Ухвала суду № 82237384, 06.06.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.06.19 200/7523/19

1-кс/200/5401/19

У Х В А Л А

06 червня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В. за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Кіблицьким А.О. по кримінальному провадженню №12019040030001153 від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В. подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення голови громадської організації «Антикорупційна рада по запобіганню та протидії корупції та організованій злочинності» Пантелеєва І.О., про те що службовими особами ТОВ «ДНЕПРБЕТОН», порушуються правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що може призвести до створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, яке в тому числі допускає до робіт офіційно не працевлаштованих осіб.

За вказаним фактом 07.05.2019 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040030001153, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019040030001153, виявлено факт зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «ДНЕПРБЕТОН», які з метою одержання неправомірної вигоди для себе, виконали дії в супереч інтересам ТОВ «ДНЕПРБЕТОН», що завдало істотної шкоди охоронюваним законам інтересам юридичної особи, про що 15.05.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040030001224, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Також, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019040030001153, було встановлено, що посадовими особами ТОВ «ДНЕПРБЕТОН», код ЄДРПОУ: 40061378, було проведено незаконну приватизацію державного майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 .

За вказаним фактом 30.05.2019 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040030001376, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 233 КК України, яке в подальшому обєднано з кримінальним провадження № 12019040030001153.

Посадові особи ТОВ «ДНЕПРБЕТОН», умисно, з метою власного збагачення вчинили дії для доведення ТОВ «Дніпробетон» до банкрутства та 11.06.2015 року ухвалою суду порушено справо про банкрутства ТОВ «Дніпробетон» (ЄДРПОУ 20239861) та 17.08.2017 ТОВ «Дніпробетон» (ЄДРПОУ 20239861) постановою господарського суду Дніпропетровської області визнано банкрутом.

Так, посадовими особами ТОВ «ДНЕПРБЕТОН» через ряд підприємств, які є засновниками вказаного підприємства було викуплено основний борг ТОВ «Дніпробетон» за заниженими цінами та отримано у володіння земельну ділянку розташовану за адресою: м. Дніпро вул. Гаванська, 4, шляхом приватизації державного майна, шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб, не передбачений законом.

Серед вказаних юридичних осіб є:

- ТОВ «ДНЕПРБЕТОН», код ЄДРПОУ: 40061378, 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Любимівка, ВУЛИЦЯ ЧАПЛИНСЬКА, будинок 1-А, засновником якого є: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮМИН ГРУП", Код ЄДРПОУ засновника: 35622207

Адреса засновника: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, сільрада Любимівська, ВУЛИЦЯ ЧАПЛИНСЬКА, будинок 1. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49000.00.

ГАРБІЦА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, ОСОБА_1 КІПР, 15, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 1105, НІКОСІЯ, КІПР.Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДА КОНСАЛТИНГ"Код ЄДРПОУ засновника: 41974887Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 16Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 15000.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТВОРЕЦЬ"Код ЄДРПОУ засновника: 41345771Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, 75, 10 ПОВЕРХ. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 15000.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА ТЕМП" ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ПВНЗІФ "РОЗВИТОК" (КОД ЄДРІСІ 23300215)Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 20000.00

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТОВ "ЮМИН ГРУП" КОД ЄДРПОУ 35622207 - КОССОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА,48726, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ.,БОРЩІВСЬКИЙ Р-Н, С.ТУРИЛЬЧЕ, ВУЛИЦЯ ЗАДІЛЬНИЦЯ, БУДИНОК 107;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДВС КОМПАНІ, ЛТД" (код ЄДРПОУ 20290141), юридична адреса: 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, ЖОВТНЕВИЙ район, місто ДНІПРО, вулиця ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 15-А-3, квартира 1, засновником є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Керівником є ОСОБА_8 .

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОБЕТОН" (код ЄДРПОУ 20239861, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, САМАРСЬКИЙ район, місто ДНІПРО, вулиця ГАВАНСЬКА, будинок 4, засновником є Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Юкрейн Мінералс", Товариство З Обмеженою Відповідальністю З Іноземними Інвестиціями "Адресъ" директором є ОСОБА_9 ;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮМИН ГРУП", Код ЄДРПОУ: 35622207 адреса засновника: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, сільрада любимівська, вулиця чаплинська, будинок 1, засновники: Гарбіца Інвестментс Лімітед, республіка Кіпр, 15, агіу павлу стріт, ледра хаус, агіос андреас, п.с. 1105, нікосія, кіпр., розмір внеску до статутного фонду - 51500.00 грн., кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - коссов євген володимирович, україна,48726, тернопільська обл.,борщівський АДРЕСА_3 ;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АДРЕСЪ", код ЄДРПОУ 32701804, 49044, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, ЖОВТНЕВИЙ район, місто ДНІПРО, вулиця ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 15-Б-2, квартира 1. Засновники: Двс Компані Лімітед, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮМИН ГРУП", Коссов Євген Володимирович — Бенефіціар. Керівник – Пузеренко Сергій Вікторович;

- ТОВ «ЮМИН», код ЄДРПОУ 35339084, адреса: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, С. Любимівка, вул. Соснова, буд. 4, засновники: ОСОБА_10 , керівник: ОСОБА_11 ;

- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" ПРОСЯНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ", код ЄДРПОУ 00282033, засновники: Фонд Державного Майна України по Дніпропетровській області, керівник: ОСОБА_12 ;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ", код ЄДРПОУ 32495368, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, БАБУШКІНСЬКИЙ район, місто ДНІПРО, вулиця ЧЕЛЮСКІНА, будинок 5, кімната 28, засновники: ТОВ «ЮМИН», ТОВ «ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС», ОСОБА_13 – бенефіціар. Керівник – Поволоцький Владислав Леонідович;

- ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» код ЄДРПОУ 39966306, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Любимівка, вул. Чаплинська, 1-а. Засновники: ТОВ «ЮМИН ГРУП», ТОВ ІІ «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ», ОСОБА_14 , ОСОБА_13 . – бенефіціар. Керівник: ОСОБА_8 ;

- ТОВ «ОРЕГОН ПЛЮС», код ЄДРПОУ 42026471, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ район, місто ДНІПРО, вулиця ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок 21. Засновники: Таслицька Ліна ОСОБА_15 , Таслицька Алла Анатоліївна. Керівник: ОСОБА_16 ;

- ТОВ «ЛЮБИМІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР», код ЄДРПОУ 40061268, 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Любимівка, ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 4, засновники: ТОВ «КУА ТЕМП», ТОВ «ЮМИН ГРУП», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ТВОРЕЦЬ», ОСОБА_13 – бенефіціарний власник.

Виходячи зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Окрім того, п. 6,7 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання не обґрунтовані та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні справи вказаних підприємств, які перебувають у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В. за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Кіблицьким А.О. по кримінальному провадженню №12019040030001153 від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак