Ухвала суду № 82157447, 31.05.2019, Старобільський районний суд Луганської області

31.05.2019

Справа №431/6727/19

Провадження № 1-кс/431/728/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

«31 » травня 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду

Луганської області Логвіненко Т.Г.,

за участі секретаря: Гапотченко І.О.,

розглянув внесене по кримінальному провадженню клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Баранова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, внесені в ЄРДР за № 32018130000000027 від 19.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України,-

встановив:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Баранов О.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.01.2017 за №32017130580000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Третім ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2018 року за №32018130000000027, за фактом незаконної реалізації тютюнових виробів позначених підробленими марками акцизного податку у кіоску за адресою: Луганська область, м. Сватове, Майдан Злагоди, яке кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали про виявлене кримінальне правопорушення, що надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області за вих. № 1023/12-32-21-06 від 19.11.2018 та № 1024/12-32-21-06 від 19.11.2018.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетне ТОВ «Торговий дім «Юнайтед ОСОБА_1 » (код 40930723). Так згідно показів громадянина ОСОБА_2 , який являється фізичною особою-підприємцем встановлено, що він придбавав тютюнові вироби виробництва ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» у представника зазначеного підприємства. Розрахунок за придбаний товар здійснювався за допомогою грошового переказу на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478.

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478,розташованому за адресоюм. Київ вул. Єреванська, 1за період з 19.11.2018по теперішній час, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ ім`я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, які можуть перебувати у володінні у ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478. Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банку і розголошування якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнтові, є банківською таємницею.

Крім того, у зв`язку з тим, що існує достатньо підстав вважати про наявність загрози зміни або знищення речей та документів, питання про які ставиться у клопотанні, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідство вважає, що проводити розгляд клопотання необхідно без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, а також з урахуванням вимог ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження при розгляді клопотання в суді.

Відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та не є можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий Баранов О.Ю. в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд вказаної справи без його участі (а.с. 11), доводи викладені у клопотанні підтримав із підстав наведених у ньому, просив суд його задовольнити.

Також суд вважає обґрунтованим доводи слідчого щодо розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв`язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Дані щодо вказаного кримінального провадження внесені 19.11.2018 до ЄРДР за № 32018130000000027 від 19.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України (а.с.2), внесених за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, згідно фабули невстановлені особи у кіоску за адресою: Луганська область, м. Сватове, майдан «Злагоди» здійснювали незаконну реалізацію тютюнових виробів з підробленням марки акцизного податку (а.с.2-7);

Разом із тим слідчий суддя погоджується, з доводами слідчого що вказану інформацію можна отримати лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому слідчі органи позбавлені можливості іншим способом аніж надання тимчасового доступу до речей и та документів, отримати доступ до речей та документів отримати вказану інформацію, яка у подальшому може мати доказову базу по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно з п.2 ч.1 ст. 62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що вказане клопотання про тимчасовий доступ до доку ментів, які містять охоронювану законом банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Баранова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по рахунку відкритому в ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478,розташованому за адресоюм. Київ вул. Єреванська, 1, щодо банківського рахунку ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» (код 40930723), а саме рух грошових коштів по ньому № НОМЕР_1 за період з 19.11.2018 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів).

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю слідчим ГУ ДФС у Луганській області Циганковій Яні Сергіївні, Лисогору Вадиму Ігоровичу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Євгенійовичу, з можливістю їх вилучення у Відділенні №356/12 АБ "УКРГАЗБАНК" за адресою м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 59.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області Т.Г.Логвіненко