Ухвала суду № 82154948, 03.06.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3709/19

№ провадження 1-кс/646/3418/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2019року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Ушакової Г.В..,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області Єрмакова Д.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060002914 від 12.12.2018 року,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Єрмаков Д.Л. звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018220060002914 від 12.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.12.2018 по 11.12.2018 невстановлена особа, таємним шляхом викрала з кредитної карти "Альфа банк" грошові кошти в сумі 27000 гривень, які належать гр. ОСОБА_1 , чим було спричинено останньому матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що в період часу з 10.12.2018 по 11.12.2018 невстановлена особа, таємним шляхом викрала з його кредитної карти"Альфа банк" грошові кошти в сумі 27000 гривень, які йому належать. ОСОБА_1 має припущення, що кошти з картки були зняті за допомогою номеру його мобільного телефону, а саме: НОМЕР_1 , останній пояснив, що 10.12.2018р. у день йому дзвонили три різні номери телефону ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , третій номер ОСОБА_1 не пам`ятає), яким він відповідав, але у слухавці ніхто не розмовляв. Як пізніше ОСОБА_1 стало відомо від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» куди він подзвонив на горячу лінію, так як в нього перестав робити його телефон, там йому повідомили, що його номер було заблоковано та перевипущено на іншу картку, ймовірно за допомогою якої в подальшому було зроблено декілька операцій через інтернет-банкінг" та знято з його кредитної карти "Альфа банк" грошові кошти в сумі 27000 гривень. Також потерпілим ОСОБА_1 було надано виписки з банку «Альфа банк» щодо транзакцій його рахунку.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку клієнта АТ «Альфа Банк» (Україна) № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_1 були зняті в період часу з 11.12.2018р.

Слідчий зазначив, що вказані відомості, які маються у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з*явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060002914, 12.12.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст.185 КК України за фактом того, що в період часу з 10.12.2018 по 11.12.2018 невстановлена особа, таємним шляхом викрала з кредитної карти «Альфа банк» грошові кошти в сумі 27 000 гривень, які належать ОСОБА_1 , чим було спричинено останньому матеріальну шкоду.

Клопотання слідчого обгрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме поясненнями ОСОБА_1 , копією виписки з рахунка приватного клієнта.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч.5,6 ст.163 КПК України, вважає, що слідчим доведено, те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - «Альфа Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації до теперішнього часу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати доступ до 03.06.2019 року.

Крім того, щодо клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням відповідним працівникам поліції, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий дозвіл.

За таких обставин, з метою встановлення місцезнаходження можливо причетної особи до вчинення вказаного злочину, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області Єрмакова Д.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060002914 від 12.12.2018 року - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Єрмакову Дмитру Леонідовичу, слідчому СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Шевченко Андрію Олександровичу дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в «Альфа Банк» (Україна), ЄДРПОУ 23494714, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, буд. 10, а саме:

- Відомості про персональні данні (П .І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника рахунку клієнта № НОМЕР_4 , а також рух грошових коштів по наведеному рахунку з моменту відкриття до 03.06.2019 з описом транзакцій.

- Інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку клієнта № НОМЕР_4 , з моменту відкриття до 03.06.2019.

Надання вказаної інформації покласти на головне відділення «Альфа Банк» (Україна), м. Харків, вул. Гоголя, буд. 10.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест