Ухвала суду № 82144357, 20.05.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8490/16-к

Провадження № 1-кс/461/4113/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Мисько Х.М., з участю секретаря Карваш О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області Алембеця В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області Алембець В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12016140000000809, яке 25.08.2016 року зареєстровано в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Сенютою А. про надання дозволу (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів з наданням розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ІНГ БАНК УКРАЇНА» (ПАТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА»), код ЄДРПОУ 21684818, МФО 300539, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Київ, вул.Спаська, 30-А, а саме: належним чином завірених копій документів та інформації наявних у ПАТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА» за період часу з 01.12.2010 року по 31.01.2011 року, а саме: руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТзОВ «СІРІУСПРОЕКТ ЛЬВІВ», із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ; документів про внесення готівкових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та їх видачі з цього ж рахунку.

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення документів та інформації наявних в ПАТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА» по вище вказаному банківському рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016140000000809 від 25.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до внесених відомостей до ЄРДР, 25.08.2016 року до слідчого управління ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_1 з приводу вчинення стосовно нього шахрайських дій зі сторони посадових осіб ПАТ «Комфортбуд» в частині заволодіння належними йому грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА», стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення.

Відповідно до ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п.2 ч.2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п.5 ч.2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п.6 ч.2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; п.7 ч.2 ст. 160 КПК України - обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вищезазначених вимог, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, долучених до матеріалів клопотання та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Зокрема, з долучених витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з веб-сайту Міністерства юстиції України та з договору від 28.01.2011 року не вбачається відношення Triуana holding GmbH в особі ОСОБА_2 як директора та володіння ТОВ «СІРУСПРОЕКТ ЛЬВІВ», яке в свою чергу є власником ТРЦ «КІНГКРОС ЛЕОПОЛІС». Відтак, суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом положень ч.1 ст.86, ч.2 та ч.3 ст.93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; а також, якщо речі та документи, згідно зі ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що вказані у клопотанні обставини викладені у формі припущень та не підтвердженні жодним чином. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, відтак, за наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області Алембеця В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступу - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Х.М. Мисько