Ухвала суду № 82202847, 05.06.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9846/19

Провадження № 1-кс/344/5378/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Стефанець Г.Я., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області Бойчука М. В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Кварцяна Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019090000000091 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 26.12.2018 року між ТОВ "Спеценергомонтаж Київ" та Національний природний парк "Верховинський" укладено договір №29 з будівництва еколого-освітнього візит-центру НПП "Верховинський", прис. Печіще, с. Верхній Ясенів,Верховинського району, Івано-Франківської області на загальну суму 27 437 893 грн.

Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень та довідки про вартість виконаних робіт від 28.12.2018, ТОВ "Спеценергомонтаж Київ" виконало а Національний природний парк "Верховинський" прийняло виконані будівельні роботи на суму 4 648 808,05 грн. та вартість обладнання, меблів, інвентарю в сумі 3 575 109,92 грн.

28.12.2018 року відповідно до платіжного доручення №45 на р/р № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "Спеценергомонтаж Київ", Національним природним парком "Верховинський" за виконання робіт з будівництва еколого-освітнього візит-центру НПП "Верховинський" прис. Печіще , с. Верхній Ясенів, Верховинського району, Івано-Франківської області перераховано грошові кошти в сумі 8 223 917, 97 з ПДВ.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ТОВ "Спеценергомонтаж Київ" перерахувало грошові кошти в сумі 1 141 443 грн. за будівельні матеріали перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ "Дасвел" (ЄДРПОУ 42222224) та грошові кошти в сумі 2 080 566 грн. за будівельні матеріали на розрахунковий рахунок ТОВ «Вейнілс» (ЄДРПОУ 42225932).

Встановлено, що відповідно до відомостей, які містяться на сайті https://usr.minjust.gov.ua директором ТОВ "Дасвел" (ЄДРПОУ 42222224), яке зареєстровано в м.Суми, Проспект Курський, 147 та ТОВ «Вейнілс» (ЄДРПОУ 42225932), яке зареєстровано в м.Суми, Проспект Курський, 147, являється житель с. Дружня, Бородянського району, Київської області ОСОБА_1 .

В ході допиту ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав, що не являється директором вказаних підприємств та про їхню діяльність йому не відомо, будь яких операцій від імені ТОВ "Дасвел" та ТОВ «Вейнілс» відповідно також не здійснював, що може свідчити про фіктивність вищевказаних підприємств.

Відповідно до відомостей системи ДФС України в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4) відкрито розрахункові рахунки одного з підприємств з ознаками фіктивності, яке входить до транзитно - конвертаційної групи, а саме ТОВ «Вейнілс» (ЄДРПОУ 42225932)- № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня).

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області Бойчуку Миколі Васильовичу та слідчим: Раінчуку Сергію Дмитровичу, Микитчуку Сергію Мирославовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), а саме до документів по руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня) та належать ТОВ «Вейнілс» (ЄДРПОУ 42225932), в період часу з 01.12.2018 по 04.06.2019, із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів а також справи клієнта з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Вейнілс» (ЄДРПОУ 42225932);

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 липня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.