Ухвала суду № 82125494, 17.05.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3113/19

ун. № 759/9181/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В. при секретарі: Медвідчук В.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Щевича Олега Олеговича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080003307 від 09.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.05.2019 року Старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Щевич Олег Олегович звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» (код 34186433), що зареєстроване за адресою: 04114, м. Київ, ВУЛ. ПОЛУПАНОВА, будинок 21, які знаходяться в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 08.05.2019 до слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява ОСОБА_1 , з приводу шахрайських дій з боку ТОВ "ФПК Регіон-буд", ТОВ "Бориспіль промінвест" , ТОВ "Транспромсервіс " фактичним власником яких є гр. ОСОБА_2

На сьогоднішній день на різних стадіях здійснено забудову житлових комплексів по вул. Ватутіна, 99, вул. Головатого, 76, вул. Головатого, 76-А, вул. Нова,4, вул. Нова, 31-А, вул. Нова, 31-Б , в ході будівництва зазначених житлових комплексів використовувалась наймана праця громадян з грубим порушенням чинного законодавства України, зокрема розрахунки здійснюються у готівковій формі, без сплати відповідних внесків до бюджету, крім того дозвільна документація службовими особами Держархбудінспекції в Київській області, місцевої влади видавалась шляхом зловживання службовим становищем.

Також із соціальних мереж (стаття "Добудувалися корупційний кримінал від Міністерства оборони") стало відомо, що ОСОБА_2 та її син ОСОБА_3 , вступили в злочинну змову з службовими особами Держархбудінспекції в Київській області для введення в експлуатацію житла будівництво якого фактично ще не було завершено з метою подальшої реалізації його за кошти бюджету для військовослужбовців Міністерства оборони України та в подальшому заволодіння ними шляхом шахрайства.

Встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені службові особи підконтрольних їм ТОВ «ФПК «Регіон-Буд» (ЄДРПОУ 36359604), ТОВ «Бориспіль Промінвест» (код 34977093) та ТОВ «Транспормсервіс» (30535707), використовуючи зазначені підприємства протягом 2016-2018 років, вступили в злочинну змову з службовими особами Держархбудінспекції в Київській області, приватним нотаріусом Дудкою О.С. організували продаж квартир для військовослужбовців за кошти бюджету, які виділялися для Міністерства оборони України на зазначені цілі. Зокрема ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені службові особи підконтрольних їй комерційних структур здійснювали за попереднім зговором із службовими особами Держархбудінспекції в Київській області оформлення права власності на недобудоване житло та в подальшому подання необхідної тендерної документації до Міністерства оборони України.

Так, з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами Міністерства оборони України зазначеними особами протягом 2016 року було підготовлено та подано до тендерного комітету Міністерства оборони України тендерну документацію від підконтрольних їм та пов`язаних між собою суб`єктів господарювання

2 листопада 2016 року конкурсна комісія Міноборони з питань відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та вторинному ринку в регіонах України затвердила конкурсну документацію на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (протокол № 1/7/2НЕР) та 29 листопада 2016 року оголосила результати проведеного конкурсу, переможцями у Лоті 5 обрано пропозицію ТОВ «Бориспіль Промінвест» (щодо закупівлі на вторинному ринку 38 квартир у м. Бориспіль по вул. Головатого 76-А) та пропозицію ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Регіон-Буд» (щодо закупівлі на вторинному ринку 41 квартири у м. Бориспіль по вул. Нова 31-Б), зазначені комерційні структури пов`язані між собою та належать гр. ОСОБА_2 , що також підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: засновниками ТОВ «ФПК «Регіон-Буд»(ЄДРПОУ 36359604) є ОСОБА_2 та ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» а засновниками ТОВ «ФПК «Регіон-Буд»(ЄДРПОУ 36359604) є ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант», ТОВ «ФПК «Регіон-Буд». Пов`язаність підприємств підтверджується і рішенням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 24.04.2018 року № 2-р/тк, вiдповiдно до якого на ТОВ «ФПК Регiон Буд» та ТОВ «Бориспiльпромiнвест» було накладено штрафи на суму 3,8 млн.грн. Завдяки участі в тендері пов`язаних суб`єктів господарювання учасникам злочинної групи на чолі з ОСОБА_2 вдалося значно занизити цiни на квартири до рiвня 14000,00 грн. за кв.м., що в подальшому забезпечило перемогу в тендерi.

В результаті шахрайських дій, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за сприяння службових осіб Держархбудінспекції в Київській області заволоділи шляхом шахрайства грошовими коштами МОУ у розмірі біля 36,5 млн.грн. які було перераховано на рахунки ТОВ «Бориспіль промінвест» ( згідно договору № 303/8/32/301-17, укладеним між Міноборони та ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».

В подальшому, зазначені грошові кошти з метою їх легалізації, забезпечення ведення будівельних робіт на об`єктах будівництва, виведення коштiв в тiньовий сектор економiки за підробними документами за нібито наданні консультаційні послуги було перераховано на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_2 » та ФОП « ОСОБА_4 » та перевели їх у готівку.

На даний момент, після численних скарг за фактом поставки неякісного житла МОУ, накладення штрафних санкцій Антимонопольним комітетом, уникнення сплати штрафних санкцій та платежів до бюджету а також з метою укриття слідів злочинної діяльності учасники злочинної групи вживають заходів для виведення активів з підконтрольних ТОВ «ФПК «Регіон-Буд» (ЄДРПОУ 36359604), ТОВ «Бориспіль Промінвест» (код 34977093) та ТОВ «Транспромсервіс" (код 30535707). Для цього ОСОБА_2 підшуковуються підставні особи, які в подальшому вводяться в керівні структури зазначених суб`єктів господарювання, зокрема таким чином директором ТОВ «ФПК «Регіон-Буд» було призначено за грошову винагороду гр. ОСОБА_5 для зазначених цілей використовується знову ж приватний нотаріус Бориспільського округу Дудкою О.С. В подальшому, після виведення активів зазначені комерційні структури плануються під закриття».

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «Бориспіль Промінвест» (код 34977093), що зареєстроване за адресою: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ГОЛОВАТОГО, будинок 76, які знаходяться у Бориспільській районній державні адміністрації Київської області, 08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74 з правом їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Щевича Олега Олеговича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080003307 від 09.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві Щевичу Олегу Олеговичу, слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві Карпенку Вадиму Олеговичу, слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві Захаревичу Роману Васильовичу, старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві Черняковій Світлані Вікторівні, старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві Косинському Дмитру Сергійовичу або за письмовим дорученням останніх в порядку ст.40, ст.41 КПК України, працівникам які здійснюють оперативне супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, а саме: оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві Сіродану Івану Андрійовичу, оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві Ткаченку В`ячеславу Петровичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» (код 34186433), що зареєстроване за адресою: 04114, м. Київ, ВУЛ. ПОЛУПАНОВА, будинок 21, які знаходяться в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16, а саме до: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірника змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16, з правом вилучення копій даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П`ятничук