Ухвала суду № 82238730, 05.06.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

05.06.19 200/8038/19

1-кс/200/5107/19

У Х В А Л А

05 червня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В. по кримінальному провадженню №12019040030001152 від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській Попко О.В. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Бігданом Є.В. подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040030001152 від 07.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.05.2019 до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна», щодо заволодіння невстановленою особою, грошима вказаного підприємства шахрайським шляхом, що відбулося за адресою: м. Дніпро вул. Данила Галицького, буд. 4, чим ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна».

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано засновника ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» ОСОБА_1 , який у своїх показаннях зазначив, що 03.02.2014 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 був офіційно працевлаштований на посаду комерційного директора ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна». До функціональних обов`язків ОСОБА_2 входило укладання зовнішньоекономічних угод, реалізація продукції на території України, контроль та здійснення банківських розрахунків як з експортерами продукції так і з резидентами України, фінансова звітність ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ТІСКО УКРАЇНА». Так, ОСОБА_2 у жовтні 2018 року створив підприємство ТОВ «Нікельхром Україна» (код 42523333, юридична адреса: м. Дніпро, пров. Добровольців, буд.15, директор – ОСОБА_3 (мати ОСОБА_2 ), яке за юридичною адресою не знаходиться, а фактично здійснювало фінансово-господарську діяльність в офісному приміщенні ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна», у т.ч. використовувало складське приміщення ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького 10, для відвантаження продукції ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» від свого імені. Крім цього ОСОБА_2 у період з 03.12.2018 року по 12.04.2019 року здійснював збиткові реалізації від ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» на власне підприємство ТОВ «Нікельхром Україна» на загальну суму 1 227 066,99 грн. В подальшому зазначена продукція реалізовувалась за реальну вартість на наступні підприємства: ТОВ «Ділайт Пром» (код 42339863, юридична адреса: м.Запоріжжя, вул.Незалежності України 57, директор – ОСОБА_4 .Ю.), ТОВ «Укрцемремонт» (код 38825686, юридична адреса: Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Незалежності 11, директор – ОСОБА_5 Ю.), ТОВ «Промрудмаш» (код 31385598, юридична адреса: м.Кривий Ріг, вул.Вантажна 10Ж, директор – ОСОБА_6 ), ПАТ «Акціонерний Центр «Восток» (код 06723314, юридична адреса: м.Запоріжжя, бул.Вінтера 2, директор – ОСОБА_7 ), АТ «Завод Екватор» (код 14308032, юридична адреса: м. Миколаїв, вул.Декабристів, будинок 60, директор- ОСОБА_8 ), ПРАТ "НКМЗ" (код 05763599, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд. 5, директор – ОСОБА_9 .). Таким чином ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» понесло матеріальний збиток на суму 222 666,41 гривень.

Крім цього, потерпілим ОСОБА_1 було додано до матеріалів кримінального провадження договір купівлі-продажу № 031218 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Уркаїна» та ТОВ «Нікельхром Україна», видаткова накладна № 541 від 12.02.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» ТОВ «ПРОМРУДМАШ», видаткова накладна № 541 від 26.02.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Нікельхром Україна», видаткова накладна № 663 від 25.03.2019між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Нікельхром Україна», № 663 від 25.03.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та АТ «Завод «Екватор», № 587 від 19.03.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Нікельхром Україна», № 587 від 19.03.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ПАТ «Акціонерний Центр «Восток», № 400 від 26.02.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Нікельхром Україна», № 400 від 26.02.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Ділайт Пром».

Таким чином, провівши системний аналіз кримінального процесуального законодавства, що регулює питання тимчасового доступу до речей і документів, з метою досягнення завдань кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА" (ТОВ "НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА"), ідентифікаційний код юридичної особи 42523333 можуть знаходитись документи, які в подальшому будуть використані як докази. Буд-яким іншим способом, крім отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА" (ТОВ "НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА"), ідентифікаційний код юридичної особи 42523333, а саме до документів, які стосуються укладених договорів з ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна», зокрема договір купівлі-продажу № 031218 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Уркаїна» та ТОВ «Нікельхром Україна», видаткова накладна № 541 від 26.02.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Нікельхром Україна», видаткова накладна № 663 від 25.03.2019між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Нікельхром Україна», № 587 від 19.03.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Нікельхром Україна», № 400 від 26.02.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Нікельхром Україна», (з усіма додатками до них та додатковими угодами), отримати ці документи є неможливим.

Слід зазначити, що вказані документи слід вилучити у оригіналах, оскільки в подальшому вони будуть об`єктом дослідження судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів.

Документи, які зберігаються в ТОВ "НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА", дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженню в ході проведення криміналістичної експертизи встановити дійсність на них підписів. Тобто, ці документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА", у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській Попко О.В. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Бігданом Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12019040030001152 від 07.05.2019 року – задовольнити.

Директору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА" (ТОВ "НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА"), ідентифікаційний код юридичної особи 42523333, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, провулок Добровольців, буд. 15, надати слідчому СВ Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В., слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику - прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Бігдану Є.В., а також за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, а сам: документів, які стосуються укладених договорів з ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна», зокрема договір купівлі-продажу № 031218 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Уркаїна» та ТОВ «Нікельхром Україна», видаткова накладна № 541 від 26.02.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Нікельхром Україна», видаткова накладна № 663 від 25.03.2019між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Нікельхром Україна», № 587 від 19.03.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Нікельхром Україна», № 400 від 26.02.2019 між ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» та ТОВ «Нікельхром Україна», (з усіма додатками до них та додатковими угодами), завіреної належним чином копії статуту ТОВ «Нікельхром Україна», завірених належним чином копій установчих документів, наказу про призначення директора та його посадові інструкції, копій документів щодо оренди складських приміщень ТОВ «Нікельхром».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак