Ухвала суду № 82231369, 05.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення
05.06.2019
Номер справи
320/3121/19
Номер документу
82231369
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Дата документу 05.06.2019

Справа № 320/3121/19

Провадження № 1-кс/320/2878/19

У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання Литвиненко Л.В, розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Чапали К.Г. про арешт майна у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000084 від 04.03.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Чапали К.Г., погоджено прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Гресь Ю. в кримінальному провадженні ЄРДР № № 62019080000000084 від 04.03.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просить накласти арешт на речі і документи вилучені під час обшуку офісних приміщень, де фактично знаходиться ТОВ «НВКП «Промалгоритм» (код за ЄДРПОУ 34534859) за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 173, а саме на:

-Копію Специфікації № 4 к договору поставки № АМК-400-2014-пст от 04.02.2014г. на 2 арк.;

-Копію вихідного листа № 12 від 14.01.2014 на 1 арк;

-Копію вихідного листа № 141023/1 на 1 арк.;

-Податкову накладну від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Квитанцію про реєстрацію податкової накладної від 19.01.2015 на 1 арк.;

-Податкову накладну від 13.01.2015 на 1 арк.;

-Квитанцію про реєстрацію податкової накладної від 19.01.2015 на 1 арк.;

-Податкову накладну від 12.01.2015 на 1 арк.;

-Квитанцію про реєстрацію податкової накладної від 19.01.2015 на 1 арк.;

-Рукописний папір з розрахунками на 1 арк.;

-Копію Специфікації № 2 к договору поставки № АМК-400-2014-пст от 04.02.2014 на 2 арк.;

-Рахунок на оплату № 45 від 29.08.2016 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 45 від 29.08.2016 на 1 арк.;

-Копію Специфікації № 3 к договору поставки № АМК-400-2014-пст от 04.02.2014 на 1 арк. з додатками на 4 арк.;

-Копію Специфікації № 8 к договору поставки № АМК-400-2014-пст от 04.02.2014 на 2 арк.;

-Копію Специфікації № 9 к договору поставки № АМК-400-2014-пст от 04.02.2014 на 2 арк. з додатками на 3 арк.;

-Копію Специфікації № 1 к договору поставки № АМК-489-2016-пст от 29.04.2016 на 1 арк.;

-Копію Специфікації № 2 к договору поставки № АМК-489-2016-пст от 29.04.2016 на 1 арк.;

-Копію Специфікації № 3 к договору поставки № АМК-489-2016-пст от 29.04.2016 на 1 арк.;

-Копія Специфікації № 2 к договору поставки № АМК-788-2014-пст от 04.03.2014 на 1 арк.;

-Копію Специфікації № 1 к договору поставки № АМК-400-2014-пст от 04.02.2014 на 1 арк.;

-Копію Специфікації № 1 к договору поставки № АМК-788-2014-пст от 04.03.2014 на 1 арк.;

-Копію Специфікації № 2, додаток до договору № 13-003928 от 25.12.2013 на 1 арк.;

-Накладну № 16-2430-9159 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 10 від 09.02.2015 на 1 арк.;

-Копію Специфікації № 6 к договору поставки № АМК-400-2014-пст от 04.02.2014 на 1 арк.;

-Довіреність ОПИ № 25 на 1 арк.;

-Розрахункову таблицю на 1 арк.;

-Копію Специфікації № 7 к договору поставки № АМК-400-2014-пст от 04.02.2014 на 2 арк.;

-Рукописний папір з розрахунками на 1 арк.;

-Копію Специфікації № 5 к договору поставки № АМК-400-2014-пст от 04.02.2014 на 1 арк.;

-Податкову накладну від 28.11.2014 на 1 арк.;

-Угоду № АМК-____-2017-СГЛ на 2 арк.;

-Копію Специфікації № 4 к договору поставки № АМК-489-2016-пст от 29.04.2016 на 2 арк.;

-Додаткову угоду № 23 к договору поставки № АМК-400-2014-пст от 04.02.2014 на 1 арк.;

