Ухвала суду № 82231012, 31.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.05.2019 Справа № 554/2782/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/2782/19

Провадження № 1-кс/554/8057/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області радника юстиції Нетикши Є.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000012 від 08.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокуратурою Полтавської області, у складі групи прокурорів Генеральної прокуратури України, здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №62019170000000012 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням установлено, що службові особи Полтавської митниці ГУ ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту устаткування в режимі тимчасового ввезення, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного оформлення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди суб`єктам господарювання у виді не сплачених митних платежів, умисно не вжили заходів щодо зворотного вивезення обладнання, яке перебуває в режимі митного ввезення, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Відповідно до статті 103 Митного кодексу України тимчасове ввезення - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.

Згідно з ст. 105 Митного кодексу України у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 189 цього Кодексу та в Додатках В.1-В.9, С, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), на умовах, визначених цими Додатками.

Товари (у тому числі транспортні засоби), на тимчасове ввезення яких був наданий дозвіл, повинні бути вивезені у визначений термін, визнаний достатнім для досягнення мети тимчасового ввезення. Цей термін обумовлюється окремо у кожному Додатку.

Відповідно до ст. 104 Митного кодексу України для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна:

1) подати органу доходів і зборів, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у режимі тимчасового ввезення, документи на такі товари, транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового ввезення;

2) у випадках, передбачених законодавством, надати органу доходів і зборів зобов`язання про реекспорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які тимчасово ввозяться, у строки, встановлені органом доходів і зборів;

3) подати органу доходів і зборів дозвіл відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством.

Відповідно до ст. 4 Митної конвенції про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Брюссель, 6 грудня 1961 року), дозволом на тимчасове ввезення товарів є карнет А.Т.А. (міжнародний уніфікований митний документ, який використовується як митна декларація для оформлення тимчасового без застави ввезення товарів до країн-учасниць міжнародної гарантуючої системи ATA), який видається відповідним компетентним органом. Вказаним компетентним органом є Торгово-промислова палата України як член міжнародної системи ATA.

Відповідні компетентні органи не можуть видавати карнети A.T.A. зі

строком дії, який перевищує один рік з дати їх видачі.

Згідно зі ст. 5 Митної конвенції про карнет A.T . A . строк встановлений для зворотного вивезення товарів, ввезених по карнету А .Т.А ., ні в якому разі не повинен перевищувати строк дії вказаного карнету, тобто один рік.

Відповідно до пункту 1 розділу 5 Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму (далі - Порядок) затвердженого наказом Міністерства фінансів України №657 від 31.05.2012 контроль за дотриманням умов митного режиму тимчасового ввезення покладається на митницю оформлення.

Разом з тим, відповідно до наданої інформації Полтавською митницею ДФС, суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40997987), юридична адреса: м. Полтава, вул. Гоголя, 20-а, кв. (офіс) 212 в митному режимі тимчасового ввезення 25.09.2017 ввезено на митну територію України напівпричіп-цистерну для перевезення цементу марки OMEPS модель СМ35, ідентифікаційний № (номер шассі ) НОМЕР_2 ; цементаційну головку 13 3/8", серійний номер 924724 (OI); цементаційну головку 9 5/8", серійний номер 201054 ( MF), цементаційну головка 7", серійний номер 201028 (MF); компресор з кривошипно-шатунним механізмом, об`ємний з надлишковим робочим тиском 7 бар, продуктивністю 5,3м3/год. призначений для видувки цементного розчину з силосу - пневмокомпресор моделі Rotair, серійний номер RWS201025 -1шт.; ємності з чорних металів, для рідин, без механічних або теплотехнічних пристроїв, без облицювання та без термоізоляційного покриття - буферний резервуар об`ємом 24м3, серійний номер RWS200905 -1шт.; ємність з чорних металів для зберігання твердих речовин (цементів) без механічних або теплотехнічних пристроїв - Силос 40т 1-шт., серійний номер RWS242370, місткістю - 40000 л.

Розмитнення імпортованого обладнання ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40997987) здійснювалося в зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, та на даний час перебуває в митному режимі тимчасового ввезення.

З урахуванням викладеного, на теперішній час існує достатньо підстав вважати, що службові особи Полтавської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40997987), не вжили заходів щодо зворотного вивезення обладнання, яке перебуває в режимі митного ввезення з 25.09.2017, що завдало істотної шкоди охоронюваним законам державним інтересам, чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу з метою огляду до обладнання, належного ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40997987), яке 25.09.2017 ввезено в митному режимі тимчасового ввезення на митну територію України, а саме: напівпричіп-цистерну для перевезення цементу марки OMEPS модель СМ35, ідентифікаційний № (номер шассі ) НОМЕР_2 ; цементаційну головку 13 3/8", серійний номер 924724 (OI); цементаційну головку 9 5/8", серійний номер 201054 ( MF), цементаційну головка 7", серійний номер 201028 (MF); компресор з кривошипно-шатунним механізмом, об`ємний з надлишковим робочим тиском 7 бар, продуктивністю 5,3м3/год. призначений для видувки цементного розчину з силосу - пневмокомпресор моделі Rotair, серійний номер RWS201025 -1шт.; ємності з чорних металів, для рідин, без механічних або теплотехнічних пристроїв, без облицювання та без термоізоляційного покриття - буферний резервуар об`ємом 24м3, серійний номер RWS200905 -1шт.; ємність з чорних металів для зберігання твердих речовин (цементів) без механічних або теплотехнічних пристроїв - Силос 40т 1-шт., серійний номер RWS242370, місткістю - 40000 л., місцем зберігання яких, відповідно до інформації Полтавської митниці ДФС, є вул. Павличка, 1, с. Жуки, Полтавського району Полтавської області.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у місті Полтаві), управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Харкевичу Ігорю Петровичу, прокурорам вказаного відділу Генеральної прокуратури України Туліну Роману Андрійовичу, Ковіну Денису Олеговичу, прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області Нетикші Євгену Володимировичу, Махну Яну Анатолійовичу, Кириченку Сергію Анатолійовичу тимчасовий доступ з метою огляду до обладнання, належного ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40997987), яке 25.09.2017 ввезено в митному режимі тимчасового ввезення на митну територію України, а саме: напівпричіп-цистерну для перевезення цементу марки OMEPS модель СМ35, ідентифікаційний № (номер шассі ) НОМЕР_2 ; цементаційну головку 13 3/8", серійний номер 924724 ( OI); цементаційну головку 9 5/8", серійний номер 201054 ( MF), цементаційну головка 7", серійний номер 201028 (MF); компресор з кривошипно-шатунним механізмом, об`ємний з надлишковим робочим тиском 7 бар, продуктивністю 5,3м3/год. призначений для видувки цементного розчину з силосу - пневмокомпресор моделі Rotair, серійний номер RWS201025 -1шт.; ємності з чорних металів, для рідин, без механічних або теплотехнічних пристроїв, без облицювання та без термоізоляційного покриття - буферний резервуар об`ємом 24м3, серійний номер RWS200905 -1шт.; ємність з чорних металів для зберігання твердих речовин (цементів) без механічних або теплотехнічних пристроїв - Силос 40т 1-шт., серійний номер RWS242370, місткістю - 40000 л., місцем зберігання яких, відповідно до інформації Полтавської митниці ДФС, є вул. Павличка, 1, с. Жуки, Полтавського району, Полтавської області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій