Ухвала суду № 82251067, 06.06.2019, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/3957/18

Провадження № 1-кс/496/1333/19

У Х В А Л А

06 червня 2019 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

за участю секретаря Горищенко К.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України Юзькова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018160690000206 від 31.05.2018 року за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що упродовж 2016–2018 років, службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, діючи умисно в інтересах ТОВ «Перший квартал» та інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ним договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаного суб`єкта господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні. Згідно повідомлення 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України від 04.07.2018 року встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах форми КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 9512091,05 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю «Перший квартал» відповідно до договору генерального підряду від 04.09.2017 р. № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр – Д-2/ЇД-2». Відповідно до повідомлення Південного офісу Держаудитслужби підрядною організацією ТОВ «Перший квартал» надано до оплати акти приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в в яких відображено завищені обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт в порівнянні з фактичними обсягами, встановленими при контрольних обмірах та обстежені, що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт та безпідставного перерахування бюджетних коштів на загальну суму 9512091,05 грн. Відповідно до Акту перевірки обсягів виконаних робіт ТОВ «Перший квартал», складеного на підставі інженерної перевірки об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2 Шифр–Д-2/ЇД-2» та затвердженого ТВО начальника Південного територіального КЕУ полковником Підгаєцьким Ю.Я. 22 лютого 2019 року, встановлено завищення вартості виконаних робіт виконаних ТОВ «Перший квартал» на об`єкті «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2», на зальну суму 7853312,4 грн. Згідно Договору №48/18 на здійснення технічного нагляду від 24 квітня 2018 року укладеного між ТВО начальника Південного територіального квартиро-експлуатаційного управління Литвинюка І.П. (далі – Замовник) і Фізичною особою – підприємцем ОСОБА_1 (далі – Виконавець), останній здійснює технічний нагляд протягом всього строку виконання підрядних робіт на об`єкті будівництва: «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне, Одеська область. Шифр – Д-2/ЇД-2» по ДК 021:2015 код СРV 71000000-8 «Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги», забезпечує контроль за дотриманням підрядною організацією проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягом робіт, передбаченими у затвердженій «Замовником» проектно-кошторисній документації. Крім цього, відповідно до умов вищезазначеного договору «Виконавець» підтверджує підряднику обсяги виконаних робіт, згідно затвердженої «Замовником» проектно-кошторисної документації, підписує та скріплює печаткою, погоджує форму КБ-2в. Відповідно до актів приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в на об`єкті будівництва: «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне, Одеська область. Шифр – Д-2/ЇД-2» Шпаковим О.К. перевірено кількість та якість виконаних робіт підрядником. На підставі вищезазначених актів Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням МО України здійснено перерахування коштів ТОВ «Перший квартал». Будучи опитаним, ОСОБА_1 підтвердив, що на підставі підписаних ним актів приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в на об`єкті будівництва: «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне, Одеська область. Шифр – Д-2/ЇД-2» було здійснено оплату ТОВ «Перший квартал». Крім цього ОСОБА_1 визнав факти завищення вартості виконаних будівель-ремонтних робіт на вищезазначеному об`єкті будівництва. Згідно інформації управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на особисті рахунки ОСОБА_1 можливо перераховано неправомірну вигоду. Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку приватному рахунку НОМЕР_1 Філії – Одеське обласне управління «10015/0574, ПАТ «Ощадбанк» м. Одеса, МФО 328845, Код ЄДРПОУ 2291617898, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 (свідоцтво платника єдиного податку А№467928), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" МФО 300465, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, або в його відокремлених (структурних) підрозділах, а саме: - виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ОСОБА_1 (свідоцтво платника єдиного податку А№467928) з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2017 року по 31.12.2018 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, у зв`язку з викладеним прокурор Юзьков О.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Юзьков О.В. в судове засідання не з`явився, але надіслав до суду заяву в якій вказав, що на задоволенні клопотання наполягає і просить справу розглянути без його участі.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України Юзькова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42018160690000206 від 31.05.2018 у складі: Чорного Андрія Григоровича, Юзькова Олександра Володимировича, Робула Олексія Анатолійовича, Копача Дмитра Івановича, Протасова Арсенія Володимировича за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ Олійнику Юрію Володимировичу, заступнику начальника слідчого відділу Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Разумовській Тетяні Анатоліївні, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до банківських документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (свідоцтво платника єдиного податку А№467928), що перебувають у володінні банку – публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» МФО 300465, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, або в його відокремлених (структурних) підрозділах (Філії – Одеське обласне управління «10015/0574, ПАТ «Ощадбанк» м. Одеса) та можливість їх вилучення, а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ФОП ОСОБА_1 (свідоцтво платника єдиного податку А№467928) з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2017 року по 31.12.2018 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина