Ухвала суду № 82173229, 27.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26171/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора групи прокурорів управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Осіпцова В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання прокурора групи прокурорів управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Осіпцова В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор Продан В.С. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017000000002506, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017, за фактом створення невстановленими особами злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі в ній та злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організації невстановленими особами викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки та умисного вбивства з особливою жорстокістю, на замовлення, скоєних стосовно активіста і журналіста ОСОБА_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 4, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 194 КК України..

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за невстановлених слідством обставин, не пізніше листопада 2013 року (точну дату слідством не встановлено), невстановлена у ході досудового розслідування особа, з корисливих мотивів, у невстановленому місці звернулась до ОСОБА_2 з пропозицією створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які були б спрямовані на забезпечення успішного ведення власного бізнесу, усунення конкурентів та інших осіб, що могли завдати шкоди власним бізнес інтересам тощо, що в свою чергу сприяло би незаконному збагаченню невстановленої органом досудового розслідування особи та ОСОБА_2 , а також участі у вказаній злочинній організації в ролі організатора - керівника.

Враховуючи, що між ТОВ «САПСАН» ТА ТОВ "ПРИВАТНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" оплата за вказані вище транспортні засоби могла бути проведена у безготівковій формі, ОСОБА_2 оплата могла здійснюватися через банк заробітної плати, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО банку 300335, код ЄРДПОУ 14305909, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ "ПРИВАТНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 35185540).

У ході досудового розслідування установлено, що ТОВ "ПРИВАТНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 35185540) знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківських установах:

- ПАТ «Банк Національні Інвестиції» (р/р № НОМЕР_1 ;)

- КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (р/р № НОМЕР_2 ;)

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (р/р № НОМЕР_3 ).

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у банківських установах, в яких у ТОВ "ПРИВАТНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" були та на даний час відкриті розрахункові рахунки, а саме: КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Банк Національні Інвестиції», АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Осіпцова В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000002506 від 04.08.2017 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Драгунову В.В., Недорубі О.С., Ляшко Р.В., Кожедубу Є.М. та прокурорам групи прокурорів Продану В.С., Нестерчуку А.С., Осіпцову В.П. тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО банку 300335, код ЄРДПОУ 14305909, що за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме у двох відділеннях:

1) КРД ПАТ«Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО банку 322904, код ЄДРПОУ 14305909, 01030, вул. Пирогова, 7-7Б, Київ, що становлять банківську таємницю щодо "ПРИВАТНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 35185540), юридична адреса: Київська обл, м. Васильків, вул. Паризької комуни, буд. 59.

2) ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО банку 380805, код ЄДРПОУ 14305909, 01011 вул. Ліскова, 9, Київ, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ "ПРИВАТНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 35185540), юридична адреса: Київська обл, Київська обл, м. Васильків, вул. Паризької комуни, буд. 59.

- документів (виписок) про рух коштів по рахунку № 2605222405; (КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ), та рахунку № НОМЕР_3 (ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві) які належать або відкривались для ТОВ "ПРИВАТНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 35185540), юридична адреса: Київська обл, Київська обл, м. Васильків, вул. Паризької комуни, буд. 59. за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- договорів, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для отримання, перерахування, списання та руху коштів по рахункам ТОВ "ПРИВАТНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 35185540), юридична адреса: Київська обл, м. Васильків, вул. Паризької комуни, буд. 59, за період з 01.01.2014 по 31.12.2014.Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26171/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Осіпцову В.П.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик