Ухвала суду № 82156377, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24033/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Безушка Андрія Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Безушка Андрія Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Прокурор зазначає, що викладені факти та зібрані у ході досудового розслідування докази дають обґрунтовані підстави вважати, що у період 2017-2019 р.р. посадові особи державних та комунальних підприємств, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» та невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням низки СГД з ознаками фіктивності та підконтрольного ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+», ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах та незаконно оготівкували кошти задля їх подального привласнення та легалізації, на загальну суму понад 53 млн. грн.

Враховуючи викладене, прокурор вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні перевірок дотримання вимог податкового, митного та іншого законодавства, призначенні та проведенні експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме документів щодо відкриття, користування банківськими рахунками, а також відомостей про рух коштів по рахунках, що належать ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» (ЄДРПОУ 38157851).

Постановою Національного Банку України від 12.11.2003 року № 492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків клієнта знаходяться у розпорядженні банківських установ.

Таким чином, є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належать ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» (ЄДРПОУ 38157851), знаходяться у приміщеннях банківських установ, у яких відкрито такі рахунки.

Зокрема, встановлено відкриття та використання ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» (ЄДРПОУ 38157851) рахунків у наступних банківських установах: - у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19) рахунків: №№ 26002001347066, 26045001423958, 26000530000069, - у ХАРКІВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533, м. Харків Гімназійна набережна, 16; 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) рахунків: №№ 26004052213848, 26044052202518, 26051052206325, - у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, м. Київ вул. Іллінська, 8) рахунків: №№ НОМЕР_1 , 26003029100418, 26002029100420, - у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100) рахунків: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з метою перерахунку по ним коштів за незаконними фінансово-господарськими операціями для їх подальшого переведення у готівку, розподілу між учасниками протиправної діяльності та вигодонабувачами.

Прокурор зазначає, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських операцій (розрахунків), які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі унаслідок розтрати державних коштів та установлення усіх осіб, причетних до злочинної діяльності. Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), ХАРКІВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533, м. Харків Гімназійна набережна, 16; 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, м. Київ вул. Іллінська, 8), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100) .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей співробітникам оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Павчуку Сергію Славійовичу, Луценку Віталію Васильовичу, Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - Демі Олександру Вікторовичу, Ревері Максиму Сергійовичу, Сміяну Павлу Олександровичу, Терещенку Сергію Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме документів та відомостей щодо відкриття та користування ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» (ЄДРПОУ 38157851):

- у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19) рахунків/рахунками: №№ 26002001347066, 26045001423958, 26000530000069,

- у ХАРКІВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533, м. Харків Гімназійна набережна, 16; 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) рахунків/рахунками: №№ 26004052213848, 26044052202518, 26051052206325,

- у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, м. Київ вул. Іллінська, 8) рахунків/рахунками: №№ 26004029100417, 26003029100418, 26002029100420,

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100) рахунків/рахунками: №№ 26001025554002, 26002025554001,

а також усіх інших рахунків (усіма іншими рахунками) ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» (ЄДРПОУ 38157851), відкритих (відкритими) у вказаних банківських установах,

зокрема:

-юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2017 року по дату здійснення тимчасового доступу, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2017 року по дату здійснення тимчасового доступу;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2019 року по дату здійснення тимчасового доступу;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів за період з 01.01.2017 року по дату здійснення тимчасового доступу.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано прокурор Павчуку С.С.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук