Ухвала суду № 82243402, 30.05.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кп/428/127/2019

Справа № 428/1229/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області в складі:

головуючого судді: Комплєктової Т.О.,

за участю секретаря Подрябінкіної М.О.,

прокурора Рибалкіна О.В.,

захисника Яременка Д.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130000000049 від 29.01.2019 року, у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новоіванівка Попаснянського району Луганської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, директора ТОВ «Київ-спецтех», одруженого, який має на утриманні неповнолітніх дітей – ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Сєвєродонецького міського суду Луганської області перебуває кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_1 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно обвинувального акту, у березні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, особа, провадження у відношенні якої виділено в окреме провадження, попередньо домовившись з невстановленими в ході досудового слідства особами, провадження у відношенні яких також виділено в окреме провадження, звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_1 , якому, не повідомляючи плану злочинної діяльності та її кінцевої мети, запропонував зареєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), без мети ведення фінансово-господарської діяльності та без виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості директора підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом обману, та подальшого здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій та переведення (конвертації) у готівку безготівкових коштів, незаконно отриманих від проведення вказаних ремонтних робіт, тобто вчинити фіктивне підприємництво.

ОСОБА_1 , діючи в порушення ст.ст. 81, 87 та 89 ЦК України від 16.01.2003 №435-ІV (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 56, 57, 79, 80 та 89 ГК України від 16.01.2003 №436-ІV, ст.ст. 9 та 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІV (зі змінами та доповненнями), не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, виконувати адміністративно-розпорядчі функції у якості службової особи, визначені в уставних документах суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), отримувати прибуток у якості його директора за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності та не маючи засобів для ведення такої господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, надав згоду придбати та перереєструвати від свого імені суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) і стати його одноособовим директором, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто виступити у ролі пособника у вчиненні фіктивного підприємництва.

У подальшому, з метою реалізації спільного із особою, провадження у відношенні якої виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, провадження у відношенні яких також виділено в окреме провадження, злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 домовився з особою провадження у відношенні якої виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, провадження у відношенні яких також виділено в окреме провадження, про придбання (перереєстрацію) на своє ім`я, як службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349) (далі ТОВ «Таол» або товариство) без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_1 домовився з особою, провадження у відношенні якої виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, провадження у відношенні яких також виділено в окреме провадження, про підписання документів щодо перереєстрації ТОВ «Таол» та надання цих документів нотаріусу для нотаріального посвідчення статуту та інших документів, і державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що діяльністю ТОВ «Таол» від імені ОСОБА_1 будуть займатись особа, провадження у відношенні якої виділено в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, провадження у відношенні яких також виділено в окреме провадження, а ОСОБА_1 лише рахуватиметься службовою особою товариства.

ОСОБА_1 , усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих особою, провадження у відношенні якої виділено в окреме провадження, які полягали у тому, що він має формально являтись директором ТОВ «Таол», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Таол», пов`язану з будівництвом житлових і нежитлових будівель, організовуванням конгресів і торговельних виставок, неспеціалізованою оптовою торгівлею, роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, вантажним автомобільним транспортом, визначену в модульному статуті підприємства та без мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, розуміючи, що здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариства та його придбання на своє ім`я з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усуваючи перешкоду використання своїх особистих документів, добровільно приймав участь в оформленні та складанні статутних і реєстраційних документів щодо перереєстрації ТОВ «Таол», у тому числі:

- протоколу № 1-16 загальних зборів учасників ТОВ «Таол» від 23.03.2016 про призначення директора ТОВ «Таол» ОСОБА_1 з 28.03.2016, про додавання до раніше визначених видів економічної діяльності товариства такий вид діяльності як - «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель» та визначення його як основного;

- наказу по ТОВ «Таол» № 2-16к від 28.03.2016 про призначення директором ТОВ «Таол» Землюка О.В.;

- заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 28.03.2016.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до завершення, ОСОБА_1 , з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособницьких дій спрямованих на придбання ТОВ «Таол» для подальшого його використання особою, провадження у відношенні якої виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, провадження у відношенні яких також виділено в окреме провадження, з ціллю прикриття незаконної діяльності, засвідчив своїми підписами попередньо складені у встановленій законом формі вищевказані проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Таол», які свідчать про придбання ОСОБА_1 даного суб`єкта підприємницької діяльності, наділивши їх таким чином значенням документів.

