Ухвала суду № 82197124, 30.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/15254/19

Провадження №1-кс/127/8669/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання слідчого ВінницькогоВП ГУНПу Вінницькійобласті,лейтенанта поліції ОСОБА_3 пронадання дозволуна проведенняобшуку транспортного засобумарки «AUDI»,модель «А4»,2011року випуску,н.з. НОМЕР_1 ,який, відповідно довідповіді ізрегіонального сервісногоцентру уВінницькій областівід 13.05.2019№31/2-1111із06.05.2017 по теперішній час перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

30.05.2019 року до слідчого судді звернувся слідчий ВінницькогоВП ГУНПу Вінницькійобласті,лейтенант поліції ОСОБА_3 ізклопотанням пронадання дозволуна проведенняобшуку транспортногозасобу марки«AUDI»,модель «А4»,2011року випуску,н.з. НОМЕР_1 ,який, відповідно довідповіді ізрегіонального сервісногоцентру уВінницькій областівід 13.05.2019№31/2-1111із06.05.2017 по теперішній час перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019020010000278 від 12.02.2019 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що Слідчим відділом Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_5 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було не можливе через зміну паролю доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_5 з електронних гаманців НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , створений платіжною системою «PerfectMoney». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_6 створений платіжною системою «AdvancedCash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_6 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_7 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_8 .

В ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_8 , належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцю м. Вінниця, який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_9 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою:м. Вінниця прос. Юності, 43А.

Отримавши ухвалуВінницького міськогосуду Вінницькоїобласті №127/7890/19від 02.04.2019, про тимчасовий доступ до речей та документівПАТ КБ «Приватбанк» надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

Згідно в файлами, які містяться на диску гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.2002, м.н.т. НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у своєму користуванні значну кількість банківських карт, однак оперативний інтерес становлять банківські картки: НОМЕР_13 та НОМЕР_9 . При перегляді руху коштів по банківській картці: НОМЕР_13 , 24.11.2018 встановлено зарахування грошових коштів на загальну суму 48132,47 гривень . Наступна транзакція на суму 19,296 гривень, адресована гр. ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_14 . Подальшими діями гр. ОСОБА_4 обготівкував грошові кошти в банкоматі ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21 (приміщення магазину «Грош») в сумі 14000 гривень. Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку НОМЕР_9 , що також належить гр. ОСОБА_4 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці - НОМЕР_13 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку НОМЕР_14 , що належить гр. ОСОБА_6

02.04.2019 року з картки НОМЕР_15 , що належить гр. ОСОБА_4 на картку НОМЕР_13 , що також належить гр. ОСОБА_4 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вище вказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні гр. ОСОБА_4 ..

При аналізі руху коштів по банківській картці НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , інформації, яка б становила оперативний інтерес виявлено не було.

При аналізі банківської картки - НОМЕР_14 , що належить гр. ОСОБА_6 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_13 , що належить гр. ОСОБА_4 ..

Також в файлах які містяться на диску наявні фотографії паспорту гр. ОСОБА_4 та перелік усіх банківських карток за ІПН НОМЕР_19 ( ОСОБА_6 ).

16.04.2019 року працівниками ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України було повторно допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .. Під час допиту останній, опираючись на відповіді від платіжних систем «PerfectMoney» та «AdvancedCash» вказує, що до вчинення даного злочину причетні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 .

Також оперативним шляхом встановлено, що комп`ютерна техніка, сім-карти мобільних операторів, які використовувались для реєстрації профілів у платіжних системах, банківські картки можуть знаходитись у автомобілі, який перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання : АДРЕСА_1 , який з 06.05.2017 по теперішній час має у власності транспортний засіб марки «AUDI», модель «А4», 2011 року випуску, н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно довідповіді ізрегіонального сервісногоцентру уВінницькій областівід 13.05.2019№31/2-1111із06.05.2017по теперішнійчас, власником даного автомобіля є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

З метою притягнення до відповідальності осіб, які причетні до вчинення злочину, а також здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, в тому числі, огляду та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, твердотілих накопичувачів, мобільних телефонів, абонентських сім-карт мобільних операторів, банківських карток і документів на них, чорнових записів та інших речей, слідчий просить надати дозволу на проведення обшуку у транспортному засобі марки «AUDI», модель «А4», 2011 року випуску, н.з. НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи доуваги викладене,суд вважає,що єдостатні підставидля наданнядозволу напроведення обшукутранспортного засобумарки «AUDI»,модель «А4»,2011року випуску,н.з. НОМЕР_1 ,який, відповідно довідповіді ізрегіонального сервісногоцентру уВінницькій областівід 13.05.2019№31/2-1111із06.05.2017 по теперішній час перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 з метою виявлення, огляду та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, твердотілих накопичувачів, мобільних телефонів, абонентських сім-карт мобільних операторів, банківських карток і документів на них, чорнових записів та інших речей які мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку транспортногозасобу марки«AUDI»,модель «А4»,2011року випуску,н.з. НОМЕР_1 ,який, відповідно довідповіді ізрегіонального сервісногоцентру уВінницькій областівід 13.05.2019№31/2-1111із06.05.2017 по теперішній час перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 з метою виявлення, огляду та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, твердотілих накопичувачів, мобільних телефонів, абонентських сім-карт мобільних операторів, банківських карток і документів на них, чорнових записів та інших речей які мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /