Ухвала суду № 82230941, 05.06.2019, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/2211/19

Провадження № 1-кс/539/856/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

05 червня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., з участю секретаря Яценко Л.І., слідчого Фалюш В.С., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12018170240001514, внесеного 02.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. звернулась в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12018170240001514, внесеного 02.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, мотивуючи тим, що 28.11.2018 близько 04 години невстановлена особа, таємно, шляхом заблокування номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що був прив`язаний до банківської картки НОМЕР_2 , викрала грошові кошти у сумі 9 356,60 грн. з вищевказаної картки, належної ОСОБА_1 , чим спричинила останньому матеріальні збитки на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що 28.11.2019 приблизно о 17 год. йому стало відомо, що з належної йому банківської картки АТ «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 9000 грн.. Крім цього був збільшений кредитний ліміт до 22000грн. В подальшому потерпілий дізнався що був зроблений дублікат його сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ «АКЦЕНТ-БАНК» за № НОМЕР_2 у період часу з 20.11.2018 по 30.11.2018 , номер банківського рахунку (картки), на який 28.11.2018 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 9000 грн. з картки за № НОМЕР_2 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «АКЦЕНТ-БАНК» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», тому слідчий у своєму клопотанні прохає надати їй - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, з правом їх вилучення у відділенні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» в м. Полтава, вул. Соборності, 46, а саме: інформацію про рух коштів по картці «АКЦЕНТ-БАНК» за № НОМЕР_2 у період часу з 20.11.2018 по 30.11.2018, номер банківського рахунку (картки), на який 28.11.2018 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 9000 грн. з картки за № НОМЕР_2 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» в м. Полтава, вул. Соборності, 46, що зберігаються в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11, 49074, ЄДРПОУ 14360080) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши слідчого, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 28.11.2018 року невстановлена особа, таємно, шляхом заблокування номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що був прив`язаний до банківської картки НОМЕР_2 , викрала грошові кошти у сумі 9 356,60 грн. з вищевказаної картки, належної ОСОБА_1 , чим спричинила останньому матеріальні збитки на вищевказану суму.

Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників АТ «Акцент-Банк» з метою недопущення розголошення інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. - задовольнити.

В межах кримінального провадження №12018170240001514, внесеного 02.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Батумська, 11, з правом їх вилучення у відділенні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» в м. Полтава, вул. Соборності, 46, а саме інформацію про рух коштів по картці «АКЦЕНТ-БАНК» за № НОМЕР_2 у період часу з 20.11.2018 по 30.11.2018 , номер банківського рахунку (картки), на який 28.11.2018 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 9000 грн. з картки за № НОМЕР_2 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» в м. Полтава, вул. Соборності, 46, що зберігаються в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11, 49074, ЄДРПОУ 14360080) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали закінчується 05.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду С.В.Гудков