Після підписання вищевказаних документів щодо перереєстрації ТОВ «Таол», ОСОБА_1 , у денний час доби 28.03.2016, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, подав їх до реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, на підставі яких 29.03.2016 державним реєстратором реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції проведено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер дії 11037770013029079), а саме: директором ТОВ «Таол» одноосібно визначено ОСОБА_1 ; змінено основний вид діяльності товариства на «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

Для завершення процесу придбання та перереєстрації ТОВ «Таол» на своє ім`я, ОСОБА_1 придбав частку у Статутному капіталі товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі та протоколу № 2-16 загальних зборів учасників ТОВ «Таол» від 25.05.2016 про затвердження передачі частки у Статутному капіталі ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

В подальшому ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на пособництво у перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, та розуміючи необхідність відкриття рахунків, за допомогою яких буде здійснюватися перерахування отриманих ТОВ «Таол» коштів, усуваючи перешкоду використання своїх особистих документів, особисто уклав необхідні документи на відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Таол», зокрема, 01.08.2016 в АБ «Південний» (МФО 328209) рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980, українська гривня), 04.11.2016 в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980, українська гривня).

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_1 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місце, передав особі, провадження у відношенні якої виділено в окреме провадження, реєстраційні документи ТОВ «Таол», ключі доступу до податкових систем органів ДФС України, а також електронні ключі від системи «інтернет-банкінг» в усіх банківських установах, де ТОВ «Таол» відкрито рахунки, в тому числі від рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980, українська гривня) в АБ «Південний» (МФО 328209), рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980, українська гривня) в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), та рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, українська гривня) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), таким чином подальше розпорядження рахунками ТОВ «Таол» здійснювалось особою, провадження у відношенні якої виділено в окреме провадження.

Після перереєстрації ТОВ «Таол» на ім`я ОСОБА_1 , виступивши директором підприємства останній особисто підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит.

Отже, ОСОБА_1 , виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому особою, провадження у відношенні якої виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, провадження у відношенні яких також виділено в окреме провадження, і фактично придбавши ТОВ «Таол», досягнув своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособництва у фіктивному підприємництві, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Сприяння ОСОБА_4 О.В. у придбанні ТОВ «Таол» та реєстрації змін особи директора товариства в органах державної влади, відкриття банківських рахунків в АБ «Південний» (МФО 328209), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), надало можливість особі, провадження у відношенні якої виділено в окреме провадження, та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, провадження у відношенні яких також виділено в окреме провадження, здійснювати незаконну діяльність у вигляді заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом обману, та подальшого здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій та переведення (конвертації) у готівку безготівкових коштів, незаконно отриманих від проведення вказаних ремонтних робіт.

Вказаними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, а саме пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

У підготовчому судовому засіданні захисник Яременко Д.В. заявив клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності. В своєму клопотанні захисник посилається на те, що з дня вчинення ОСОБА_1 суспільно небезпечного діяння, яке відповідно до змісту обвинувального акту, мало місце у 2016 році (вчиняв дії направлені на пособництво у перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності) минуло понад 2 роки, в зв`язку з чим, просив звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення ним злочину передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_1 підтримав клопотання захисника та просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор не заперечував проти задоволення вказаного клопотання та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до відповідальності.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе задовольнити клопотання обвинуваченого та звільнити його від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінчення строків давності, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до п. 1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбаченого покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Так, судом встановлено, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі та яке було вчинене обвинуваченим у період часу з березня по листопад 2016 року. Перебіг строку давності не зупинявся, так як ОСОБА_1 від органів досудового розслідування та суду не ухилявся. Таким чином, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_1 сплинув у листопаді 2018 року.

Пунктом 1 частини 2 статті 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому засіданні суд має право прийняти такі рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне, відповідно до вимог ст.49 КК України задовольнити клопотання захисника та обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п. 1 ч.1 ст.49 КК України та закрити кримінальне провадження відповідно до ч.2 п.1 ст.284 КПК України.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирався, заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались. Цивільний позов не заявлений, процесуальні витрати, речові докази відсутні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 44,49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, 285-288, ст.314, ст.369-372 КПК України, суд –

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника Яременка Дмитра Володимировича та обвинуваченого ОСОБА_1 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження – задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене 29.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130000000049, у відношенні ОСОБА_1 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України – закрити, на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_1 до набрання ухвалою законної сили – не обирати.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду через Сєвєродонецький міський суд Луганської області протягом 7 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ч. 2 ст. 395 КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію ухвали вручити прокурору, обвинуваченому та захиснику.

Суддя Т. О. Комплєктова