Ухвала суду № 82142217, 19.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1311/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2740/19

У Х В А Л А

19.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № № 32018100010000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання подане старшим слідчим з ОВС першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнком Д.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокурату №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА ФАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. КИЇВ (МФО 300711), з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим з ОВС першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнком Д.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокурату №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА ФАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. КИЇВ (МФО 300711), з вилученням належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, Ніколаєнко Д.В. зазначив, що CУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018100010000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий Ніколаєнко Д.В. просив розглянути його за відсутності службових осіб ПЕЧЕРСЬКА ФАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. КИЇВ (МФО 300711) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий з ОВС першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА ФАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. КИЇВ (МФО 300711), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу кримінального провадження № 32018100010000004 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 року встановлено, що невстановленими особами, які організували «конвертаційний центр» та надавали послуги реальному сектору економіки, серед яких: ТОВ«АБК «КВАДРАТ» (код ЄДР 34967310), ТОВ «ДІГНУС» (код ЄДР 38991572), ТОВ «ЛІНЕЯ.» (код ЄДР 38909886), ТОВ «ГУД ТІ» (код ЄДР 40517553), ТОВ «СЕЛЕКТЕД ТІ.» (код ЄДР 40944893), ТОВ «ЮНІТІМ ГРУП» (код ЄДР 33639015), ТОВ «ПРОЕКТОНОМОНТАЖНА КОМПАНІЯ «АЙ.БІ.ТЕК» (код ЄДР 37242013), ТОВ «НВО УКРСОВПРОЕКТ» (код ЄДР 31281366), ТОВ «АЗСКАРТ» (код ЄДР 39681973) та інші, використовуючи транзитно - конвертаційні та фіктивні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «ДЖЕТА ТРЕЙД» (код ЄДР 40032734), ТОВ «УКР ПРОМ ІНВЕСТ» (код ЄДР 40099642), ТОВ «БУДІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (код ЄДР 40463566), ТОВ «ТД «СІТІ-ГРУП» (код ЄДР 40568325), ТОВ «ХАРЛОУ» (код ЄДР 40474908), ТОВ «КЛАССЕН-ПРОМПОСТАЧ» (код ЄДР 40717206), ТОВ «ОФІШН-М» (код ЄДР 40261874), ТОВ «ОЛТОН-БУД», ТОВ «ІНФО ПРІНТ» (код ЄДР 40519189), ТОВ «БЕЛКАНТРИС ГРУП», ТОВ «ЕЛЕВТЕК ГРУП» (код ЄДР 40518981), ТОВ «ФАВОРИТ-СВ» (код ЄДР 38275537) ТОВ «БУДКОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДР 39315010) та інші, шляхом вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення валових витрат для суб`єктів реального сектору економіки, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА ФАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. КИЇВ (МФО 300711) зметою перевірки встановлення осіб що здійснюють обготівкування грошових коштів на замовлення реального сектору економіки.

За даними бази даних АІС «Податковий блок» ТОВ «ДАЛЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39908752) має розрахунковий рахунок в ПЕЧЕРСЬКА ФАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. КИЇВ (МФО 300711), а саме: № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПЕЧЕРСЬКА ФАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. КИЇВ (МФО 300711), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПЕЧЕРСЬКА ФАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. КИЇВ (МФО 300711), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № № 32018100010000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання подане старшим слідчим з ОВС першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнком Д.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокурату №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА ФАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. КИЇВ (МФО 300711), з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому з ОВС першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу, на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих в ПЕЧЕРСЬКА ФАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. КИЇВ (МФО 300711), клієнта ТОВ «ДАЛЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39908752) за наступними номерами рахунків

-№ НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення даного тимчасового доступу, з вилученням належно завірених копій документів, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

-справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (оригінали платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках Товариства;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів та надати належним чином завірені копії вказаних документів та протоколів, що підтверджують вилучення оригіналів, що знаходяться у банківській установі.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк