВ «Сумимостобуд» (код ЄДРПОУ 21118361) із корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб, через низку підконтрольних комерційних структур реалізують схеми штучного завищення кінцевих цін на товарно-матеріальні ресурси (щебінь, гран відсів, бітум). При цьому, ТМЦ скеровуються до ДП «Сумський облавтодор» безпосередньо від підприємств реального сектору економіки, а відшкодування транспортних витрат, нібито понесених по доставці матеріальних цінностей, зокрема залізничним та автомобільним транспортом, здійснюється з урахуванням фінансових інтересів фірм-посередників.

Встановлено, що протягом 2018 року в адресу вищезазначених підрядних підприємств директор ДП «Сумський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 437 347 895 грн.

Відповідно до проведених перевірочних заходів встановлено, що товарно-матеріальні цінності, які постачаються ТОВ «Універбур», ПП «Агротемп», ТОВ «Роад Констракшн» є низької якості та з завищеними цінами. Так, ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» протягом 2018 року одночасно закуповувало бітум у підприємств ПП «Агротемп», ТОВ «Універбур» у кількості 6360 т за середньою ціною 15 791 грн. тонна, при цьому, ринкова вартість бітуму дорожнього складала 14 000 грн. тонна.

Проведеним аналізом закупівель ДП «Сумський облавтодор» - «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» встановлено, що службовими особами ТОВ «Універбур» під час закупівель на сайті «Прозоро» розміщуються документи, а саме сертифікати відповідності, паспорти якості, договори про нібито поставку «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» походження Республіки Білорусь, (виробник ОАО Нафтан), при цьому, постачальником «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» повинен виступати ТОВ «Лібрейл».

Відповідно до поданої податкової звітності ТОВ «Універбур» протягом 2018-2019 років фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Лібрейл» не мало. Проведеним аналізом закупівель встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «Універбур» повинно було поставити в адресу ДП «Сумський облавтодор» - 1674 т «бітуму нафтового дорожнього БНД70/100» виробництва Республіки Беларусь.

Так само під час проведення закупівель службові особи ПП «Агротемп» надають до тендерного комітету ДП «Сумський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» документи, а саме сертифікати відповідності, паспорти якості про нібито поставку «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» походження Республіки Білорусь, (виробник ОАО Мозирський нафтопереробний завод), постачальником «бітуму нафтовий дорожній БНД 70/100» повинні виступати ПАТ «УКРТАТНАФТА» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД» (відповідно до наданих під час закупівель договорів).

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПП «Агротемп» встановлено, що протягом 2018-2019 років ПП «Агротемп» фінансово-господарських взаємовідносин з ПАТ «УКРТАТНАФТА» з постачання бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» не мало. Протягом 2018-2019 років ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД» було поставлено в адресу ПП «Агротемп» - лише 392 т «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100», при цьому, ПП «Агротемп» реалізовано в адресу ДП «Сумський облавтодор» -1751 т «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100».

Проведеним аналізом основних постачальників ТОВ «Універбур» та ПП «Агротемп» встановлено, що серед постачальників «бітуму» в адресу ТОВ «Універбур» відображено підприємства, які відповідно до даних розміщених Єдиному реєстрі судових рішень фігурують як такі, що задіяні в «конвертаційних центрах» та мають ознаки фіктивності. Зокрема:

- ТОВ «Максігран» (код 38684795) реалізовано в адресу ТОВ «Універбур» піска та щебня різних фракцій у кількості 42 027 т на загальну суму близько 8 250 000 грн. (фігурує як підприємство задіяне в «конвертаційних центрах»);

- ТОВ Фірма «АЛЕКО» (код 20641422) ), було відображено реалізацію в адресу ТОВ «Універбур» бітуму дорожнього марки 70/100, 60/90 у кількості 336 т на загальну суму близько 4 888 000 грн., в адресу ПП «Агротемп» - бітуму дорожнього марки 70/100, 60/90 у кількості 2 673 т на загальну суму близько 32 539 000 грн. (в ланцюгах постачання бітуму, та інших ТМЦ задіяні підприємства з ознаками фіктивності).

Вищезазначене ставить під сумнів реальність здійснення постачання «Бітуму дорожнього марки 70/100, 60/90» вищезазначеними підприємствами в адресу ДП «Сумський облавтодор» на загальну суму близько 78 млн. грн.

Крім того, відповідно до інформації розміщеної на сайті «Прозоро» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» виступало підрядною організацією для «Служби автомобільних доріг у Сумській області» (код ЄДРПОУ 24014538) під час проведення «Поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг у Сумській області». Отримана внаслідок фрезерування асфальтобетонного покриття-асфальтна крихта, всупереч вимогам Наказу від 27 серпня 2000 року №174 «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)», ч. 1, ч.5 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV та п.2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 №88 не було оприбутковано по бухгалтерському обліку в Службі автомобільних доріг в Сумській області та ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Отримані під час фрезування старого асфальтобетонного покриття «відходи асфальтобетонного покриття» в подальшому використовуються службовими особами ДП «Сумський облавтодор» для виготовлення нового асфальтобетонного покриття та підсипання автомобільних доріг. Використовуючи дану схему службові особи ДП «Сумський облавтодор» фактично завищують вартість нової асфальтобетонної суміші.

Для дослідження, аналізу виконаних робіт у слідства виникла необхідність у витребуванні ряду документів, а тому з даною метою 31.05.2019 отримано ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України» та дану ухвалу спрямовано на підприємство.

Однак, 06.06.2019 при проведенні тимчасового доступу до документів на ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», слідчому не було надано навіть для ознайомлення необхідні для слідства документи без відповідного обґрунтування.

Тому, на даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31931024), з метою відшукування оригіналів документів за період 2018-2019 років по взаємовідносинам з ТОВ «Універбур» (код ЄДРПОУ 34328050), ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ТОВ «Роад Констракшн» (код ЄДРПОУ 39023093), ТОВ «Сумимостобуд» (код ЄДРПОУ 21118361) з метою відшукання та вилучення: договори; додаткові угоди; договірні ціни; товарно-транспортні накладні з транспортування ТМЦ; договори та інші документи, що підтверджують вартість фактично отриманих та сплачених автотранспортних послуг, які в подальшому пред`явлено до відшкодування ДП «Сумський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»; специфікації; рахунки; довіреності; реєстри виданих та отриманих накладних; видаткові та прибуткові накладні; податкові накладні; платіжні документи; акти взаєморозрахунків; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; документи складського обліку; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; довіреності на отримання товару; журнали або інші документи щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік; наряди, довіреності на видачу ТМЦ придбаних на підприємствах; звіти про рух товарно-матеріальних цінностей; акти списання, акти взяття на облік матеріальних цінностей; паспорти якості від виробника; сертифікати відповідності; акти КБ-2в, КБ-3 щодо виконаних робіт ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» по експлуатаційному утриманню, поточному та капітальному ремонту автомобільних доріг Сумської області; документи щодо оприбуткування отриманої асфальтобетонної крихти внаслідок фрезерування асфальтобетонного покриття; акти прийому-передачі асфальтобетонної крихти; договори зберігання асфальтобетонної крихти; документи складського обліку щодо руху асфальтобетонної крихти; товарно-транспортні накладні з транспортування асфальтобетонної крихти; посадові обов`язки осіб ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» відповідальних за оприбуткування, збереження, відпуск асфальтобетонної крихти, керівництва.

Згідно інформації з офіційного сайту Мінюсту ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31931024) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Роменська буд. 79/2.

Крім того, на адресу ДП «Сумський облавтодор» спрямовано запит в порядку ст.93 КПК України, з метою отримання належним чином завірених копій документів про виконані роботи з ремонту автомобільних доріг протягом 2018 року. Станом на теперішній час відповідь на запит не отримано.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуде у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Органу досудового розслідування неможливо отримати необхідні для слідства документи та речі у інший спосіб, зокрема шляхом витребування документів в порядку ст.93 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, або за допомогою інших слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, так як є обґрунтовані ризики того, що працівники ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» навмисно приховують їх.

Ухвала суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не виключає вищевказані ризики, так як вона не дає право слідчому чи прокурору на проникнення до приміщення.

Враховуючи вищевикладене, для відшукування речових доказів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України» за адресою: м. Суми, вул. Роменська 79/2, так як є достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресою знаходятья оригінали документів за період 2018-2019 років по взаємовідносинам з ТОВ «Універбур» (код ЄДРПОУ 34328050), ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ТОВ «Роад Констракшн» (код ЄДРПОУ 39023093), ТОВ «Сумимостобуд» (код ЄДРПОУ 21118361), а саме: договори; додаткові угоди; договірні ціни; товарно-транспортні накладні з транспортування ТМЦ; договори та інші документи, що підтверджують вартість фактично отриманих та сплачених автотранспортних послуг, які в подальшому пред`явлено до відшкодування ДП «Сумський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»; специфікації; рахунки; довіреності; реєстри виданих та отриманих накладних; видаткові та прибуткові накладні; податкові накладні; платіжні документи; акти взаєморозрахунків; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; документи складського обліку; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; довіреності на отримання товару; журнали або інші документи щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік; наряди, довіреності на видачу ТМЦ придбаних на підприємствах; звіти про рух товарно-матеріальних цінностей; акти списання, акти взяття на облік матеріальних цінностей; паспорти якості від виробника; сертифікати відповідності; акти КБ-2в, КБ-3 щодо виконаних робіт ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» по експлуатаційному утриманню, поточному та капітальному ремонту автомобільних доріг Сумської області; документи щодо оприбуткування отриманої асфальтобетонної крихти внаслідок фрезерування асфальтобетонного покриття; акти прийому-передачі асфальтобетонної крихти; договори зберігання асфальтобетонної крихти; документи складського обліку щодо руху асфальтобетонної крихти; товарно-транспортні накладні з транспортування асфальтобетонної крихти; посадові обов`язки осіб ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» відповідальних за оприбуткування, збереження, відпуск асфальтобетонної крихти, керівництва.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи ають значення для досудового розслідування; відшукуванні документи можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2, та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», за адресою: м. Суми, вул. Роменська 79/2.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, з метою не допущення подальшого безпідставного кримінального переслідування посадових осіб ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України».

3. Обшук проводиться з метою відшукання та вилучення оригіналів документів за період 2018-2019 років по взаємовідносинам ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України» з ТОВ «Універбур» (код ЄДРПОУ 34328050), ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ТОВ «Роад Констракшн» (код ЄДРПОУ 39023093), ТОВ «Сумимостобуд» (код ЄДРПОУ 21118361), а саме: договори; додаткові угоди; договірні ціни; товарно-транспортні накладні з транспортування ТМЦ; договори та інші документи, що підтверджують вартість фактично отриманих та сплачених автотранспортних послуг, які в подальшому пред`явлено до відшкодування ДП «Сумський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»; специфікації; рахунки; довіреності; реєстри виданих та отриманих накладних; видаткові та прибуткові накладні; податкові накладні; платіжні документи; акти взаєморозрахунків; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; документи складського обліку; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; довіреності на отримання товару; журнали або інші документи щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік; наряди, довіреності на видачу ТМЦ придбаних на підприємствах; звіти про рух товарно-матеріальних цінностей; акти списання, акти взяття на облік матеріальних цінностей; паспорти якості від виробника; сертифікати відповідності; акти КБ-2в, КБ-3 щодо виконаних робіт ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» по експлуатаційному утриманню, поточному та капітальному ремонту автомобільних доріг Сумської області; документи щодо оприбуткування отриманої асфальтобетонної крихти внаслідок фрезерування асфальтобетонного покриття; акти прийому-передачі асфальтобетонної крихти; договори зберігання асфальтобетонної крихти; документи складського обліку щодо руху асфальтобетонної крихти; товарно-транспортні накладні з транспортування асфальтобетонної крихти; акти списання асфальтобетонної крихти (відфрезерованого матеріалу), посадові обов`язки осіб ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» відповідальних за оприбуткування, збереження, відпуск асфальтобетонної крихти, керівництва.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, майору поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, та (або) оперативному працівнику за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1