Ухвала суду № 82199516, 05.06.2019, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/2349/19

1-кс/583/1028/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" червня 2019 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області Сидоренко Р.В., з участю секретаря с/з Шаміладзе В.В., слідчого Стрюкової Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції Стрюкової Т.В.,погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Волохатих К.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017200270000395 від 02.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2019 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції Стрюкової Т.В.,погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Волохатих К.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017200270000395 від 02.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль», у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився про день час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12017200270000395 від 02.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 являючись директором ТОВ ТВК «Тандем», маючи на меті заволодіння чужим майном шляхом обману, уклав договір поставки № 22/09/2017 від 22.09.2017 з ТОВ АФ «Рост» в особі директора ОСОБА_2 , відповідно до якого він придбавав 500 тон зерна кукурудзи за ціною 3800 грн. за тону, за яку повинен був розрахуватись, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію. Зерно кукурудзи ТОВ АФ «Рост» на підставі договору № 07/08 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 01.08.2017 зберігалось на території ТОВ «Кононівський елеватор» за адресою Сумська область, м. Тростянець, вул. Гришина, 26А. Після чого, ОСОБА_1 узгодивши дату завантаження зерна кукурудзи в м. Тростянець ТОВ «Кононівський елеватор» на 26.09.2017 року, в подальшому завантаживши три автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ «Рост» загальною вагою 117140 кг та вивізши з території ТОВ «Кононівський елеватор», ОСОБА_1 не розрахувався за вищевказане зерно, та взагалі ТОВ ТВК «Тандем» та директор ОСОБА_1 на зв`язок не виходили та за зерно кукурудзи не розрахувались.

Відповідно до довідки, наданої потерпілою стороною ТОВ АФ «Рост», вартість зерна, яким незаконно заволодів директор ТОВ ТВК «Тандем», складає 445132,00 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ АФ «Рост» (ЄДРПОУ 30469224, МФО 380805) має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступк до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд. 9, а саме інформації щодо розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 20.09.2017 до 12.10.2018 з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд. 9,та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції Стрюкової Т.В.,погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Волохатих К.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017200270000395 від 02.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню №12017200270000395 від 02.10.2017р., а саме: РИЛЬЦЕВІЙ Ользі Анатоліївні, СТАСЬ Сергію Миколайовичу, СТРЮКОВІЙ Тетяні Віталіївні, ГОЛІВЕЦЬ Тарасу Вікторовичу, РІЗНИК Сергію Володимировичу, ГАРАНЖІ Івану Васильовичу, ПРИТАКІ Павлу Анатолійовичу, ГУЦАЛ Ігорю Геннадійовичу, БРЮХОВУ Станіславу Миколайовичу, КОРИТНИК Андрію Володимировичу, ЗАГРЕБЕЛЬНОМУ Ярославу Івановичу, СТАВИЦЬКОМУ Євгену Олександровичу, СОЛОГУБ Людмилі В`ячеславівні, ЛИМАР Ігорю Вікторовичу, ХОРОШУЛІ Марії В`ячеславівні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів відносно використання грошових коштів ТОВ АФ «Рост» (ЄДРПОУ 30469224, МФО 380805) одержаних у період з 20.09.2017 до 12.10.2018 на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 за договором поставки № 22/09/2017 від 22.09.2017 у ході здійснення господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд. 9.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду: Р.В.Сидоренко