Ухвала суду № 82215613, 30.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20260/19

Провадження № 1-кс/761/14219/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Побережняка Миколи Олександровичапро тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Побережняк Микола Олександровичзвернувся до суду з клопотанням погоджене заступником начальника Генеральної прокуратури України Сологуб Є.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» МФО: 380548 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (літ. А), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12018100060000663 від 12.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на початку 2012 року Голова наглядової ради АТ «Дельта Банк» ОСОБА_1 за попередньою змовою із членом спостережної ради АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 розробили злочину схему із шахрайського заволодіння коштами АТ «Дельта Банк» в особливо великих розмірах. Відповідно до розробленої схеми, 05.03.2012 підконтрольний ОСОБА_1 та ОСОБА_2 суб?єкт господарювання - ТОВ «Екоінжиніринг» (ЄДРПОУ 33235133) в особі директора ОСОБА_3 звернувся до АТ «Дельта Банк» про укладання договору кредитної лінії з максимальним лімітом 160 000 000,00 грн. На обґрунтування наявності фінансової можливості погашення вказаного кредиту ТОВ «Екоінжиніринг» до банку надано бізнес-план по будівництву котеджного містечка поблизу м. Києва. Відповідно до наданих банку матеріалів, кредит мав бути погашений за рахунок прибутків, отриманих від продажу ТОВ «Екоінжиніринг» котеджів. Також, ТОВ «Екоінжиніринг» раніше не здійснювало господарську діяльність у сфері будівництва та не мало відповідних працівників, технічних засобів, сталих господарських відносин із підприємствами, які працюють у вказаній сфері. Разом з цим, будучи власником істотної участі в АТ «Дельта Банк» та Голова наглядової ради даного банку, ОСОБА_1 , надав незаконну вказівку службовим особам АТ «Дельта Банк» надати кредит ТОВ «Екоінжиніринг». Так, 05 березня 2012 року службові особи АТ «Дельта Банк» та директор ТОВ «Екоінжиніринг» ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , уклали договір кредитної лінії №ВКЛ-9 з максимальним лімітом 160 000 000,00 грн., терміном погашення до 04.03.2017. Призначення кредиту - поповнення обігових коштів позичальника для здійснення поточної діяльності. При цьому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не мали наміру повертати отримані кошти за вказаним кредитним договором, а планували заволодіти ними шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з підконтрольними їм суб?єктами господарювання. В подальшому 14.03.2012, реалізовуючи зазначений вище план заволодіння коштами АТ «Дельта Банк» та надання договору кредитної лінії № ВКЛ-9 від 05.03.2018 ознак законності, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , надано незаконну вказівку начальнику юридичного Департаменту АТ «Дельта Банк» ОСОБА_5 на укладання від імені банку із ОСОБА_2 двох іпотечних договорів предметом яких є 8 земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Небратської та Новозаліської сільських рад Бородянського району Київської області, загальна ринкова вартість, яких відповідно до висновку ТОВ «ЕкспертЦентр» станом на 06.03.2012 становила 209 735 070,62 грн. В ході досудового розслідування отримано консультативний висновок з оцінки земельних ділянок, відповідно до якого загальна вартість вказаних земельних ділянок станом на 06.03.2012 становить 2 756 400,00 грн., що свідчить про завищення ТОВ «ЕкспертЦентр» ринкової вартості земельних ділянок на дату укладання договору кредитної лінії та іпотечних договорів. Крім того, 19.12.2012 діючи на виконання вказівок ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заступник начальника Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Дельта Банк» ОСОБА_6 подала до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Літвінової А.В. лист № 19/12/19 від 19.12.2012, про зняття застави із 6 земельних ділянок, які були предметом договору іпотеки № 385 від 14.03.2012. На підставі даного листа 20.12.2012 нотаріус зняв обтяження із двох земельних ділянок, які належали ОСОБА_2 , у зв?язку з чим АТ «Дельта Банк» в подальшому втратило можливість задовольнити вимоги по відшкодуванню кредиту за рахунок заставленого майна по кредитному договору № ВКЛ-9 від 05.03.2012. Також, 24.12.2012 з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами АТ «Дельта Банк» службові особи останнього за вказівкою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , уклали від імені АТ «Дельта Банк» з ТОВ «Екоінжиніринг» в особі директора ОСОБА_3 , додатковий договір до Договору кредитної лінії № ВКЛ-9 від 05.03.2012 про збільшення кредитної лінії до 200 000 000,00 грн. В подальшому ОСОБА_6 з метою доведення злочинного плану до кінця, за вказівкою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подала до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Літвінової А.В. лист № 24/02/15 від 24.02.2015 про зняття застави із 2 земельних ділянок, які були предметом договору іпотеки № 392 від 14.03.2012. На підставі даного листа 25.02.2015 нотаріус зняв обтяження із шести земельних ділянок, які належали ОСОБА_2 , у зв?язку з чим АТ «Дельта Банк» в подальшому втратило можливість задовольнити вимоги по відшкодуванню кредиту за рахунок заставленого майна по кредитному договору № ВКЛ-9 від 05.03.2012. 02.10.2015, відповідно до постанови Правління НБУ від 02.10.2015 №664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Дельта Банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 02.10.2015 № 181, «Про початок процедури ліквідації АТ «Дельта Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». У зв`язку із ліквідацією АТ «Дельта Банк» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб видав вказаному банку цільову позику в сумі 15 540 000 000 грн. для виплат гарантованих сум виплат його вкладникам. Грошові кошти, в сумі 381 309 414,48 грн., що ТОВ «Екоінжиніринг» заборгувало АТ «Дельта Банк» по кредитному договору № ВКЛ-9 від 05.03.2012, були ліквідною масою вказаного банку, за рахунок яких АТ «Дельта Банк» повинен був повернути вищевказані грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. В ході досудового розслідування отримано аналітичну довідку від 22.03.2019 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за результатами дослідження окремих операцій АТ «Дельта Банк», відповідно до якої 05.02.2012 ТОВ «Екоінжиніринг» отримані грошові кошти в сумі 30 000 000,00 грн. по Договору кредитної лінії № ВКЛ-9 від 05.02.2012, перерахував на розрахункові рахунки ТОВ «ДОМО-ТЕХ-ОПТ» та ТОВ «Вудруст» у сумах 25 772 900,00 грн. та 4 227 100,00 грн., відповідно, як повернення поворотної фінансової допомоги. У свою чергу, ТОВ «ДОМО-ТЕХ-ОПТ», того ж дня, перерахувало грошові кошти в сумі 25 772 900,00 грн., на погашення власного кредиту згідно договору № ВКЛ-20000077 від 10.10.2008 та ТОВ «ВУДРЕСТ», цього ж дня, перерахувало 4 277 100,0 грн. на користь ТОВ «АГРОНОВОКОМ», як надання поворотної фінансової допомоги, а останній перерахував вказані кошти на користь ТОВ «ДОМО-ТЕХ-ОПТ», як повернення фінансової допомоги, які ТОВ «ДОМО-ТЕХ-ОПТ» перерахував на погашення власної кредитної заборгованості згідного кредитного договору № ВКЛ-20000077 від 10.10.2008. 07.03.2012 ТОВ «Екоінжиніринг» отримало грошові кошти в сумі 128 705 100,00 грн. по кредитному договору № ВКЛ-9 від 05.02.2012. Цього ж дня, грошові кошти в сумі 34 409 024,00 грн. та 94 296 080,00 грн. перерахувало на рахунки ТОВ «ВУДРЕСТ» та ТОВ «ДОМО-ТЕХ-ОПТ» відповідно, як надання фінансової допомоги. В подальшому, ТОВ «ДОМО-ТЕХ-ОПТ» перерахувало отримані кошти в сумі 94 296 080,00 грн. на погашення власного кредиту згідно договору № ВКЛ-20000077 від 10.10.2008 та ТОВ «ВУДРЕСТ» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «ДОМО-ТЕХ-ОПТ» грошові кошти в сумі 34 409 024,00 грн., як фінансова допомога, які останній використав з метою погашення власної кредитної заборгованості по договору № ВКЛ-20000077 від 10.10.2008. 12.03.2012 ТОВ «ДОМО-ТЕХ-ОПТ» по кредитному договору № ВКЛ-200000077 від 10.10.2008 отримало 128 705 000,00 грн., які в сумі 94 296 080,00 грн. та 34 409 000,00 грн. того ж дня перерахувало на користь ТОВ «Екоінжиніринг» та ТОВ «ВУДРЕСТ» відповідно, як повернення/надання фінансової допомоги. В свою чергу ТОВ «ВУДРЕСТ» перерахувало 34 409 000,00 грн. на користь ТОВ «Екоінжиніринг», яке 12.03.2012 вказані грошові кошти перерахувало на погашення тіла кредиту, згідно договору № К-9/1 від 20.04.2010, а саме погашення 5 386 535,69 грн. відсотків по 123 308 563,61 грн. (тіло кредиту). Таким чином, кредитні кошти ТОВ «Екоінжиніринг» у сумі 158 705 100,00 грн., що були надані позичальнику в рамках Договору кредитної лінії № ВКЛ-9 від 05.02.2012, обернувшись через ТОВ «ДОМО-ТЕХ-ОПТ» та ТОВ «ВУДРЕСТ» були використані задля погашення кредитної заборгованості ТОВ «Екоінжиніринг» згідно договору № К-9/1 від 20.04.2010. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що документи щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Вудрест» (код ЄДРПОУ 35632655), № НОМЕР_1 за період з 18.12.2014 по даний час та копії юридичних, кредитних та депозитних справ вказаного підприємства знаходяться у володінні АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» МФО: 380548 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (літ. А).

В судове засідання слідчий Побережняк М.О. не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12018100060000663 від 12.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» МФО: 380548 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (літ. А).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» МФО: 380548 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (літ. А).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Побережняку Миколі Олександровичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Томусяку Олександру Станіславовичу, Дмитруку Віталію Вікторовичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, та іншим слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» МФО: 380548 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (літ. А) з можливістю зробити з них копії, а саме:

- банківських виписок за період з 18.12.2014 по 30.05.2019 по банківському рахунку ТОВ «Вудрест» (код ЄДРПОУ 35632655), № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням залишку коштів на рахунку, дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-копій юридичних, кредитних та депозитних справ ТОВ «Вудрест» (код ЄДРПОУ 35632655) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» МФО: 380548, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» МФО: 380548, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: