Ухвала суду № 82214979, 27.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24233/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000107 від 10.04.2019 - прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Каніковського Володимира Ігоровича про накладення арешту на банківські рахунки,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000107 від 10.04.2019 - прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Каніковського Володимира Ігоровича про накладення арешту на банківські рахунки - № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 03.08.2016, що належать ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899); - № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 10.06.2016, що належить ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588); № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 28.04.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 28.04.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 01.08.2016, що належать ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870) відкриті в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478)

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки за №8/2/1-3483 від 05.04.2019.

Відповідно до вказаного повідомлення встановлено, що Cлужбові особи ТОВ «Синергія газ енерджі» (код ЄДРПОУ 40044588), зловживаючи власними повноваженнями в результаті проведення вдаваних правочинів з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вивели з задекларованого обігу грошові кошти на загальну суму понад 600 млн. грн. шляхом проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Марксвел» (код ЄДРПОУ 42098305), ТОВ «Брікмап» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «Айронкем» (код ЄДРПОУ 42099466) та ТОВ «Еластінмікс» (код ЄДРПОУ 42274508) та підконтрольними транзитними підприємствами ТОВ «Преміум газ експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Встановлено, що ТОВ «Преміум газ експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) у жовтні та листопаді 2018 року, а ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) у лютому 2019 року здійснило продаж природного газу для потреб ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат (код ЄДРПОУ 5509659) у кількості 18400 млн. м. куб. на загальну суму понад 180 млн. грн. та 6200 млн. м. куб. вартістю понад 66 млн. грн. відповідно.

Водночас, за даними АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), ТОВ «Преміум газ експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) не маючи достатнього ресурсу природного газу почали здійснювати протиправний відбір з газотранспортної системи з метою його подальшої реалізації для потреб ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (код ЄДРПОУ 5509659).

Для впровадження вказаної протиправної схеми ТОВ «Преміум газ експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) у жовтні 2018 року документально оформило придбання природного газу у ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) (10600 млн. м. куб., вартістю 160 млн. грн.) та ПАТ «Пласт» (код ЄДРПОУ 25168700) (3200 млн. м. куб., вартістю понад 32 млн. грн..), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) документально оформило придбання природного газу у ТОВ «Євроенергогаз» (код ЄДРПОУ 39407765) (4800 млн. м. куб., вартістю понад 45 млн. грн.), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870) (18400 млн. м. куб., вартістю понад 170 млн. грн.) та ПАТ «Пласт» (код ЄДРПОУ 25168700) (15800 млн. м. куб., вартістю 95 млн. грн.), а ПАТ «Пласт» (код ЄДРПОУ 25168700) в свою чергу документально придбало природній газ у ТОВ «Синергія газ енерджі» (код ЄДРПОУ 40044588) у кількості 19100 млн. м. куб. на загальну суму понад 125 млн. грн., що підтверджується податковими накладними, хоча за даними АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) фактична передача природного газу між вказаними підприємствами не відбувалась, що свідчить про безтоварний характер вказаних операцій.

В подальшому, в результаті аналізу податкових накладних встановлено, що посадові особи ТОВ «Синергія газ енерджі» (код ЄДРПОУ 40044588) з метою легалізації грошових коштів, отриманих в результаті ухилення від сплати за послуги балансування наданими АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) документально оформили придбання природного газу на загальну суму понад 250 млн. грн у ряду підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Марксвел» (Код ЄДРПОУ 42098305), ТОВ «Брікмап» (Код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «Айронкем» (Код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ «Еластін Мікс» (код ЄДРПОУ 42274508), ТОВ «Преміум газ експорт» (код ЄДРПОУ 42185104).

В свою чергу, за даними АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) фактична передача природного газу між вказаними підприємствами не відбувалась, що свідчить про виведення грошових коштів у сумі понад 250 млн. грн. у тіньовий обіг шляхом здійснення безтоварних операцій з вказаними підприємствами з ознаками фіктивності.

В результаті, протиправні дії посадових осіб ТОВ «Синергія газ енерджі» (код ЄДРПОУ 40044588), ТОВ «Преміум газ експорт» (код ЄДРПОУ 42185104), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) та ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870) призвели до завдання збитків Акціонерному товариству «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) на суму понад 250 млн. грн. а грошові кошти у сумі понад 250 млн. грн., отримані від продажу природного газу, виведено у тіньовий обіг шляхом залучення підприємств з ознаками фіктивності.

В ході проведеного аналізу встановлено, що ТОВ «Марксвел» (код ЄДРПОУ 42098305) перебуває на обліку в ГУ ДФС у Дніпропетровській області, директором та засновником вказаного підприємства значиться громадянин ОСОБА_1 . Допитаний як свідок ОСОБА_1 повідомив про свою не причетність до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Марксвел» (код ЄДРПОУ 42098305).

За результатами подальших проведених заходів встановлено інші пов`язані з ТОВ «Марксвел» (код ЄДРПОУ 42098305) ризикові СГД, а саме ТОВ «Брікмап» (код ЄДРПОУ 42098200) та ТОВ «Айронкем» (код ЄДРПОУ 42099466), що мають частково відкриті рахунки в ПАТ «Банк «Україн.Капітал» (МФО 320371), працюють з одними контрагентами (вигодонабувачами) та відносяться до однієї групи підприємств.

Додатково встановлено, що вказані СГД звітують зі схожих за структурою поштових скриньок: markswell@meta.ua, bigmap17@meta.ua, ironkemtrade@meta.ua та реєструють податкові накладні з однієї ІР адреси, а саме: 195.201.232.44. Вище викладене свідчить про те, що вище вказані СГД створені з метою проведення безтоварних операцій та надання податкової вигоди третім особам.

Відповідно до листа №1001вих-19-1814 від 17.04.2019 АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) вказано, що в АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) відсутня інформація відносно ТОВ «Марксвел», ТОВ «Бікмап», ТОВ «Айронкем», ТОВ «Еластін Мікс» щодо обсягів природного газу, які були завантажені на точках входу та отримані в точках виходу в період з 2018 року по лютий 2019 року.

Згідно з висновком експертного дослідження від 10.05.2019 № 2-10/05/2019-дос, сума матеріальних збитків (шкоди) завдана АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) службовими особами ТОВ «Преміум газ експорт» (код ЄДРПОУ 42185104), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588) та ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870) в період 2018-2019 років складає 248 130 764, 44 грн.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) відкрито та використовується наступні розрахункові рахунки у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478): - № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 03.08.2016

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588) відкрито та використовується наступні розрахункові рахунки у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478): - № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 10.06.2016

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870) відкрито та використовується наступні розрахункові рахунки у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478):

-№ НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 28.04.2014

-№ НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 28.04.2014

-№ НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 01.08.2016

Проведеними заходами встановлено, що дані рахунки ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870) відкриті в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та грошові кошти на них набуті кримінально-протиправним шляхом.

Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870) відкриті в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна - адвокат Пушко І.О. в судове засідання також не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність та категорично заперечив проти задоволення клопотання заперечував та вказав, що ТОВ «Газпромінвест ЛТД» та його посадовими особами жодний незаконний дій не вчинялося, а спірне питання наразі вирішується в господарських судах.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Частиною 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2)можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вирішуючи питання про можливість накладення арешту на вказане у копотанні майно слідчий суддя приймає до уваги розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та доводи сторонни обвинувчення щодо підстав накладення арешту на майно.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Разом з тим посилаючись необхідність збереження речового доказу, як на підставу для накладення арешту, слідчим до клопотання не долучається матеріалів підтвердження того, що вказане майно має статус речового доказу у вказаному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення необґрунтованого втручання держави в право власності громадян слідчий суддя вважає клопотання недостатньо обґрунтованим та таким що задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Каніковського Володимира Ігоровича про накладення арешту на банківські рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 03.08.2016, що належать ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899); - № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 10.06.2016, що належить ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588); № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 28.04.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 28.04.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 01.08.2016, що належать ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870) відкриті в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.М.Карабань