Ухвала суду № 82125453, 27.05.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/2652/19

Справа № 758/6727/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О. за участю секретаря судового засідання Злобінця М.С., прокурора Павловського Є.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Павловського Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019101070000014 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Павловський Є.Г. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42019101070000014 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом обману, використовуючи підроблені документи, заволоділи низкою об`єктів нерухомого на території м. Києва та м. Харкова, які належали ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) та на теперішній час належать ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41002732).

Так, на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 18.12.2018 прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеними рішеннями відкликано банківські ліцензії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі - АТ «ВТБ БАНК») розпочато процедуру ліквідації АТ «ВТБ БАНК» з 19.12.2018 по 18.12.2020 включно та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «ВТБ БАНК», визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Шевченка Олександра Володимировича.

22.01.2019 об 11:30 на телефонний номер НОМЕР_1 , до якого підключено сервіс Міністерства Юстиції, щодо повідомлень про зміни до Єдиного державного Реєстру прав власності на нерухоме майно, почали приходить повідомлення про зміну власника по об`єктам, що перебували у власності АТ «ВТБ БАНК».

Після перевірки реєстру прав власності на нерухоме майно стало відомо, що у реєстрі прав власності на нерухоме майно Приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 вносяться зміни до реєстру і змінюється власник на нерухоме майно з АТ «ВТБ БАНК» на ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» на підставі дублікату Договору купівлі -продажу від 27.08.2018, предметом вказаного договору є купівля-продаж нерухомого майна, яке перебуває у власності АТ «ВТБ БАНК», яке знаходиться у м. Києві та м. Харкові, зокрема невстановлені особи заволоділи об`єктами нерухомого майна, які знаходиться за адресами:

- АДРЕСА_1;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3;

- АДРЕСА_4;

- АДРЕСА_5.

Враховуючи що такий договір від АТ «ВТБ БАНК» не підписувався, відсутня згода Національного Банку України (на продаж у 2018 році активу банку який знаходиться під санкціями) є достатні підстави вважати, що АТ «ВТБ БАНК» позбавлено майна шахрайським шляхом.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відчуження та реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, яке на теперішній час належить ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41002732), що знаходяться у м. Києві та м. Харкові, відбулась в результаті вчинення шахрайських дій, шляхом використання підроблених документів.

З метою об`єктивного, повного і всебічного встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з`ясування відповідності дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 вимогам Законів України «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженому Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 282/20595, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», що знаходиться за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 4, м. Київ, 04053.

Крім цього, у клопотанні заявлено клопотання про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019101070000014 від 23.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про нотаріат» угоди про відчуження та заставу майна, що підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що підтверджують право власності на майно, що відчужується або заставляється, або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 3 та ч. 5 ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» заява про державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об`єктом незавершеного будівництва одночасно з завершенням такої дії обов`язково формується та реєструється нотаріусом, яким вчинено таку дію. У разі подання заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі така заява формується, реєструється у базі даних заяв із зазначенням дати і часу реєстрації та скріплюється власним підписом заявника. З оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим частини першої цієї статті, поданих для проведення реєстраційних дій, виготовляються електронні копії шляхом сканування, що долучаються до заяви, зареєстрованої у Державному реєстрі прав.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» формування заяв у сфері державної реєстрації прав та/або їх реєстрація проводиться у базі даних заяв. При прийнятті заяв у паперовій формі обов`язково виготовляються електронні копії документів, поданих заявником для проведення реєстраційних дій. Електронні копії документів виготовляються шляхом сканування з подальшим їх розміщенням у Державному реєстрі прав.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 18 вказаного Закону порядок проведення державної реєстрація прав, зокрема, передбачає виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у Державному реєстрі прав.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна.

Реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.

Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Міністерство юстиції України забезпечує створення та функціонування Державного реєстру прав, є його держателем.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2015 р. за № 754/27199, адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, визначено державне підприємство «Національні інформаційні системи».

Згідно з п. 2.3.9 Статуту Державного підприємства «Національні інформаційні системи», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 січня 2019 року №79/5, предметом діяльності Підприємства є надання інформації з електронних баз даних.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Орган досудового розслідування вважає, що у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (вул. Бульварно- Кудрявська, 4, м. Київ, 04053) знаходяться:

електронні копії документів, поданих у паперовій формі, на підставі яких було проведено реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна, що розташовані за вищевказаними адресами, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій, а також вказаних відомостей щодо реєстраційної дії приватного нотаріуса ОСОБА_1, зареєстрованої у реєстрі за №758 від 27.08.2018;

відомості щодо пошукових запитів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також параметрів, за якими вони здійснювалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 у період з 27.08.2018 по 30.01.2019 із зазначенням дати та часу здійснення доступу до Державного реєстру прав щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна, а також вказаних відомостей щодо реєстраційної дії приватного нотаріуса ОСОБА_1, зареєстрованої у реєстрі за №758 від 27.08.2018;

відомість виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 за період з 27.08.2018 по 30.01.2019 щодо вказаних об`єктів нерухомого майна, а також вказаних відомостей щодо реєстраційної дії приватного нотаріуса ОСОБА_1, зареєстрованої у реєстрі за № 758 від 27.08.2018;

IP-адреси, з яких здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 за період з 27.08.2018 по 30.01.2019 щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна, а також вказаних відомостей щодо реєстраційної дії приватного нотаріуса ОСОБА_1, зареєстрованої у реєстрі за № 758 від 27.08.2018.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого правопорушення, оскільки містять відомості про обставини оформлення права власності на об`єкти нерухомості на території міста Києва та Харкова.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що відомості, які містяться у вказаних документах не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом та не є такими, за відсутності яких Державне підприємство «Національні інформаційні системи» позбавиться можливості здійснювати свою діяльність та, як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019101070000014 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

2. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Павловському Євгенію Георгійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 39787008), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, м. Київ, а саме до:

- електронних копій документів, поданих у паперовій формі, на підставі яких було проведено реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна, що розташовані за вищевказаними адресами, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій, а також вказаних відомостей щодо реєстраційної дії приватного нотаріуса ОСОБА_1, зареєстрованої у реєстрі за №758 від 27.08.2018;

- відомостей стосовно пошукових запитів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також параметрів, за якими вони здійснювалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 у період з 27.08.2018 по 30.01.2019 із зазначенням дати та часу здійснення доступу до Державного реєстру прав щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна, а також вказаних відомостей щодо реєстраційної дії приватного нотаріуса ОСОБА_1, зареєстрованої у реєстрі за №758 від 27.08.2018;

- відомостей виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 за період з 27.08.2018 по 30.01.2019 щодо вказаних об`єктів нерухомого майна, а також вказаних відомостей щодо реєстраційної дії приватного нотаріуса ОСОБА_1, зареєстрованої у реєстрі за № 758 від 27.08.2018;

- IP-адрес, з яких здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 за період з 27.08.2018 по 30.01.2019 щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна, а також вказаних відомостей щодо реєстраційної дії приватного нотаріуса ОСОБА_1, зареєстрованої у реєстрі за №758 від 27.08.2018, -

з можливістю вилучення їх електронних копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.