Ухвала суду № 82173973, 07.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22262/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Бондаренко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42014000000000322 від 24.04.2014 - слідчого у кримінальному проваджені - виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Побєднова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

07.05.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42014000000000322 від 24.04.2014 - слідчого у кримінальному проваджені - виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Побєднова Олександра Олександровича, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні Демидовим В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000322 від 24.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, Державного концерну «Укроборонпром», та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов`язків, що призвело до зниження боєготовності, боєздатності Збройних Сил України і обороноздатності держави та спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що право реалізовувати майно військового призначення та подвійного використання (військового та невійськового призначення), в тому числі на зовнішньому ринку надано уповноваженим підприємствам СПД, яким в установленому порядку рішенням КМУ надані повноваження на реалізацію військового майна на внутрішньому та/або зовнішньому ринку.

Одним з таких уповноважених підприємств (спецекспортерів) є Дочірнє підприємство Державної компанії "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - "ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА» "ТАСКО-ЕКСПОРТ" (далі ДП ЗТФ "Таско-Експорт") ідентифікаційний код 22971632, місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Трутенка, 2).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП ЗТФ "Таско-Експорт" ідентифікаційний код 22971632, зареєстровано за адресою: 03022, м. Київ, вул.Трутенка, 2).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості, які містяться в речах та документах (інформації), які перебувають в Акціонерному товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Андріївська 4), може бути використано як доказ у кримінальному проваджені та підлягають вилученню в копіях.

Слідчий вказує, що зазначені документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у АТ «ПУМБ» які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Камінському Роману Васильовичу, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42014000000000322 Побєднову Олександру Олександровичу, Льошенку Ярославу Вадимовичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Устічу Роману Сергійовичу, Гринь Антону Анатолійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Вербійцю Андрію Сергійовичу, Байжанову Олегу Альбертовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Калініченку Дмитру Юрійовичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Нікульнікову Павлу Валерійовичу, Льошенку Ярославу Вадимовичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Шевчуку Тарасу Олександровичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Ласточкіну Сергію Олександровичу, Марченку Артему Борисовичу, Сидоренку Дмитру Олександровичу, Пацалай Ользі Анатоліївні, Возовик Оксані Олегівні, Парьосі Сергію Леонідовичу, Тоічкіну Сергію Миколайовичу, Гриняку Олегу Богдановичу, Анісімову В`ячеславу, Тищенку Станіславу Володимировичу, тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку) які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, МФО 300001, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Андріївська 4), а саме: до належним чином завірених копій документів банківських справ ДП ЗТФ "Таско-Експорт" по наступним рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3, серед яких заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ДП ЗТФ "Таско-Експорт", з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по 31.12.2014, інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22262/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Побєднову О.О.

Слідчий суддя О.М. Соколов