Ухвала суду № 82243399, 28.05.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3852/2019

Справа № 428/5777/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Василович Г.Ю., прокурора Кожем`яки І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12017130000000239 від 02.06.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у формі ухвали у даному провадженні вимагає значного часу, слідчий суддя вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України, складання повного тексту відкласти на строк, що не перевищує п`яти днів.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 110, 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні. Черниш Дмитру Олексійовичу, Сацик Наталії Володимирівні, Шевченко Євгену Івановичу, Журілову Віталію Валентиновичу, Коновій Христині Андріївні, Єрмолович Нині Миколаївні, Соха Лілії Олексіївні, Маракуца Інні Іванівні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, по рахунку № 26006024628001 ПрАТ «Дніпрополімермаш» (код ЄДРПОУ 00218615), що знаходяться у володінні посадових осіб AT «Банк Альянс» (МФО 3001 19) , за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, а саме до:

- анкети-заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- реєстру (виписок) руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 за період з 01.09.2016 року по 16.05.2019, з зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків. ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі, до:

усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

договорів на обслуговування рахунку № НОМЕР_1 та документів, що посвідчують особу клієнта;

документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 28.05.2019 року о 17 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя В. М. Олійник