Ухвала суду № 82205090, 09.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6455/18

Провадження №1-кс/428/3094/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря судового засідання Продченко О.А., сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Горіна А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ісмаілова Е.Н., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

06.06.2018р. до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Горіна А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ісмаілова Е.Н., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018130000000026 від 17.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно влітку 2006 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Свердловську Луганської області, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок майна (грошових коштів) іншої особи,шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 61 (шістдесят один) мільйон гривень, чим завдав шкоду потерпілому в особливо великих розмірах, що в 600 разів перевищує мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Крім того в період часу з 2008 по 2012 роки, ОСОБА_1 , створивши ряд підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності на території Луганської області та міста Києва, залучає до їх діяльності кошти, одержані шахрайським шляхом. В подальшому вказаними суб`єктами господарської діяльності виготовляється продукція, яка реалізовується на експорт, при чому виручка від продажу продукції залишається в розпорядженні підконтрольних ОСОБА_1 офшорних юридичних осіб (Firstcom International corp, Wellbegan International corp), після чого такі кошти повертаються в Україну на рахунки підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності у вигляді нібито легально отриманих. Так, ОСОБА_1 , маючи у власності ряд підприємств та демонструючи платоспроможність, використовуючи дружні відносини та довіру ОСОБА_2 , взяв в займи у останнього грошові кошти в сумі 61 мільйон гривень, пообіцявши при цьому в подальшому ввести ОСОБА_2 до складу засновників своїх підприємств. В подальшому ОСОБА_1 , отримані від ОСОБА_2 грошові кошти використав на власні потреби, в той же час до теперішнього часу грошові кошти не повернув та до складу засновників підприємств ОСОБА_2 не включив. Після отримання займу ОСОБА_1 займався продажем олії та заснував приватне підприємство «Фірма Блок», Товариство з обмеженою відповідальністю «Блок», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кріпенське», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Дар Сонця», Товариство з обмеженою відповідальністю «Астаховське», приватне підприємство «Ліра», приватне підприємство «Етернель», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Донзернопром»». Далі ОСОБА_1 надані йому потерпілим грошові кошти та кошти, які отримав від торгівлі олією, які він отримав за рахунок використання грошових коштів потерпілого, перерахував на рахунок невідомої офшорної компаніїта на територію України гроші не поверталися.Крім того ОСОБА_1 в подальшому в місті Київ заснував наступні підприємства Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Ветек Київ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дом ЕКО Лідер», Товариство з обмеженою відповідальністю «АсетКоммодитис», юридичними засновками яких є його дочка ОСОБА_3 . Через вказані підприємства ОСОБА_1 проводить незаконні безтоварні операції по відмиванню грошових коштів та на рахунках яких можуть знаходитися грошові кошти потерпілого. До теперішнього часу грошові кошти ОСОБА_4 . ОСОБА_5 не повернув та до складу засновників підприємств ОСОБА_2 не ввів. Більш того, Троїцький та Міловський олійнопрісові заводи, які належали ОСОБА_1 та на розвиток яких останній брав грошові кошти, були арештовані та реалізовані за борги ОСОБА_1 перед банками та іншими юридичними особами. Крім того, ОСОБА_1 , знаходячись в м. Києві, веде розкішне життя, придбав автомобіль, який коштує близько 100 тис. дол. США, пересувається по місту з охороною. Також потерпілий вказав, що ОСОБА_1 часто їздить за кордон, та він вважає, що останній збирається виїхати туди на постійне місце мешкання. Покази свідків, свідчать про систематичні шахрайськи дії ОСОБА_1 .. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_1 , має під фактичним контролем ряд підприємств, серед яких TOB «ЕКО ЛІДЕР», (код за ЄДРПОУ 38745281), останній здійснює фактичне керівництво господарською діяльністю підприємства, при цьому юридично засновником підприємства є його син - ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_1 приховує свої фактичні доходи, також в господарській діяльності підприємств наявні ознаки фіктивності, а саме проведення безтоварних операцій та безпідставне формування податкового кредиту з метою його подальшого розкрадання. Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 38745281) мало банківський рахунок № НОМЕР_1 (980 - валюта рахунку українська гривня) в ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, рахунок відритий 14.06.2013, закритий - 18.02.2017. Вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКО ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 38745281) та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. Відомості, які можуть становити банківську таємницю, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх можливе місцезнаходження.

Вислухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 17.01.2018р. до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42018130000000026. В подальшому до даного кримінального провадження були внесені інші відомості про скоєння кримінальних правопорушень.

Згідно з абзацом першим ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначені документи можуть перебувати у володінні вищезазначеної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів – є підстави для часткового задоволення клопотання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Мартинову Володимиру Петровичу, старшому лейтенанту поліції Гречишкіну Сергію Сергійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Свсюкову Дмитру Володимировичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Холіну Григорію Анатолійовичу, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Горіна А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ісмаілова Е.Н., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області Бєляк Вікторії Олександрівні, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області Горіну Андрію Вікторовичу, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області Яровенко Наталії Олександрівні, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області Кваші Івану Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Скибі Дмитру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Буніній Ірині Валеріївні; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Кожухову Олександру Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Старченку Дмитру Вікторовичу, а саме до інформації за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (980 - валюта рахунку українська гривня), яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКО ЛІДЕР» (код СДРПОУ 38745281), з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 14.06.2013 по 18.02.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 14.06.2013 по 18.02.2017;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 14.06.2013 по 18.02.2017;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення І використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт- банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 14.06.2013 по 18.02.2017, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Юзефович