-Копію довіреності ОБ № 31 на 1 арк.;

-Копію рахунку на оплату № 68 від 07.12.2015 на 1 арк.;

-Копію довіреності ОБ № 307 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 69 від 09.12.2015 на 1 арк.;

-Копію додаткової угоди № 21 к договору № 078/264 от 11.03.11 на 1 арк.;

-Копію додаткової угоди № 23 к договору № 078/264 от 11.03.11 на 1 арк.;

-Виписку ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на 5 арк.;

-Рахунок-фактуру № КА-0000022 від 15.03.2016 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № КА-22/1503 від 17.03.2016 на 1 арк.;

-CD-R диск N125VL08D8154058B2;

-Копії податкових накладних №5 від 10.08.2015, №15 від 31.07.2015, №1 від 03.08.2015, №1 від 12.05.2015, №4 від 22.05.2015, №5 від 22.05.2015, №3 від 09.02.2016, №2 від 04.11.2015, №6 від 22.05.2015 на 1 арк. кожна;

-Копії розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової декларації №7 від 04.02.2015, №8 від 04.02.2015, №6 від 31.07.2015, №2 від 09.02.2015, №1 від 10.12.2015, №2 від 10.12.2015, №1 від 06.10.2015 на 1 арк. кожен;

-Копії листів ТОВ «НВКП Промалгоритм» за 2017 рік №№16, 59, 41, 64, 66, 73, на 1арк кожен;

-Копії листів ТОВ «НВКП Промалгоритм» за 2015 №№297, 281, 277, 266, 258, 256, 299, 370, 307, 308, 304, 305, 374, 454, 419, 394, 381, 382, 373, 256, 255, 247, 454 на 1 арк. кожен;

-Копії листів ТОВ «НВКП Промалгоритм» за 2016 рік №118, 110, 86, 97, 109, 51, 48, 34, 32, 22, 312, 316, 317, 331, 345, 353, 361, 174, 178, 182, 184, 190, 203, 218, 238, 254, 123, 298, 284, 273, 263, на 1 арк. кожен;

-Копії листів ПАО «Алчевський металургійний комбінат» за 2016рік №№4047, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 078-319-1, 078-664-1, 1560, 2222, 2275, 3883, 615, 799, 427, 352, 669, 3050, 3014, 3122, 078-1243-1, 2409, 10008, 9450, 9679, 9344, 9225, 9062, 8191, 8104, 7571, 7772, 7816, 078-2671-1, 7915, 7435, 078-2688-1, 5937, 3172, 3050, 5995 на 1 арк. кожен;

-Копії листів ПАО «Алчевський металургійний комбінат» за 2015 рік №№4112, 4007, 4491, 1881, 6186, 6147, 6121, 6046, 6325, 6329, 03-078-1861, 2907, 6628, 01-78-799, 2998, 3195, 920, 3417, 3423, 1084 на 1 арк. кожен.

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Чапала К.Г. в судове засідання не з`явився.

Володілець майна в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з с. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення . Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до п.п. 1-3 ч. 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Разом з тим, в порушення вимог ст. 171 КПК України у клопотанні не зазначені підстави і мета відповідно до положень статті 170 цього Кодексу, а також обґрунтування необхідності арешту цього майна в рамках кримінального провадження ЄРДР № 62019080000000084 від 04.03.2019. Крім того, майно на якеслідчий просить накласти арешт не конкретизовано. Так, з найменувань речей та документів, які були вилучені під час обшуку і на якеслідчий просить накласти арешт, не можливо зрозуміти що це саме за документи, взаємовідносин яких саме підприємств вони стосуються.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.26, 117, 170-173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Чапали К.Г. про арешт майна у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000084 від 04.03.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 82231369 ?

Документ № 82231369 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82231369 ?

Дата ухвалення - 05.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82231369 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82231369 ?

В Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області
Попередній документ : 82231360
Наступний документ : 82231373