Ухвала суду № 82207114, 05.06.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/6234/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., з участю секретаря судових засідань Павлюх Л.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції Кірік Христини Михайлівни про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2019 за № 42019070000000084.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали зібрані матеріали УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що під час проведення моніторингу видатків коштів місцевого бюджету на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів встановлено, що службові особи ТОВ «Енергія України» (ЄДРПОУ 34528630), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 97 умисно ввели в оману службових осіб умисно ввели в оману службових осіб Управління молоді та спорту Виноградівської РДА шляхом надання відомостей про ріст цін на ринку газу та безпідставно уклали в IV кварталі 2018 року з Управлінням додаткові угоди до договору від 17.04.2018 за № 338, що передбачають підвищення ціни природного газу, у зв`язку зі змінами ціни на природний газ в Україні, не дивлячись на те, що починаючи з 01.10.2018 ціна на природний газ на ринку не змінювалась, а починаючи з 01.12.2018 ціна знизилась на 2406,00 грн. за 1000 куб.м., в результаті чого службові особи ТОВ «Енергія України» незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 ГУДФС в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шлхом, при реалізації природного газу в 2018 році» встановлено наступне:

1. За результатами дослідження наявних матеріалів можна зробити обґрунтований висновок про те, що завищення службовими особами ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630,01135, м. Київ, вул. Жилянська,97 літера З) ціни природного газу при його реалізації згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 з Управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА орієнтовно на загальну суму 1 007 608, 77 грн., ймовірно є вчиненням суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в результаті якого службові особи ТОВ «Енергія України» ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608, 77 грн.

2. За результатами проведеного дослідження можна зробити обґрунтований висновок про те, що в діях службових осіб ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630, 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 літера З) щодо реалізації природного газу в IV кварталі 2018 році Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338, в результаті яких службові особи ТОВ «Енергія України» ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608,77 грн., ймовірно з корисливих мотивів цих службових осіб чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, ймовірно за попередньою змовою із зацікавленими особами Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які потребують додаткового дослідження щодо наявності в цих діях ознак причетності до фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з відкритою інформацією офіційного державного інформаційного веб-порталу Є-Data оприлюднення використання публічних коштів ( https://spending.gov.ua/) за виконання Договору на остачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 ТОВ «Енергія України» отримало в 2018 році бюджетні кошти від Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА на загальну суму 4 368 069, 20 грн.

За інформацією Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА за спожитий природній газ в IV кварталі 2018 року в кількості 332 145 куб.м. згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 №338 було здійснено перерахування бюджетних коштів ТОВ «Енергія України: згідно рахунку на оплату: № 549 від 19.11.2018, № 597 від 05.12.2018, № 696 від 21.12.2018.

Згідно інформації із ГУ ДФС в Закарпатській області ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630) має зареєстровані діючі розрахункові рахунки відкриті в АТ «ПУМБ» МФО 334851, а саме: 1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) № НОМЕР_4 ; 5) № НОМЕР_5 ; 6) № НОМЕР_6 ; 7) № НОМЕР_7 ; 8) № НОМЕР_8 ; 9) № НОМЕР_9 ; 10) № НОМЕР_10 ; 11) № НОМЕР_11 ; 12) № НОМЕР_12 ; 13) № НОМЕР_13 ; 14) № НОМЕР_14 ; 15) № НОМЕР_15 ; 16) № НОМЕР_16 ; 17) НОМЕР_17 ; 18) НОМЕР_18 ; 19) НОМЕР_19 ; 20) № НОМЕР_20 ; 21) № НОМЕР_21 ; 22) № НОМЕР_22 ; 23) № НОМЕР_23 ; 24) НОМЕР_31; 25) № НОМЕР_24 ; 26) № НОМЕР_25 ; 27) НОМЕР_26 ; 28) № НОМЕР_27 ; 29) № НОМЕР_28 ; 30) № НОМЕР_29 ; 31) № НОМЕР_30 ; 32) № НОМЕР_22 ; 33) НОМЕР_22 .

Клопотання вмотивоване тим, що необхідність у вилученні оригіналів банківських документів по вказаним розрахунковим рахунками викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а також є необхідність в ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведені економічної експертизи, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується. В той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, однак вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема така інформація надасть можливість встановлення яким чином перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунка на рахунок, під якими логфайлами, з якого ІР-адреса.

Слідчий Кірік Х.М. в судове засідання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просить провести розгляд даного клопотання за її відсутності.

Представник АТ«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ») на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника АТ «Пумб».

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема факту поступлення грошових коштів від Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА на розрахункові рахунки ТОВ «Енергія України», їхньої періодичності, на підставі яких платіжних доручень, подальший рух коштів від ТОВ «Енергія України» іншим контрагентам, встановленню осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках пов`язаних юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія України», відкритих в АТ «ПУМБ» МФО 334851, а саме: 1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) № НОМЕР_4 ; 5) № НОМЕР_5 ; 6) № НОМЕР_6 ; 7) № НОМЕР_7 ; 8) № НОМЕР_8 ; 9) № НОМЕР_9 ; 10) № НОМЕР_10 ; 11) № НОМЕР_11 ; 12) № НОМЕР_12 ; 13) № НОМЕР_13 ; 14) № НОМЕР_14 ; 15) № НОМЕР_15 ; 16) № НОМЕР_16 ; 17) НОМЕР_17 ; 18) НОМЕР_18 ; 19) НОМЕР_19; 20) № НОМЕР_20 ; 21) № НОМЕР_21 ; 22) № НОМЕР_22 ; 23) № НОМЕР_23 ; 24) НОМЕР_31 ; 25) № НОМЕР_24 ; 26) № НОМЕР_25 ; 27) НОМЕР_26 ; 28) № НОМЕР_27 ; 29) № НОМЕР_28 ; 30) № НОМЕР_29 ; 31) № НОМЕР_30 ; 32) № НОМЕР_22 ; 33) НОМЕР_22 , за період з 01.01.2018 по теперішній час, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесу обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, яка розкривається на підставі судового рішення.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення - перебувають у володінні АТ«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ») (м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4/Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Швабська, 70), що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції Кірік Христини Михайлівни про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42019070000000084 - слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області Кірік Христині Михайлівні, а також іншим слідчим цього відділу, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: заступнику начальника відділу Скреклі Ігорю Володимировичу, старшому слідчому в ОВС Опаленику Євгенію Михайловичу, старшому слідчому Хайрутдінову Едгарду Олександровичу та слідчому Костик Вікторії Юріївні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахунковими рахунками ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630), відкриті в АТ «ПУМБ» МФО 334851, а саме: 1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) № НОМЕР_4 ; 5) № НОМЕР_5 ; 6) № НОМЕР_6 ; 7) № НОМЕР_7 ; 8) № НОМЕР_8 ; 9) № НОМЕР_9 ; 10) № НОМЕР_10 ; 11) № НОМЕР_11 ; 12) № НОМЕР_12 ; 13) № НОМЕР_13 ; 14) № НОМЕР_14 ; 15) № НОМЕР_15 ; 16) № НОМЕР_16 ; 17) НОМЕР_17 ; 18) НОМЕР_18 ; 19) НОМЕР_19 ; 20) № НОМЕР_20 ; 21) № НОМЕР_21 ; 22) № НОМЕР_22 ; 23) № НОМЕР_23 ; 24) № НОМЕР_31 ; 25) № НОМЕР_24 ; 26) № НОМЕР_25 ; 27) НОМЕР_26; 28) № НОМЕР_27 ; 29) № НОМЕР_28 ; 30) № НОМЕР_29 ; 31) № НОМЕР_30 ; 32) № НОМЕР_22 ; 33) № НОМЕР_22 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам: 1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) № НОМЕР_4 ; 5) № НОМЕР_5 ; 6) № НОМЕР_6 ; 7) № НОМЕР_7 ; 8) № НОМЕР_8 ; 9) № НОМЕР_9 ; 10) № НОМЕР_10 ; 11) № НОМЕР_11 ; 12) № НОМЕР_12 ; 13) № НОМЕР_13 ; 14) № НОМЕР_14 ; 15) № НОМЕР_15 ; 16) № НОМЕР_16 ; 17) НОМЕР_17 ; 18) НОМЕР_18; 19) НОМЕР_19; 20) № НОМЕР_20 ; 21) № НОМЕР_21 ; 22) № НОМЕР_22 ; 23) № НОМЕР_23 ; 24) № НОМЕР_31 ; 25) № НОМЕР_24 ; 26) № НОМЕР_25 ; 27) НОМЕР_26; 28) № НОМЕР_27 ; 29) № НОМЕР_28 ; 30) № НОМЕР_29 ; 31) № НОМЕР_30 ; 32) № НОМЕР_22 ; 33) № НОМЕР_22 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахункових рахунках 1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) № НОМЕР_4 ; 5) № НОМЕР_5 ; 6) № НОМЕР_6 ; 7) № НОМЕР_7 ; 8) № НОМЕР_8 ; 9) № НОМЕР_9 ; 10) № НОМЕР_10 ; 11) № НОМЕР_11 ; 12) № НОМЕР_12 ; 13) № НОМЕР_13 ; 14) № НОМЕР_14 ; 15) № НОМЕР_15 ; 16) № НОМЕР_16 ; 17) НОМЕР_17 ; 18) НОМЕР_18 ; 19) НОМЕР_19 ; 20) № НОМЕР_20 ; 21) № НОМЕР_21 ; 22) № НОМЕР_22 ; 23) № НОМЕР_23 ; 24) № НОМЕР_31 ; 25) № НОМЕР_24 ; 26) № НОМЕР_25 ; 27) НОМЕР_26; 28) № НОМЕР_27 ; 29) № НОМЕР_28 ; 30) № НОМЕР_29 ; 31) № НОМЕР_30 ; 32) № НОМЕР_22 ; 33) № НОМЕР_22 (МФО 334851), документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) АТ «ПУМБ», про перерахунок коштів, зміну залишків на розрахункових рахунках 1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) № НОМЕР_4 ; 5) № НОМЕР_5 ; 6) № НОМЕР_6 ; 7) № НОМЕР_7 ; 8) № НОМЕР_8 ; 9) № НОМЕР_9 ; 10) № НОМЕР_10 ; 11) № НОМЕР_11 ; 12) № НОМЕР_12 ; 13) № НОМЕР_13 ; 14) № НОМЕР_14 ; 15) № НОМЕР_15 ; 16) № НОМЕР_16 ; 17) № НОМЕР_17 ; 18) НОМЕР_18 ; 19) НОМЕР_19 ; 20) № НОМЕР_20 ; 21) № НОМЕР_21 ; 22) № НОМЕР_22 ; 23) № НОМЕР_23 ; 24) № НОМЕР_31 ; 25) № НОМЕР_24 ; 26) № НОМЕР_25 ; 27) НОМЕР_26 ; 28) № НОМЕР_27 ; 29) № НОМЕР_28 ; 30) № НОМЕР_29 ; 31) № НОМЕР_30 ; 32) № НОМЕР_22 ; 33) № НОМЕР_22 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Данко В.Й.