Ухвала суду № 82215537, 17.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19881/19

Провадження № 1-кс/761/13984/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Беженар Юлії Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Беженар Юлія Анатоліївна звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістровим В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 94.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Вказує, що в червні 2017 року, ОСОБА_1 перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Кріон Плас» (ЄДРПОУ 41375675), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні 2018, перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Укрторг-Буд» (ЄДРПОУ 42548728), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в грудні 2018, перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Контент Сейл» (ЄДРПОУ 42692833), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Будучи допитаний як свідок засновник та минулий директор ТОВ «Кріон Плас», в червні 2017 року, ОСОБА_1 перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Кріон Плас» (ЄДРПОУ 41375675), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання незнайомої йому особи. Жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Кріон Плас» з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Кріон Плас» ніхто не проводив.

Також, ОСОБА_1 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Кріон Плас» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства йому не відомо.

ТОВ «Кріон Плас» зареєстровано 06.06.2016 року Оболонською районною в м. Києві державною адміністрацією за №12741020000013617, перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Київській області (м.Біла Церква).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «Кріон Плас», які знаходиться у відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, з правом їх вилучення.

Згідно наявних інформаційних ресурсів ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Кріон Плас» перебуває в відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради.

Документи реєстраційної справи ТОВ «Кріон Плас» мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна встановити можливих суб`єктів кримінального правопорушення, оскільки на останніх покладенні функціональні повноваження та обов`язки відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вказані документи можуть свідчити про умисні дії за для створення СГД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, однак, слідчий, яких входить до групи слідчих, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар Олександрійсикий, 94, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Беженар Юлії Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Беженар Юлії Анатоліївні або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Заломському Олегу Петровичу, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Кріон Плас» (ЄДРПОУ 41375675), а саме:

-заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

-протоколи загальних зборів учасників Товариства;

-один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

-довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

-накази службових осіб підприємства;

-договір купівлі-продажу корпоративних та майнових прав, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, які знаходяться в відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 94 з правом вилучення їх оригіналів за період з 06.06.2016 по 18.02.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський