Ухвала суду № 82157549, 31.05.2019, Старобільський районний суд Луганської області

31.05.2019

Справа №431/6727/19

Провадження № 1-кс/431/727/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

«31 » травня 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду

Луганської області Логвіненко Т.Г.,

за участі секретаря: Гапотченко І.О.,

розглянув внесене по кримінальному провадженню клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Баранова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, внесені в ЄРДР за № 32018130000000027 від 19.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України,-

встановив:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Баранов О.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.01.2017 за №32017130580000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що третім ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2018 року за №32018130000000027, за фактом незаконної реалізації тютюнових виробів позначених підробленими марками акцизного податку у кіоску за адресою: Луганська область, м. Сватове, Майдан Злагоди, яке кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали про виявлене кримінальне правопорушення, що надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області за вих. № 1023/12-32-21-06 від 19.11.2018 та № 1024/12-32-21-06 від 19.11.2018.

На виконання доручення від ОУ ГУ ДФС у Луганській області надійшла відповідь за вих. № 720/12-32-21-06 від 22.05.2019 року в якій зазначається, що незаконно виготовлені тютюнові вироби надходили на територію Луганської області шляхом використання кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» з м. Жовті Води, м. Дніпра Дніпропетровської області та м. Києва на відділення №1 «Нова Пошта» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 10 на ім`я ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), який використовував телефон з номером НОМЕР_2 та ОСОБА_2 (код НОМЕР_3 ) який використовував телефон з номером НОМЕР_4 .

За допомогою вказаних речей та документів, а також інформації що міститься у електронних інформаційних системах, у сукупності з іншими доказами здобутими при здійсненні досудового розслідування може бути підтверджений або спростований факт постачання фальсифікованих підакцизних товарів , тому вони мають доказове значення при з`ясуванні обставин які підлягають доказуванню.

Також, у зв`язку з тим, що зазначена інформація, а також речі та документи, які містять інформацію, питання про отримання тимчасового доступу до яких ставиться у даному клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта» мають значення для виконання завдань кримінального провадження та можуть бути використані у якості доказів під час досудового розслідування. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Слідчий Баранов О.Ю. в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд вказаної справи без його участі (а.с. 11), доводи викладені у клопотанні підтримав із підстав наведених у ньому, просив суд його задовольнити.

Також суд вважає обґрунтованим доводи слідчого щодо розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв`язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Дані щодо вказаного кримінального провадження внесені 19.11.2018 до ЄРДР за № 32018130000000027 від 19.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України (а.с.2), внесених за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, згідно фабули невстановлені особи у кіоску за адресою: Луганська область, м. Сватове, майдан «Злагоди» здійснювали незаконну реалізацію тютюнових виробів з підробленням марки акцизного податку (а.с.2-7);

Разом із тим слідчий суддя погоджується, з доводами слідчого що вказану інформацію можна отримати лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому слідчі органи позбавлені можливості іншим способом аніж надання тимчасового доступу до речей и та документів, отримати доступ до речей та документів отримати вказану інформацію, яка у подальшому може мати доказову базу по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що вказане клопотання про тимчасовий доступ до доку ментів, які містять охоронювану законом банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Баранова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику третього ВРКП СУ ФР Стрільцовій Інні Яковлівні, старшому слідчому з ОВС Баранову Олексію Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС Лисогору Вадиму Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС Циганковій Яні Сергіївні, або за їх дорученням іншим співробітникам оперативних та слідчих підрозділів ДФС України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, речей та документів, які містять інформацію щодо відправлень/одержань вантажів та документів ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (код НОМЕР_3 ), а також відправлень/одержань вантажів за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 року по теперішній час, з вказівкою номенклатури відправлень, їх фізичних характеристик та іншого опису, оголошеної вартості, детальної інформації про одержувача, відправника та сторони що сплачує послуги доставки, які зазначаються у накладних за встановленою підприємством-перевізником формою, дат здійснення відправлень, та дат їх фактичного отримання, а також інших наявних відомостей, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718) головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, Столичне Шосе буд. 103 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою Луганська область, м. Старобільськ, вул. Георгія Лангемака, 76.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області Т.Г.Логвіненко