Ухвала суду № 82225440, 06.06.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/7102/19

Провадження № 1-кс/520/6588/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000016 від 26.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.

Так, встановлено, що 23.01.2008 між ОСОБА_1 та Органом самоорганізації населення комітету мікрорайону «Чубаївка» в м. Одесі в особі ОСОБА_2 було укладено договір позики, відповідно до умов якого позикодавець в особі ОСОБА_1 передає позичальникові в особі ОСОН «Чубаївка» грошові кошти у розмірі 3 000 000 гривень для будівництва мережі водовідведення в мікрорайоні «Чубаївка», а останні протягом наступних семи років після здійснення вказаних будівельних робіт за рахунок отриманих за підключення нових абонентів мікрорайону «Чубаївка» до мережі водовідведення повертає їх ОСОБА_1 , але останній внесок повинен бути зроблений не пізніше 31.12.2016. В якості документального підтвердження факту настання зазначених відносин позики, ОСОБА_2 власноруч склала та передала ОСОБА_1 відповідну розписку.

Зазначену суму грошових коштів, ОСОБА_1 було перераховано на розрахунковий рахунок ОСОН «Чубаївка» відповідно.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_1 зі свідчень якого вбачається, що з моменту будівництва мережі водовідведення в мікрорайоні «Чубаївка» по 09.03.2014 голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_2 взяті на себе обов`язки систематично виконувала та до вказаної дати повернула ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 1 100 000 гривень. Вказаний факт документально підтверджується наявними на вказаній вище розписці відомостями про отримання в частинах зазначеної суми грошових коштів.

При цьому з протоколу допиту ОСОБА_1 також вбачається, що на початку 2015 року останній звернувся до голови ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_2 з необхідністю отримання інформації щодо повернення нею йому грошових коштів у розмірі 1 900 000 гривень на що останньому було повідомлено про те, що остання не має можливості виконати свої зобов`язання з позики в повному обсязі, оскільки вона по невідомими причинам було позбавлена посади голови ОСОН «Чубаївка» та її місце на теперішній час займає ОСОБА_4 з якою у неї вже на протязі тривало часу з вказаного приводу тривають судові тяжби, остаточне рішення по яким ще в судовому порядку прийнято не було.

У подальшому, ОСОБА_1 у зв`язку з тим, що ОСОБА_2 була відсторонена від посади голови ОСОН «Чубаївка», а нова голова в особі ОСОБА_4 факт заборгованості ОСОН «Чубаївка» у розмірі 1 900 000 гривень не визнала, останній звернувся з позовом до Київського районного суду м. Одеси про стягнення з ОСОН «Чубаївка» на його користь грошових коштів у розмірі 1 890 000 гривень.

Вказаний позов ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було задоволено та зобов`язано ОСОН «Чубаївка» повернути ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 1 890 000 гривень.

На підставі вказаної ухвали, Київським відділом ДВС міста Одеси ГТУЮ в Одеській області було відкрито виконавче провадження № 58264012, яке зі слів ОСОБА_1 закрите, у зв`язку з фінансовою неспроможністю ОСОН «Чубаївка» виплатити останньому заборгованість на вказану суму.

При цьому з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діюча голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_4 достовірно усвідомлюючи про наявну перед ОСОБА_1 заборгованість у розмірі 1 890 000 гривень та обставини повернення вказаних грошових коштів - перерахування на рахунок останнього заборгованості за рахунок отриманих нею частин за підключення нових абонентів мікрорайону «Чубаївка», активно підключає нових абонентів в особах мешканців наступних будинків:

-АДРЕСА_1 ;

-АДРЕСА_2 ;

-АДРЕСА_3 ;

-АДРЕСА_4 ;

-АДРЕСА_5 ;

-АДРЕСА_6 .

Частковим опитуваванням вказаних осіб встановлено, що останні дійсно користуються послугами ТОВ «Інфокс» Філія «Інфоксводоканал» на підставі укладених між ними та ОСОН «Чубаївка» відповідними договорами, при цьому голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_4 щомісячно отримує від них грошові кошти у готівковій формі за надання останнім вказаних послуг.

Разом з цим, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка колишню голову ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_2 зі свідчень якої вбачається, що відповідно до вищевказаного договору позику, вона діючи від імені ОСОН «Чубаївка» взяла у борг у ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 3 000 000 гривень, з яких у подальшому повернула 1 110 000 гривень, за рахунок підключення нею нових абонентів до каналізації збудованої для мешканців будинку ОСОН «Чубаївка».

