Ухвала суду № 82156370, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24036/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Безушка Андрія Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Безушка Андрія Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Прокурор зазначає, що в рамках зазначеного провадження, для встановлення обставин оготівкування грошових коштів та осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, на підставі ухвал слідчих суддів проведено тимчасові доступи до речей і документів у банківських установах та вилучено документи (у копіях) і відомості про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «НОВІ АВТО» (ЄДРПОУ 39145187). Аналізом вилучених відомостей та документів установлено сумнівні операції з перерахування коштів з рахунків ТОВ «НОВІ АВТО» (ЄДРПОУ 39145187) з призначеннями платежів як «перерахування поворотної фінансової допомоги» на рахунки пов`язаних підприємств ТОВ «НЕОН СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 38347627), ТОВ «АВТОПРОМ» (ЄДРПОУ 31052860), ТОВ «ВЄГА-МОТОРС» (ЄДРПОУ 35488526), ТОВ «ВОСТОК- МОТОРС» (ЄДРПОУ 35199972), значну частину з яких перераховано на ТОВ «АРОКС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 42157543).

При цьому, ТОВ «ВОСТОК- МОТОРС» фігурує в Єдиному державному реєстрі судових рішень, зокрема у справі № 752/19045/17. Згідно указаного реєстру установленого, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у ході досудового розслідування кримінального провадження №42018101010000084, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України допитано про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності директора та засновника ТОВ «АРОКС ЛЕНД» (код ЄДР 42157543), котра повідомила, що не мала доступу до розрахункових рахунків та карткового рахунку підприємства. З описової частини судового рішення також вбачається, що на рахунки ТОВ «АРОКС ЛЕНД» надходили грошові кошти від підприємств-контрагентів, серед яких ТОВ «ВОСТОК- МОТОРС» (ЄДРПОУ 35199972), які в подальшому обготівковувалися.

Так, у ході досудового розслідування встановлено відсутність за адресами реєстрації підконтрольних невстановленим досудовим розслідуванням особам низки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та, відповідно, не представилось можливим установити адреси дійсного місцезнаходження їх установчих та первинних фінансово-господарських документів і документів податкової звітності.

Проведеним аналізом наявних інформаційних баз ДФС України встановлено, що підконтрольними суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності реєструються податкові накладні у ЄРПН та подається податкова звітність з блоку одинакових ІР - адрес, а саме: 193.254.217.50 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ «МОБІКОМ» (ЄДРПОУ 32776335, юридична адреса: м. Київ, вул. Бердичівська, 1; фактична адреса: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17А); НОМЕР_2;НОМЕР_3 або/та НОМЕР_3 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ПРАТ «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33),

Посилаючись на вказані обставини, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, прокурор зазначає, що необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдерів), а також вилучити їх копії, а саме документів, на підставі яких надаються (були надані) телекомунікаційні послуги користувачам установлених у ході досудового розслідування ІР-адрес (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна пошта та інші). Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення перевірок, експертиз, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності та установлення усіх осіб, причетних до злочинної діяльності. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають в розпорядженні ТОВ «МОБІКОМ» (ЄДРПОУ 32776335, юридична адреса: м. Київ, вул. Бердичівська, 1, фактична адреса: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17А) та ПРАТ «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей співробітникам оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Павчуку Сергію Славійовичу, Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демі Олександру Вікторовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій у операторів телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдерів), а саме у:

- ТОВ «МОБІКОМ» (ЄДРПОУ 32776335, юридична адреса: м. Київ, вул. Бердичівська, 1; фактична адреса: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17А) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: НОМЕР_1 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

- ПРАТ «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адрес: НОМЕР_2;НОМЕР_3 або/та НОМЕР_3, в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаними ІР-адресами.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурор Павчуку С.С.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук