Ухвала суду № 82124556, 28.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20849/19

Провадження № 1-кс/761/14636/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Боровського Георгія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Боровський Георгій Сергійович звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Василенко С., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ АБ «Укргазбанк», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12017060000000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2016 - на початку 2017 року директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агропродукт СП» (код ЄДРПОУ 38385070, м. Харків, просп. Гагаріна, 23, офіс 34) (далі -ТОВ «Агропродукт СП») ОСОБА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення планомірних дій шляхом зловживання довірою службових осіб фермерського господарства «Братерське» (код ЄДРПОУ 38589325, Київська область, Іванківський район, с. Мусійки, вул. Центральна, 145, далі - ФГ «Братерське») та товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808, м. Київ, вул. Іллінська, 8) (далі - ТОВ «Сіейчес Україна»), направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, при наступних обставинах. У кінці 2016 - на початку 2017 року ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна», під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агропродукт-СП». 16.01.2017 ОСОБА_1 , з метою реалізації спільного з іншими особами злочинного умислу, уклав договір № 4П16Е397.НС між ТОВ «Агропродукт-СП» та товариством з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808, м. Київ, вул. Іллінська, 8) (далі - ТОВ «Сіейчес Україна») на поставку соняшника у кількості 400,000 (чотириста) метричних тон на загальну суму 4 220 001,60 грн. На виконання вищевказаного договору, ОСОБА_1 , діючи з метою формування до себе початкової довіри з боку службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна», уклав договір №1 від 16.01.2017 з останніми на поставку зерна соняшника у кількості 416,037 тон на загальну суму 4 368 388,50 грн. Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ «Агротехнопарк» № НОМЕР_3, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з 05.10.2016 по 21.06.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 33 654 814 грн. на рахунок № НОМЕР_3 від ТОВ «Агропродукт-СП» у період з 06.02.2017 по 07.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ «Агротехнопарк» № 26053013051823 - 202 400 грн.; депозитний рахунок ТОВ «Агротехнопарк» № НОМЕР_2 - 30 млн. грн.; Фізична особа - підприємець ФОП ОСОБА_2 (ИПН НОМЕР_4 ) - 449 700 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ФОП ОСОБА_3 (ИПН НОМЕР_6 ) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ТОВ «Агротехнологія-М» (ЄДРПОУ 40556676) - 2 310 000 грн. на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627). В подальшому кошти, що залучалися на депозитний рахунок ТОВ «Агротехнопарк» в сумі 30 млн. грн., у період з 08.02.2017 по 17.02.2017 витрачені наступним чином: ТОВ «Агротехнологія-М» (ЄДРПОУ 40556676) - 18 417 000 грн. на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ФОП ОСОБА_2 (ИПН НОМЕР_4 ) НОМЕР_9 гри. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ФОП ОСОБА_4 (ИПН НОМЕР_10 ) - 9 870 000 грн. на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ «Агротехнологія-М» № 26005013051882 та № НОМЕР_13 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з 01.01.2017 по 24.10.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 20 727 000 грн. на рахунок № НОМЕР_8 від ТОВ «Агротехнопарк» у період з 06.02.2017 по 17.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ «Агротехнологія-М» № НОМЕР_13 - 1 011 950 грн.; ТОВ «Агросемснаб» (ЄДРПОУ 40544215) - 12 200 300 грн. на рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ТОВ «Зерноекспорт-Плюс» (ЄДРПОУ 40558542) - 2 559 100 грн. на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ТОВ «Укрмяспром» (ЄДРПОУ 40550428) - 2 300 200 грн. на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);ФОП ОСОБА_5 (ИПН НОМЕР_17 ) - 1 349 100 грн. на рахунок № НОМЕР_18 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ФОП ОСОБА_4 (ИПН НОМЕР_10 ) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ФОП ОСОБА_3 (ИПН НОМЕР_6 ) - 1 049 300 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). Згідно виписок по рахунку ТОВ «Агросемснаб» (ЄДРПОУ 40544215) № НОМЕР_14 , відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_20 та рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_21 , які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_22 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_23 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) та власний рахунок № НОМЕР_24 відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209). Згідно виписок по рахунку ТОВ «Укрмяспром» (ЄДРПОУ 40550428) № НОМЕР_16 , відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_25 та рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_26 , які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_27 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_28 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_29 відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365). Згідно виписок по рахунку ТОВ «Зерноекспорт-Плюс» (ЄДРПОУ 40558542) № НОМЕР_15 , відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_30 , власний депозитний рахунок № НОМЕР_31 , рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_32 , рахунок ТОВ «Харківкабель» № НОМЕР_33 , які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_34 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_35 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478). Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_24 ТОВ «Агросемснаб» (ЄДРПОУ 40544215), який відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» і які ТОВ «Агросемснаб» залучало на свій рахунок № НОМЕР_24 відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), підприємство перерахувало на рахунок фізичної особи - ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , який відкритий в АБ «Південний». В подальшому, згідно виписки по рахунку ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , який відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), грошові кошти отримані від ТОВ «Агросемснаб», останній перерахував на власний поточний картковий рахунок № НОМЕР_38 , який відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).Враховуючи, що рахунок фізичної особи - ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_38 відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цього рахунку, руху коштів за цим рахунком, зарахування та списання коштів із використанням цього рахунку.

В судове засідання слідчий Боровський Г.С. не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12017060000000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк»

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Боровському Георгію Сергійовичу та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017060000000036 Дудченку А.М., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Семишкуру С.В., Шапакіну О.В., Македонському В.П., тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) стосовно клієнта банку - ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_36 ), з можливістю зробити з них копій, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_38 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № НОМЕР_38 ;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_36 ) (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_38 , за період з 01.01.2017 до 27.02.2019;

- платіжних доручень клієнта по банківському рахунку № НОМЕР_38 , за період з 01.01.2017 до 27.02.2019;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_38 , за період з 01.01.2017 до 27.02.2019, (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 01.01.2017 до 27.02.2019;

- документів про встановлення та ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_36 ) системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_36 ) індивідуальних сейфів у ПАТ АБ «Укргазбанк».

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по рахунку № НОМЕР_38 (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо) як банку, так і через банкомати у період з 01.01.2017 до 27.02.2019;

- в електронному вигляді фотокарток ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_36).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: