Ухвала суду № 82262846, 05.06.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/4868/19

Провадження № 1-кс/359/1603/2019

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Бондаренко І.А., при секретарі Моргушко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ст. лейтенант поліції Вороніна Максима Ждановича, про тимчасовий доступ до документів у кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110100000597 від 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,

в с т а н о в и в :

05.06.2019 року слідчий Воронін М.Ж. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - про рух грошових коштів на банківських рахунках ПАТ «Кредит Оптима Банк», відкритих на ім`я ОСОБА_1 та можливість вилучення їх копій у правонаступника ПАТ «Кредит Оптима Банк» Акціонерного товариства «Фінансової компанії «Аверс №1».

Як слідує із клопотання, слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019110100000597 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2017 року, ОСОБА_2 , зловживаючи довірою отримав грошові кошти, що належали ОСОБА_3 у великих розмірах в сумі, яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. За твердженням ОСОБА_2 , гроші були необхідні для поповнення статутного капіталу і подовження ліцензії очолюваного ним банку ПАТ «Кредит Оптима Банк» і він зобов`язався повернути їх після виконання вимог НБУ. Таким чином ОСОБА_2 отримав матеріальну вигоду без ознак шахрайства.

Однак НБУ не продовжив дію банківської ліцензії, у зв`язку з чим ПАТ «Кредит Оптима Банк» припинив банківську діяльність без припинення юридичної особи та був реорганізований у фінансову установу Акціонерне товариство «Фінансова компанія «Аверс №1», яка, згідно Статуту та Протоколу №6/2017 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кредит Оптима Банк`від 22 грудня 2017 рокує правонаступником ПАТ «Кредит Оптима Банк».

При цьому ОСОБА_2 гроші ОСОБА_3 не повернув і продовжував здійснювати їх нецільове використання, що призвело до неправомірного неповернення коштів ОСОБА_3 , в зв`язку з чим останній був позбавлений можливості використовувати їх за власним розсудом і отримувати певний дохід.

Слідство приходить до висновку, що ОСОБА_2 , як керівник та співзасновник і мажоритарний акціонер банку ПАТ «Кредит Оптима Банк», заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 під приводом внесення їх на рахунки ПАТ «Кредит Оптима Банк» з метою поповнення статутного капіталу для виконання вимог Національного Банку України для продовження банківської ліцензії.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів на банківських рахункахПАТ «Кредит Оптима Банк», відкритих на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ «Кредит Оптима Банк» (АТ «Фінансова компанія «Аверс №1»), код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, з метою зясування чи були вони використані для поповнення статутного капіталу для виконання вимог Національного Банку України, а також куди вони були перераховані після припинення діяльності банківської ліцензії ПАТ «Кредит Оптима Банк».

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не направляв.

Представник ПАТ «Кредит Оптима Банк» (АТ «Фінансова компанія «Аверс №1») про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159-163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ст. лейтенант поліції Вороніна Максима Ждановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Н адати дозвіл начальнику 1-го слідчого відділення СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Клівняку Миколі Валерійовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції Вороніну Максиму Ждановичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції Черкасову Євгену Володимировичу, ст. слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції Матвійчуку В`ячеславу Вікторовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Шевченку Антону Володимировичу або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - про рух грошових коштів на банківських рахунках ПАТ «Кредит Оптима Банк», відкритих на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ «Кредит Оптима Банк», код ЄДРПОУ № 34819265, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у правонаступника ПАТ «Кредит Оптима Банк» Акціонерного товариства «Фінансової компанії «Аверс №1» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69.

Надати можливість отримання завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 05.06.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Бондаренко