Ухвала суду № 82114009, 31.05.2019, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/3033/19

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., за участю слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Писаренко Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Карнауха С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Карнаух С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Посилався на те, що у провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020001138 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Зазначив, що слідством встановлено, що 10.05.2019 року до ВП № 1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби «102» від ОСОБА_1 про те, що з його банківського рахунку, відкритому у «ОТП-Банку» за невідомих обставин викрадено грошові кошти. Сума матеріальних збитків, номер рахунку встановлюється. (ЄО 8882 від 09.05.2019 року).

20.05.2019 допитаний як потерпілий ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердив факт крадіжки його сумки-барсетки в національній лотереї «Космолот», що розташована по вул. Гожулівська, м. Полтава, в якій знаходилася його картка АТ "ОТП БАНК" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21685166) № НОМЕР_1 5001, та надав копію виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 із додатковим рахункам договору за період 06.05.2019 - 10.05.2019 АТ "ОТП БАНК" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21685166). Відповідно до наданої виписки, потерпілий окрім заявленої картки користувався карткою АТ "ОТП БАНК" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21685166) № НОМЕР_3 .

Також в ході досудового розслідування було надіслано запит до «ОТП- Банк», який надав відповідь з яких саме банкоматів здійснювалося зняття грошових коштів з картки АТ "ОТП БАНК" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21685166) № НОМЕР_2 , належної потерпілому ОСОБА_1 , так у наданій банківською установою довідці зазначено, що зняття грошових коштів відбувалося в банкоматі за номером «САРL 7354», «ПриватБанк», м. Полтава, відділення банку, що по вул. Маршала Бірюзова, 62, а також зазначено час здійснення даної операції 10.05.2019, 03:29:47- 10.05.2019, 03:37:01, знято було 11000,00 грн. (11 разів по 1000,00 грн.)

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування.

Тому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, І д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70-а, м. Полтава, 36029, та служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, на паперових та електронних носіях належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки АТ «ОТП БАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21685166) № НОМЕР_1 5001 щодо:

1.1.Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 10.05.2019 року по 11.05.2019 року.

1.2.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках АТ «ОТП БАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21685166) № 5100 9483 НОМЕР_4 5001, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

І.3. Інші дані по вказаній банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Карнауху Сергію Станіславовичу, Криштифор Анастасії Вячеславівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Будякову Сергію Олександровичу, Дроцькій Ользі Миколаївні, Соломасі Роману Юрійовичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Писаренко Юлії Володимирівні, Дорошко Ользі Олегівні, Лончаковій Інні Сергіївні, Маштакову Артему Олександровичу, Шульзі Євгенію Олександровичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу,Пугіну Сергію Євгеновичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу, ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

31.05.2019 м. Полтава