На теперішній час, вона будучи позбавлена посади голови ОСОН «Чубаївка», що на теперішній час є предметом цивільного спору за її позов до ОСОБА_4 (діючої голови ОСОН), не має можливості виконати свої зобов`язання та взагалі, враховуючи, рішення суду від 16.12.2018 про стягнення з ОСОН «Чубаївка» на користь ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 1 890 000 гривень, вона не є божником у цьому спорі, так як грошові кошти брались для потреб ОСОН «Чубаївка», де головою с грудня 2015 року є ОСОБА_4 , яка власне її теперішнім боржником перед ОСОБА_1 .

Будучи допитаної в якості свідка голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_4 показала, що з моменту зайняття нею вказаної посади по теперішній час, вона окрім письмових дозволів для мешканців ОСОН «Чубаївка» для подальшого підключення каналізації будь-яких інших документів не давала, в тому числі реквізитів банківських рахунків та будь-якого відношення до обставин розрахунків за вказані послуги вона не має, що суперечить свідченням ОСОБА_5

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_5 зі свідчень якої вбачається, що саме головою ОСОН «Чубаївка» у 2016 році були наданні їй реквізити рахунку на який остання повинна перерахувати грошові кошти за користування послугами каналізації, що останньою і було зроблено, при цьому копії відповідних документів остання надасть у найкоротший термін.

Зокрема остання долучила до протоколу допиту свідку квитанцію № 550190009192114640725543 від 24.05.2016, відповідно до якої ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ОК «Чубаївка» за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» перерахувала в якості оплати за послуги по благоустрою території міста Одеси, а саме будинку № 91 по вулиці Авдєєва-Чорноморського грошові кошти у розмірі 30 000 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника дільниці ТОВ «ВЕСТ» ОСОБА_6 зі свідчень якого вбачається, що він за замовленням ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі наданого в тому числі письмового дозволу голови ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_4 розпочав будівельні роботи з будівництва каналізації за вищевказаною адресою.

При цьому, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_4 перед тим як надати ОСОБА_7 відповідний дозвіл запевнила його у необхідності перерахування на розрахунковий рахунок ОК «Чубаївка» за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» в якості пайового внеску за каналізацію за зазначеною адресою грошові кошти у розмірі 33 480 гривень, що ним у подальшому і було зроблено.

Згідно долучених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 платіжних доручень вбачається, що окрім вказаного рахунку, у користування ОСОН «Чубаївка» є також рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Укрсиббанк».

Крім того в ході досудового розслідування на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси від 25.04.2019 було застосовано захід забезпечення - тимчасовий доступ до завірених належним чином копії первинних та бухгалтерських документів ОСОН «Чубаєвка» (ЄДРПОУ 33139497) в ході вивчення яких було встановлено, що у останніх у користуванні є банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий останніми в Головному Управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області.

З метою перевірки достовірності даних викладених у матеріалах тимчасового доступу наданих органу досудового розслідування ОСОН «Чубаєвка» (ЄДРПОУ 33139497) та подальшого проведення судово-економічної експертизи по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, підтверджують отримання або внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків за період з моменту відкриття по теперішній час.

Крім того, вказана інформація, використовуватиметься як доказ факту перерахування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки або про відсутність такого факту.

Також, зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Іншим способом, ніж вилучити документи банківської справи у Головного Управління Державної казначейської служби в Одеській області (ЄДРПОУ (37607526), неможливо встановити та дослідити факти, обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Документи, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися невстановленими особами під час отримання або переведення готівкових грошових коштів через Головне Управління Державної казначейської служби в Одеській області (ЄДРПОУ (37607526), під час відкриття або закриття рахунку, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства, у зв`язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні Головного Управління Державної казначейської служби в Одеській області (ЄДРПОУ (37607526).

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

1.Дозволити Головному Управлінню Державної казначейської служби в Одеській області (ЄДРПОУ (37607526), юридична адреса: м. Одеса, вул. Садова, 1А, розкрити банківську таємницю щодо ОСОН МКР «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139484), стосовно наступного рахунку:

-№ НОМЕР_4 , відкритого ОСОН МКР «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139484) в Головному Управлінні Державної казначейської служби в Одеській області (ЄДРПОУ 37607526), в тому числі інформацію стосовно всіх інших наявних у ГУДКСУ в Одеській області банківських рахунків стосовно ОСОН МКР «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139484), з моменту відкриття по теперішній час.

2. Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевському Віктору Валентинову, слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко Вероніці Євгенівні, Шваркову Роману Сергійовичу, Волошенюк Маргариті Вікторівні, Цінському Андрію Сергійовичу, іншим слідчим групи слідчих, співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України та ВКР Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за письмовим дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення у Головного Управлінню Державної казначейської служби в Одеській області (ЄДРПОУ (37607526), документів, які містять інформацію про рух грошових коштів як по вказаному рахунку, так і по сім інших наявним рахункам, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, підтверджують отримання або внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків за період з моменту відкриття по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.