Ухвала суду № 82156381, 10.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23206/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

10.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу Генеральної прокуратури України Добривечір М.А., в рамках кримінального провадження № 12018000000000076 від 14.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000076 від 14.02.2018 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а також за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , працюючи провідним інженером з постачання та закупівель комунального підприємства «Чернівціводоканал», будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями, у місті Чернівці на вулиці Комунальників, 5 впродовж січня-липня 2018 року, діючи за попередньою змовою з начальником господарського відділу КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_2 та з іншими службовими особами зазначеного підприємства, незаконно вимагав та одержав від директора ТОВ « ГРАНД К.В.А. » ОСОБА_4 неправомірну вигоду в розмірі 67 000 гривень за не перешкоджання у виконанні умов договору поставки від 05.02.2018 року № 125/01 комунальному підприємству гранітного щебеню.

За наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій 19.07.2018 року ОСОБА_1 затримано в службовому кабінеті № 309 адміністративного приміщення КП «Чернівціводоканал», у якому під час обшуку виявлено та вилучено 47 000 гривень, одержані ним як неправомірну вигоду і його, ОСОБА_2 та інших службових осіб КП «Чернівціводоканал» злочинні дії припинено.

Також установлено, що з 21 по 29 вересня 2017 року провідним інженером з постачання та закупівель КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_1 проводилися публічні закупівлі 69 тонн піску кварцового фракції 0,8-1,8 мм за № UA-2017-09-21-001506-b через систему електронних закупівель (ProZorro) єдиним учасником якої було ПрАТ «Турбівський каоліновий завод», інтереси якого за вказівкою голови Наглядової ради зазначеного акціонерного товариства ОСОБА_5 та на підставі довіреності від 12.09.2017 представляв ОСОБА_6 , давній знайомий ОСОБА_1 .

З метою отримання від акціонерів та представників ПрАТ «Турбівський каоліновий завод» неправомірної вигоди від поставки вище зазначеним акціонерним товариством до комунального підприємства по завищеній вартості 69 кварцового піску, ОСОБА_1 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам КП «Чернівціводоканал», підвищив його очікувану закупівельну вартість з 130 000 до 135 000 гривень.

За результатами проведеної допорогової закупівлі ОСОБА_1 29.09.2017 року визначено ПрАТ «Турбівський каоліновий завод» переможцем тендеру на закупівлю 69 тонн піску кварцового на загальну суму 134 550 гривень.

05.10.2017 року, за сприяння провідного інженера з постачання та закупівель - члена тендерного комітету КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_1 , начальником КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_7 , який не знав про злочинні наміри ОСОБА_1 , укладено з директором ПрАТ «Турбівський каоліновий завод» ОСОБА_9 договір поставки №443/01 та специфікацію № 1 до нього. Згідно якого зазначене товариство зобов`язалося поставити комунальному підприємству до 31.10.2017 року 69 тонн піску кварцового фракції 0,8-1,8 мм вартістю 134 550 гривень.

24.10.2017 року о 15 год. 57 хв. службовими особами КП «Чернівціводоканал» на підставі рахунку №95 від 23.10.2017 року перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Укргазбанк» для зазначеного комунального підприємства, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Вінницькому відділені ПАТ «Укрсоцбанк» для ПрАТ «Турбівський каоліновий завод», в якості передоплати за 69 тонн кварцового піску 134 550 гривень, які за вказівкою ОСОБА_5 були використані на господарські потреби акціонерного товариства.

Після проведення службовими особами КП «Чернівціводоканал» 100% передоплати за поставку кварцового піску по завищеній вартості, провідний інженер з постачання та закупівель КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_1 реалізуючи свої злочинні наміри направлені на одержання неправомірної вигоди, 25.10.2017 о 12 год. 19 хв. знаходячись в адміністративному приміщенні КП «Чернівціводоканал», розташованому в м. Чернівці по вул. Комунальників, 5, відправив зі свого мобільного терміналу з абонентським номером телефону НОМЕР_3 ПрАТ «ВФ Україна», на мобільний термінал з абонентським номером телефону НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» ОСОБА_6 , який знаходився поблизу вулиці Туманяна,15, в м. Києві, смс-повідомлення з реквізитами банківської картки своєї дружини наступного змісту «НОМЕР_2 Райффайзен Банк Аваль», на яку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 потрібно було перерахувати неправомірну вигоду.

На підставі видаткової накладної №221 від 27.10.2017 року ПрАТ «Турбівський каоліновий завод» за допомогою залізничного транспорту було поставлено до КП «Чернівціводоканал» 69 тонн кварцового піску.

Після поставки до КП «Чернівціводоканал» кварцового піску по завищеній вартості, провідний інженер з постачання та закупівель КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на одержання неправомірної вигоди, 07.11.2017 року біля 15 год. 12 хв. знаходячись в адміністративному приміщенні КП «Чернівціводоканал», розташованому в м. Чернівці по вул. Комунальників, 5, спілкуючись зі свого мобільного терміналу з абонентським номером телефону НОМЕР_3 ПрАТ «ВФ Україна», з ОСОБА_6 , який користувався мобільним терміналом з абонентським номером телефону НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар», і знаходився за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_1, домовився з останнім про прискорення отримання неправомірної вигоди.

Поряд з цим, з метою надання неправомірної вигоди провідному інженеру з постачання та закупівель КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_1 за поставку до зазначеного комунального підприємства кварцового піску по завищеній вартості голова Наглядової ради ПрАТ «Турбівський каоліновий завод» ОСОБА_5. на підставі платіжного доручення № 20341656-2 від 20.10.2017 року перерахувала зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» для ОСОБА_6 14 360 гривень.

ОСОБА_6 23.10.2017 року о 10 год. 45 хв., знаходячись в офісному приміщенні, розташованому в м. Києві по вул. Шовковична, 42/44, частину отриманих від ОСОБА_5 коштів у сумі 8000 гривень за допомогою платіжного сервісу CARD2CARD UA MOSST-KIEV перерахував з свого розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_8 ПАТ «Укрсоцбанк» на іншу свою банківську платіжну картку № НОМЕР_9 ПАТ «Альфа-Банк».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на надання неправомірної вигоди провідному інженеру з постачання та закупівель КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_1 за поставку до зазначеного комунального підприємства кварцового піску по завищеній вартості, ОСОБА_6 , діючи згідно розподілених злочинних ролей з головою Наглядової ради ПрАТ «Турбівський каоліновий завод» ОСОБА_5., 11.11.2017 року о 12 год. 48 хв. знаходячись за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_1, за допомогою платіжного сервісу CARD2CARD UA MOSST-KIEV (код авторизації 6167414) перерахував з свої банківської платіжної картки № НОМЕР_9 ПАТ «Альфа-Банк» на надану ОСОБА_1 банківську платіжну карту № НОМЕР_10 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» його дружини ОСОБА_8 , якими ОСОБА_1 в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Слідчий вказує, що без отримання документів ПАТ «Креді Агріколь Банк» щодо відкриття та обслуговування для ОСОБА_5 розрахункового рахунку НОМЕР_11 неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000076 від 14.02.2018 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а також за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», код ЄДРПОУ 14361575, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції Олійнику Валерію Едуардовичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018000000000076 від 14.02.2018 року, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», код ЄДРПОУ 14361575, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- документів про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ;

- документів щодо видачі банківської платіжної картки для обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_11;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, з 01.01.2017 по день проведення виїмки, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 та банківській платіжній картці для обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_11;

- фотокарток осіб, які користуються банківською платіжною карткою для обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_11.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Олійнику В.Е.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук